LION E Mobility : Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der LION E-Mobility AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der LION E-Mobility AG

07.06.2019

Sehr geehrte Aktionäre,

wir möchten Sie ganz herzlich zur ordentlichen Generalversammlung der LION E-Mobility AG am 27. Juni 2019 um 14:00 Uhr, Poststrasse 14, 6300 Zug, Schweiz (Räumlichkeiten von Rechtsanwalt und Notar lic.iur. Stephan Kamer), einladen.

Wir bitten Sie, für die Abstimmungen eine aktuelle Hinterlegungsbestätigung Ihrer Bank über die Anzahl der Aktien und deren Sperrung bis einschließlich 27. Juni 2019 vorzulegen.

Bitte teilen Sie uns Ihre Teilnahme rechtzeitig mit, damit wir Sie in unsere Planung aufnehmen können.

In Folgenden finden Sie die Tagesordnungspunkte der Generalversammlung:

I. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz

II. Genehmigung des Generalversammlungs-Protokolls vom 29.06.2018

III. Jahresbericht 01.1.2018 - 31.12.2018 sowie Ausblick der Geschäftsentwicklung 2019/2020

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen.

VI. Jahresrechnung 2018 und Präsentation des Revisionsberichtes

• Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen

• Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung sei zu genehmigen

V. Entlastung des Verwaltungsrates für das Jahr 2018

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sei die Entlastung zu erteilen.

VI. Wahlen des Verwaltungsrates

• Antrag des Verwaltungsrates: Herr Tobias Mayer sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

• Antrag des Verwaltungsrates: Herr Alessio Basteri sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

• Antrag des Verwaltungsrates: Herr Roland Bopp sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

• Antrag des Verwaltungsrates: Herr Ian Mukherjee sei als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

• Antrag des Verwaltungsrates: Herr Thomas Hetmann, geboren 21. März 1963, wohnhaft Gauting, Deutschland, sei als neues Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

• Antrag des Verwaltungsrates: Herr Alessio Basteri sei als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

VII. Wahl der Revisionsstelle

• Antrag des Verwaltungsrates: Es sei mit der BDO AG die Revisionsstelle wieder zu wählen.

VIII. Genehmigtes Kapital

Antrag des Verwaltungsrates: Die bisherige Bestimmung von Art. 3a in den Statuen sei zu ersetzen und der Verwaltungsrat sei auf der Grundlage der bisherigen gleichen Regelungen zu ermächtigen, bis spätestens 29. Juni 2020 das Aktienkapital der Gesellschaft um maximal CHF 390'000 zu erhöhen durch Ausgabe von maximal 3'000'000 neuen Inhaberaktien zu nominell CHF 0.13 pro Aktie.

IX. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, Präsentation des Vergütungsberichtes

• Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2018 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen

• Antrag des Verwaltungsrates: Die Vergütung der Geschäftsleitung für das Jahr 2018 entsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen

• Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2019 sei zu genehmigen

• Antrag des Verwaltungsrates: Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Jahr 2019 sei zu genehmigen

X. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates: Die Verwaltungsratsmitglieder Tobias Mayer, Thomas Hetmann und Ian Mukherjee seien als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Baar, 07. Juni 2019

Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG

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