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Philippinische Behörde knöpft sich Wirecard-Partnerfirmen vor

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29.06.2020 | 10:38
FILE PHOTO: German development bank could lose 100 mln euros from Wirecard insolvency

Die philippinische Anti-Geldwäsche-Behörde AMLC will im Fall Wirecard möglichst rasch für Aufklärung sorgen.

Man werde eine "schnelle und gründliche" Untersuchung starten, um weitere involvierte Gesellschaften und Personen zu finden, sagte Mel Georgie Racela vom AMLC am Montag zu Reuters. Genau ansehen werde sich die Behörde vor allem drei Unternehmen, die im Zusammenhang mit dem deutschen Zahlungsabwickler stünden - Centurion Online Payment International, PayEasy Solutions und ConePay International.

Von den Firmen war keine Stellungnahme zu erhalten. PayEasy antwortete nicht auf Emails, Telefone waren abgeschaltet. Die Telefonnummer von Centurion war außer Betrieb. Auch ConePay war für einen Kommentar nicht erreichbar, da Kontaktdaten auf der Internetseite fehlten und ein sonst in der Branche üblicher Jahresbericht bei der Regulierungsbehörde nicht verfügbar war. Der philippinische Zentralbankchef Benjamin Diokno, der der Geldwäschebehörde vorsteht, wollte sich nicht dazu äußern, welche Firmen und Personen noch untersucht würden.

Wirecad hatte vergangene Woche eingeräumt, dass ein bilanziertes Vermögen von 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in Asien gar nicht existiert. Am Donnerstag beantragte der Dax-Konzern Insolvenz. Die philippinische Zentralbank hatte erklärt, dass kein Geld von Wirecard in das Finanzsystem des Landes gelangt sei.

Der von Wirecard offenbar als Treuhänder eingesetzte philippinische Anwalt Mark Tolentino wies eine Verantwortung für die Pleite von Wirecard von sich. Er habe sechs Bankkonten für eine in Singapur ansässige Firma eröffnet, aber bis zum Bekanntwerden des Skandals nicht gewusst, dass sie für Wirecard waren, sagte er in einem Telefoninterview mit Reuters. Auf den Konten sei nie mehr als ein paar hundert Euro gewesen. "Jeder zeigt mit dem Finger auf mich, und stellt mich als Dieb des fehlenden Geldes dar", sagte er. "Ich möchte meinen Namen reinwaschen. Ich bin ein Opfer von Identitätsdiebstahl und gefälschten Nachrichten."

Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
CENTURION CORPORATION LIMITED 0.00%0.36 Schlusskurs.-19.10%
DAX 2.56%12561.94 verzögerte Kurse.-7.46%
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Umsatz 2019 2 769 Mio 3 123 Mio 2 948 Mio
Nettoergebnis 2019 524 Mio 591 Mio 557 Mio
Nettoliquidität 2019 1 135 Mio 1 281 Mio 1 209 Mio
KGV 2019 1,14x
Dividendenrendite 2019 5,14%
Marktkapitalisierung 587 Mio 661 Mio 625 Mio
Marktkap. / Umsatz 2018
Marktkap. / Umsatz 2019 -0,20x
Mitarbeiterzahl 5 685
Streubesitz 96,0%
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Unternehmensführung
NameTitel
Markus Braun Chief Executive Officer & Chief Technology Officer
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Branche und Wettbewerber
01.01.Marktkapitalisierung (M$)
WIRECARD AG-95.53%661
FISERV, INC.-15.58%65 944
GLOBAL PAYMENTS INC.-6.06%51 294
FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC.-11.48%21 344
PAGSEGURO DIGITAL LTD.5.21%11 781
AFTERPAY LIMITED112.57%11 533