SCHAFFNER HOLDING AG Verwaltungsrats...
Schaffner Holding AG
23. ordentliche Generalversammlung bestätigt alle Anträge des Verwaltungsrats
Ausschüttung von CHF 6.50 je dividendenberechtigte Aktie
Luterbach, 15. Januar 2019 - Die ordentliche Generalversammlung der Schaffner
Holding AG vom 15. Januar 2019 ist allen Anträgen des Verwaltungsrats gefolgt.
Sie hat insbesondere der verrechnungssteuerfreien Ausschüttung von netto CHF
6.50 je Aktie aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen zugestimmt. Die
Ausschüttung wird ab dem 21. Januar 2019 erfolgen.
Wahlen
Urs Kaufmann ist bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
wiedergewählt worden; auch die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats
Phillipp Buhofer, Gerhard Pegam, Suzanne Thoma und Georg Wechsler wurden für
den gleichen Zeitraum bestätigt. Ebenfalls bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung wurden Urs Kaufmann, Philipp Buhofer und Suzanne
Thoma wiederum in den Vergütungsausschuss gewählt. Für den gleichen Zeitraum
wurde der Rechtsanwalt und Notar Dr. iur. Wolfgang Salzmann als unabhängiger
Stimmrechtsvertreter wiedergewählt. Weiter wurde die BDO AG, Solothurn, für
das Geschäftsjahr 2018/19 als Revisionsstelle bestätigt.
Vergütung
Im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung haben die Aktionäre
zustimmend vom Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017/18 Kenntnis
genommen. Bei der Festlegung der Vergütung des Verwaltungsrats bis zur
nächsten ordentlichen Generalversammlung genehmigte die Generalversammlung für
den fünfköpfigen Verwaltungsrat einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 600'000.
Für die Vergütung der Geschäftsleitung, bestehend aus einem CEO und fünf
weiteren Mitgliedern, im Geschäftsjahr 2019/20 wurde ein maximaler Gesamtbetrag
von CHF 4'000'000 festgelegt.
Statutenänderungen
Die Aktionäre haben zugestimmt, das bedingte Aktienkapital der Schaffner
Holding AG abzuschaffen und die Statuten im Zusammenhang mit der Vergütung des
Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zu ändern.
Zudem hat der Verwaltungsrat an seiner Sitzung vom 15. Januar 2019 die
statutarische Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung aus den Statuten
gestrichen, nachdem die Frist zur Durchführung der Kapitalerhöhung abgelaufen
ist.
Kontakt
Marc Aeschlimann Chief Kurt Ledermann Chief
Executive Officer T +41 32 681 Financial Officer T +41 32 681
66 01 66 01 kurt.ledermann@schaffner.com
marc.aeschlimann@schaffner.com
Finanzkalender
7. Mai 2019 5. Dezember Publikation des Halbjahresberichts
2019 14. Januar 2020 2018/19 Publikation des Jahresberichts
2018/19 24. ordentliche Generalversammlung
For further information
Alexander Hagemann Kurt Ledermann
Chief Executive Officer Chief Financial Officer
T +41 32 681 66 06 T +41 32 681 66 08
alexander.hagemann@schaffner.com kurt.ledermann@schaffner.com
Schaffner Holding AG
4542 Luterbach, Switzerland
T +41 32 681 66 26
F +41 32 681 66 30
www.schaffner.com
Schaffner - Shaping Electrical Power
Die Schaffner Gruppe ist eine international führende Anbieterin von Lösungen,
die durch das gezielte Umformen von elektrischer Leistung den effizienten und
zuverlässigen Betrieb leistungselektronischer Systeme sicherstellen. Die
Angebotspalette der Schaffner Gruppe umfasst EMV-Filter, leistungsmagnetische
Bauteile sowie Power-Quality-Filter mit den dazugehörigen Dienstleistungen.
Für die Automobilindustrie entwickelt und produziert Schaffner Antennen für
schlüssellose Zugangssysteme sowie Filterlösungen für Elektrofahrzeuge und
deren Ladeinfrastruktur. Komponenten von Schaffner finden weiter Anwendung in
elektronischen Motorsteuerungen, in Wind- und Fotovoltaikanlagen, in der
Bahntechnik, in Werkzeugmaschinen und Robotern, der elektrischen Infrastruktur
sowie in der Stromversorgung von elektronischen Geräten. Die Schaffner Gruppe
mit Hauptsitz in der Schweiz betreut Kunden weltweit mit Entwicklungs- und
Produktionszentren in Asien, Europa und in den USA.
* Medieninformation (PDF): http://e1.marco.ch/publish/schaffner/73_4957/190115_Schaffner_23.GV_MMD.pdf
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