ATOSS SOFTWARE AG am 30.04.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: ATOSS Software AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung ATOSS Software AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 30.04.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
21.03.2019 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
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ATOSS Software AG München Wertpapier-Kenn-Nummer 510 440
ISIN Nr. DE0005104400 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden
unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 30. April 2019, 11:00 Uhr,
im Haus der Bayerischen Wirtschaft,
Max-Joseph-Str. 5, 80333 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
ein. I. TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ATOSS Software AG und des
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, der Lageberichte der
ATOSS Software AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2018, des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 und des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 sowie 315a Abs. 1 HGB
Diese Unterlagen können auf der Homepage der Gesellschaft unter der
Internetseite
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
eingesehen werden.
Zu Punkt 1 der Tagesordnung ist keine Beschlussfassung vorgesehen. Der
Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2018 am 6. März 2019 gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der
Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen,
unter denen gemäß § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung
des Jahresabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn aus dem abgelaufenen
Geschäftsjahr 2018 in Höhe von Euro 20.723.379,61 wie folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende von Euro 4,00 je Stückaktie, d. h. in Höhe von
insgesamt Euro 15.906.272,00.
b) Vortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung in Höhe von Euro
4.817.107,61.
Bis zur Hauptversammlung am 30. April 2019 kann sich durch den Erwerb eigener
Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind, die Zahl der
dividendenberechtigten Aktien vermindern. In diesem Fall wird bei unveränderter
Ausschüttung von Euro 4,00 je dividendenberechtigter Stückaktie der
Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die
Gewinnverwendung unterbreitet werden.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf die Dividende am
dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am
06. Mai 2019, fällig.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2018
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre
Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2018
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für
ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2019
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt a.M. - Zweigniederlassung München,
zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019
zu wählen.
6. Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat
Mit Ablauf dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit sämtlicher derzeitiger
Mitglieder des Aufsichtsrates. Aus diesem Grund ist die Neuwahl des
Aufsichtsrates erforderlich.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 8 Absatz (1) der Satzung der
Gesellschaft aus drei Mitgliedern. Alle Aufsichtsratsmitglieder sind als
Vertreter der Aktionäre von der Hauptversammlung zu wählen (§§ 96 Absatz (1),
101 Absatz (1) Aktiengesetz).
Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung
folgende Personen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung des Geschäftsjahres 2019 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen:
a) Peter Kirn, wohnhaft in Böblingen, Unternehmensberater, Kirn Executive
Consulting, Böblingen.
Unabhängiger Finanzexperte im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG
Herr Kirn erfüllt aufgrund seines beruflichen Hintergrundes die Qualifikation
eines unabhängigen Finanzexperten im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG.
Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur ATOSS Software AG
Herr Kirn hält insgesamt 9.343 Aktien an der Gesellschaft, was einem Anteil von
0,24 % am Grundkapital der Gesellschaft entspricht.
Herr Kirn steht außer in seiner Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender der
Gesellschaft in keinen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zum
Unternehmen, zu Organen der Gesellschaft oder zu wesentlich an der Gesellschaft
beteiligten Aktionären.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird auf
Folgendes hingewiesen: Im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat soll Herr Peter
Kirn als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.
Ergänzende Informationen zu Herrn Kirn (Lebenslauf im Sinne 5.4.1 Deutscher
Corporate Governance Kodex)
Persönliche Daten: Geburtsdatum: 16.07.1943
Geburtsort: Sindelfingen
Ausbildung: Studium der Nachrichtentechnik in Stuttgart
Beruflicher Werdegang:
1969 - 1997 IBM Deutschland GmbH - diverse Funktionen:
1969 - 1979 Entwicklung und Vertrieb von Anwendungssoftware, IBM Deutschland
(einschl. Auslandsassignments bei IBM USA und IBM Europe, Paris)
1980 - 1986 Leiter des IBM Vertriebszentrums Stuttgart
(Aufbau von Direktmarketingmethoden im Softwarevertrieb, Aufbau weltweit erster
IBM Software Hotline )
1986 - 1994 Direktor und Software-Executive der IBM Deutschland GmbH
(Etablierung gebührenpflichtiger Systemsoftware (Betriebssysteme, Datenbanken,
Kommunikationssoftware) mit signifikantem Umsatzbeitrag)
1994 - 1997 IBM Anwendungssysteme GmbH - Vorsitzender der Geschäftsführung
(Entwicklung von Anwendungspaketen für Mittelstandskunden)
1994 - 1997 CGI Deutschland GmbH (100% Tochter der IBM) - Geschäftsführer
(Professional Services und Anwendungsentwicklung für die IBM Deutschland)
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
- ATOSS Software AG (seit 2000)
Ehrenamtliche Tätigkeiten:
- Kreisjägermeister (2000 - 2015)
- Stadtrat Böblingen (2000 - 2015)
Weitere Informationen zu Herrn Kirn stehen auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
bereit.
b) Dipl. Kfm. Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau, wohnhaft in München, Präsident
des Bundes der Steuerzahler in Bayern e.V.
Unabhängiger Finanzexperte im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG
Baron Vielhauer von Hohenhau erfüllt aufgrund seines beruflichen Hintergrundes
die Qualifikation eines unabhängigen Finanzexperten
im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG.
Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur ATOSS Software AG
Baron Vielhauer von Hohenhau hält keine Aktien an der Gesellschaft und steht
außer in seiner Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats
der Gesellschaft in keinen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zum
Unternehmen, zu Organen der Gesellschaft oder
zu wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären.
Ergänzende Informationen zu Baron Vielhauer von Hohenhau (Lebenslauf im Sinne
5.4.1 Deutscher Corporate Governance Kodex)
Persönliche Daten: Geburtsdatum: 12.10.1944
Geburtsort: Sagan
Ausbildung:
- Studium der Betriebswirtschaftslehre in München
- Studium der landwirtschaftlichen Betriebswirtschaftslehre in Berlin
- Tätigkeit als Journalist in Augsburg und München
Beruflicher Werdegang:
1973 - 1983 Handwerkskammer für Schwaben - Referent für Öffentlichkeitsarbeit
1980 - heute Bund der Steuerzahler Landesverband Bayern - Vizepräsident
(1980-1983), seit 1984 Präsident
1986 - heute Taxpayers Association of Europe (TAE), Brüssel - Präsident
1988 - heute World Taxpayers Association (WTA), Washington - Gründungsinitiator
(1986-1988), Deputy President (1988-2004),
Honorary Deputy President (2004), Vice President (seit 2004)
Unternehmerische Tätigkeiten:
1974 - heute Altersheim Lechbruck - Geschäftsführender Vorsitzender
1999 - heute v.H. Wirtschaftsberatungs- und Verwaltungs GmbH, Augsburg
2004 - heute Europarkhotel und Gesundheit GmbH & Co. KG, Füssen
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
- Stadtsparkasse Augsburg (Verwaltungsrat)
- ATOSS Software AG (seit 2001)
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien:
- Europäischer Wirtschaftssenat e.V. (Aufsichtsratsvorsitzender)
Weitere Informationen zu Baron Vielhauer von Hohenhau stehen auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
bereit.
c) Klaus Bauer, wohnhaft in Nürnberg, Aufsichtsrats- und Beiratsmitglied.
Unabhängiger Finanzexperte im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG
Herr Bauer erfüllt aufgrund seines beruflichen Hintergrundes die Qualifikation
eines unabhängigen Finanzexperten im Sinne
von § 100 Abs. 5 AktG.
Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur ATOSS Software AG
Herr Bauer hält keine Aktien an der Gesellschaft und steht außer in seiner
Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft
in keinen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zum Unternehmen, zu
Organen der Gesellschaft oder zu wesentlich an
der Gesellschaft beteiligten Aktionären.
Ergänzende Informationen zu Herrn Bauer (Lebenslauf im Sinne 5.4.1 Deutscher
Corporate Governance Kodex)
Persönliche Daten: Geburtsdatum: 29.05.1955
Geburtsort: Heilsbronn
Ausbildung:
- Ausbildung zum Industriekaufmann in Ansbach
- Ausbildung zum Betriebswirt und Bilanzbuchhalter in Nürnberg
Beruflicher Werdegang:
1972 - 1974 Rheinische Kunststoffwerke GmbH, Worms - Ausbildung zum
Industriekaufmann
1976 - 1979 Triumph-Adler Vertriebsgesellschaft m.b.H, Nürnberg - Buchhalter
1979 - 1980 Müller GmbH, Heilsbronn - Leitung Finanzen und Buchhaltung
1980 - 1981 Vereinigte Versicherungsgruppe, Nürnberg
1981 - 1988 Triumph Adler AG, Nürnberg - diverse Funktionen (Group Head
Controller, Group Head General Controlling, Departmental
Head Controlling System and Methods, Departmental Head Individual Data
Processing)
1989 - 2009 PUMA AG, Herzogenaurach - diverse Funktionen (u.a. Head of
Individual Data-Processing, Director IT, Group Controller
PUMA Group, GM Operations and Human Resources, Member of the Group Executive
Committee, Senior Executive Vice President IT
Systems, Processes, Strategic Projects)
2009 - 2011 PUMA AG, Herzogenaurach - Mitglied des Vorstands/Chief Operating
Officer
2011 - 2012 PUMA SE, Herzogenaurach - Geschäftsführer/Chief Operating Officer
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
- ATOSS Software AG (seit 2013)
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
- Schwanhäußer Industrie Holding GmbH & Co. KG, Heroldsberg (Beirat)
- Schwanhäußer Grundbesitz Holding GmbH & Co. KG, Heroldsberg (Beirat)
Weitere Informationen zu Herrn Bauer stehen auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
bereit.
Der Aufsichtsrat hat sich gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 5 DCGK vergewissert, dass die
vom Aufsichtsrat vorstehend benannten Kandidaten
den zu erwartenden Zeitaufwand erbringen können.
II. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung
des Stimmrechts
Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur
Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes bis spätestens 23.
April 2019, 24:00 Uhr (MESZ), bei der nachstehend
bezeichneten Stelle in Textform in deutscher oder englischer Sprache anmelden.
Der Aktienbesitz wird nachgewiesen durch die
Bescheinigung des depotführenden Instituts, die sich auf den Beginn des 21.
Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den
09. April 2019, 00.00 Uhr (MESZ), (sogenannter Nachweisstichtag) zu beziehen
hat. Dieser Nachweis ist in Textform in deutscher
oder in englischer Sprache zu erbringen und muss der Gesellschaft ebenfalls
unter folgender Anmeldeadresse bis zum Ablauf
des 23. April 2019, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen:
ATOSS Software AG
c/o UniCredit Bank AG
CBS51CA/GM
80311 München
Telefax: 089 / 5400 - 2519
E-Mail: hauptversammlungen@unicredit.de
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und
die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur,
wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Dabei richten sich die
Berechtigung zur Teilnahme und der Stimmrechtsumfang
ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit
des Anteilsbesitzes einher. Veräußerungen nach dem Nachweisstichtag haben für
das gesetzliche Teilnahme- und Stimmrecht des
Veräußerers keine Bedeutung. Ebenso führt ein zusätzlicher Erwerb von Aktien
der Gesellschaft nach dem Nachweisstichtag zu
keinen Veränderungen bezüglich des Teilnahme- und Stimmrechts. Wer zum
Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzt und erst
danach Aktionär wird, ist nicht teilnahme- und stimmberechtigt.
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten in der
Hauptversammlung
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten,
können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung
auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine
Vereinigung von Aktionären, andere von § 135 AktG
erfasste Institute oder Personen, durch weisungsgebundene von der Gesellschaft
benannte Stimmrechtsvertreter oder durch eine
sonstige Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine
fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes
gemäß den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine
oder mehrere von diesen zurückweisen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft sind in Textform
zu erteilen. Die Erteilung kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber
der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis der
Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den
Bevollmächtigten vorgewiesen werden (z. B. durch Vorlage
der Vollmacht an der Einlasskontrolle) oder durch Erklärung gegenüber der
Gesellschaft per Post oder per Fax oder elektronisch
per E-Mail an die folgende Adresse erfolgen:
ATOSS Software AG
Rechtsabteilung - HV 2019
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Telefax: 089 - 42771 - 58122
E-Mail: hauptversammlung@atoss.com
Ein Vollmachtsformular wird den zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldeten
Personen auf der Rückseite der Eintrittskarte
zugesendet. Dieses Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft
unter der Internetseite
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
zum Herunterladen bereit.
Die vorstehenden Regelungen über die Form von Vollmachten erstrecken sich nicht
auf die Form der Erteilung, ihr Widerruf und
der Nachweis von Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder
andere von § 135 AktG erfasste Institute oder
Personen. Hier können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich
in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden
rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht
abzustimmen.
Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung
mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den vorstehenden
Bestimmungen fristgerecht zur Hauptversammlung
anmelden sowie den Nachweis des Anteilsbesitzes führen. Der von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht
im Fall seiner Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des
Aktionärs ist der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Ein Formular zur Vollmachts- und
Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter steht auf der Internetseite der Gesellschaft
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
zum Download zur Verfügung.
Die Erteilung der Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Dieses kann
auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail),
indem z.B. die zugesandte Eintrittskarte und das Vollmachts-/Weisungsformular
als eingescannte Datei beispielsweise im PDF-Format
per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse übersendet wird. Aus
organisatorischen Gründen werden die Aktionäre gebeten,
die Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter bis spätestens zum Ablauf des 29. April
2019, 17:00 Uhr (MESZ) (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die nachfolgende
Adresse, Faxnummer oder E-Mailadresse zu übersenden:
ATOSS Software AG
Rechtsabteilung - HV 2019
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Telefax: 089 - 42771 - 58122
E-Mail: hauptversammlung@atoss.com
Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der
Hauptversammlung möglich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß
angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, den von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu
bevollmächtigen.
Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular zur
Vollmachts- und Weisungserteilung stehen den Aktionären
unter der Internetseite
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
zur Verfügung.
Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nimmt keine Vollmachten
zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse,
zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.
Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen
Formulare zur Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung
an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter besteht nicht.
III. Rechte der Aktionäre
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder
einen anteiligen Betrag am Grundkapital von
Euro 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das
Verlangen ist schriftlich an den Vorstand an die folgende Adresse
ATOSS Software AG
Rechtsabteilung - HV 2019
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
zu richten und muss der Gesellschaft bis spätestens am 30. März 2019, 24:00 Uhr
(MEZ), zugehen. Jedem neuen Punkt der Tagesordnung
muss eine Begründung oder Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben
nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen
vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die
Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands
über das Verlangen halten.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
Aktionäre können der Gesellschaft Anträge gegen einen Vorschlag der Verwaltung
zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß
§ 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG zur Wahl
des Abschlussprüfers oder zu den Wahlen zum
Aufsichtsrat übersenden. Diese sind ausschließlich an die nachfolgende Adresse,
Faxnummer oder E-Mailadresse zu richten:
ATOSS Software AG
Rechtsabteilung - HV 2019
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Telefax: 089 - 42771 - 58256
E-Mail: hauptversammlung@atoss.com
Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung
müssen mit einer Begründung versehen sein. Zugänglich
zu machende Wahlvorschläge brauchen dagegen nicht begründet zu werden. Anträge
von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung
und Vorschläge von Aktionären zur Wahl des Abschlussprüfers oder zu den Wahlen
zum Aufsichtsrat, die bis mindestens 14 Tage
vor der Hauptversammlung, also bis zum 15. April 2019, 24:00 Uhr (MESZ), bei
der Gesellschaft an der vorstehend genannten
Adresse eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der
Internetseite
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den
Anträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die
Gesellschaft absehen, wenn einer der Gründe gemäß
§ 126 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 7 AktG vorliegt, etwa weil der Gegenantrag zu
einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss
der Hauptversammlung führen würde. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht
zudem nicht zugänglich gemacht werden, wenn
sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge von Aktionären
braucht der Vorstand außer in den Fällen des §
126 Abs. 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die
Angaben nach § 124 Abs. 3 AktG (Angabe von Namen,
ausgeübtem Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder oder
Prüfer) beziehungsweise nach § 125 Abs. 1 Satz
5 AktG (Angaben über die Mitgliedschaft der vorgeschlagenen
Aufsichtsratsmitglieder in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten)
enthalten.
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu
den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch
ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.
Bitte beachten Sie, dass Gegenanträge, die der
Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der
Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort gestellt
werden.
Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG
In der Hauptversammlung ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG jedem Aktionär auf
Verlangen vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten
der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen.
Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die Lage des
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen
Unternehmen, ebenfalls unter der Voraussetzung, dass sie zur sachgemäßen
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich
ist.
Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs.
3 AktG genannten Gründen absehen, etwa weil
die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen
Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen.
IV. Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft gemäß § 124a AktG
Veröffentlichungen gemäß § 124a AktG zur Hauptversammlung finden sich auf der
Internetseite der Gesellschaft unter der Internetseite
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
V. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte - Weitere Angaben nach § 49 Abs. 1 Nr.
1 WpHG
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der
Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
Euro 3.976.568,00 und ist eingeteilt in 3.976.568 Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien). Die Aktien lauten auf den Inhaber.
Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte an der
Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung der
Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger beträgt damit 3.976.568. Von
diesen 3.976.568 Stimmrechten ruhen derzeit
insgesamt 0 Stimmrechte aus eigenen Aktien (§ 71b AktG). Die konkrete Anzahl
der nicht ruhenden Stimmrechte kann sich bis
zur Hauptversammlung noch verändern.
VI. Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO
Die ATOSS Software AG verarbeitet im Rahmen der Durchführung der
Hauptversammlung folgende Kategorien personenbezogener Daten:
Kontaktdaten (insbesondere Name, Adresse oder die E-Mail-Adresse,
gegebenenfalls Name, Adresse oder die E-Mail-Adresse des
vom jeweiligen Aktionär bevollmächtigten Aktionärsvertreters), Informationen
über Aktien (z. B. Anzahl der Aktien, Besitzart
der Aktie) und Verwaltungsdaten (z. B. die Eintrittskartennummer). Die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen
der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung
personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die ATOSS Software
AG ist rechtlich verpflichtet, eine Hauptversammlung durchzuführen. Um dieser
Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der
oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe von
personenbezogenen Daten können Aktionäre sich
nicht zur Hauptversammlung anmelden.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die ATOSS Software AG,
Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München, E-Mail: hauptversammlung@atoss.com,
Telefon: +49 89 4 27 71 0
Personenbezogene Daten, die Aktionäre betreffen, werden grundsätzlich nicht an
Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten
auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der ATOSS Software AG zur
Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der
Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um
typische Hauptversammlungsdienstleister, wie
etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister
erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang,
der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. Die Gesellschaft ist
zudem unter bestimmten Umständen gesetzlich
verpflichtet, personenbezogene Daten weiteren Empfängern, z.B. Behörden oder
Gerichten, zu übermitteln.
Im Zusammenhang mit etwaigen zugänglich zu machenden
Tagesordnungsergänzungsanträgen, Gegenanträgen und Wahlvorschlägen werden
persönliche Daten über Aktionäre veröffentlicht.
Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts während der
Hauptversammlung können andere Versammlungsteilnehmer
Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis erfassten Daten erlangen. Die oben
genannten Daten werden in der Regel drei Jahre
nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht oder anonymisiert, es sei denn,
die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall
im Zusammenhang mit Ansprüchen, die gegen die ATOSS Software AG oder seitens
der ATOSS Software AG geltend gemacht werden
(gesetzliche Verjährungsfrist von bis zu 30 Jahren), erforderlich.
Aktionäre haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über sie
gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft
zu erhalten. Zusätzlich haben sie das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten
und die Einschränkung der Verarbeitung von
zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen sowie ein Recht auf Löschung
von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange
gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art.
17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Aktionäre das Recht auf
Übertragung sämtlicher von ihnen an uns übergebene
Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf 'Datenportabilität'). Zur
Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail
an:
datenschutz@atoss.com
Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer
Datenschutzaufsichtsbehörde.
Den Datenschutzbeauftragten der ATOSS Software AG erreichen Sie unter folgender
Adresse:
ATOSS Software AG
Philipp Bauer | Datenschutzbeauftragter
Pfalzburger Str. 42
10717 Berlin
E-Mail: datenschutz@atoss.com
München, im März 2019
ATOSS Software AG
Der Vorstand
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21.03.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATOSS Software AG
Rosenheimer Str. 141h
81671 München
Deutschland
Telefon: +49 89 42771-0
Fax: +49 89 42771-100
E-Mail: hauptversammlung@atoss.com
Internet: https://www.atoss.com
ISIN: DE0005104400
WKN: 510440
Börsen: Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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790377 21.03.2019
