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DGAP-HV: Aareal Bank AG: Bekanntmachung der -3-

16.04.2021 | 15:06
*             Einflussreiche globale Führungspersönlichkeit und erfahrener Aufsichtsrat 
*             Aufsichtsrat Ausschusserfahrung wie Prüfungs-, Vergütungs-, Risiko-, Nominations-, Investmentausschuss 
              Hohe kulturelle Sensibilität und herausragendes Teammitglied, das durch einen partizipativen Ansatz neue 
*             Ideen und Möglichkeiten schafft 
              Breite globale Führungserfahrung in der Finanzindustrie von Banking, Rückversicherung und 
*             Erstversicherung. Leitete ein Team von 3500 Mitarbeitern in über 30 Ländern mit einem Umsatz von USD 9 
              Milliarden 
              Globale regulatorische Erfahrung und tiefes Verständnis des Risikomanagements inklusive Cyber und neu 
*             auftretenden Risiken durch Beratung und Versicherung der Fortune 5000 Firmen weltweit 
              Umfangreiche Strategie- und Dealerfahrung in Bereichen wie M&A, komplexen Finanzlösungen, 
*             Katastrophenanleihen, Run-off Lösungen, bedingtes Kapital 
*             Breites FinTech Wissen durch Beratung verschiedenster FinTech und InsurTech Firmen weltweit 
              Grosse IT- und Innovationserfahrung insbesondere an der Schnittstelle Kunde und Technologie. 
*             Implementierte globale Digitalplattformen, die das Kundenerlebnis radikal verbessert haben 
*             Extrem starker Kundenfokus und Implementierung einer weltweiten Key Account Management Organisation 
              (Gewinn der SAMA Auszeichnung für das beste globale Strategie Account Management Team) Beruflicher Werdegang 
Seit 3/2020     Cytora LTD (Großbritannien), Mitglied des Beirats 
Seit 01/2020    Verisk Analytics, Mitglied des internationalen Beirats 
Seit 07/2018    Drake Star Partners, Senior Berater 
05/2018-05/2019 Wisekey SA (Schweiz), Non-executive Director 
Seit 11/2017    Hiscox LTD (Bermuda), Non-executive Director Hiscox SA (Luxemburg), Non-executive Director 
03/2011-06/2017 Zurich Insurance Group (Schweiz), CEO Global Corporate 
06/2006-03/2011 Zurich Insurance Group (Irland), CEO Global Corporate in Europa 
01/2006-06/2006 Zurich Insurance Group (Schweiz), Chief Operating Officer Global Corporate 
03/2003-01/2006 Zurich Insurance Group (Schweiz), Global Head of Group Reinsurance 
2001-2003       Swiss Re (Schweiz und Großbritannien), Globaler Leiter der Versicherungssparte bei Fox-Pitt, Kelton 
1998-2000       Swiss Re, Leiter des Bereichs Global Insurance Clients bei Swiss Re New Markets 
1995-1998       Swiss Re (Schweiz), Direktor - Finanzberater des Vorstands 
1994-1995       NatWest - Coutts & Co AG (Schweiz), VP - Zentral- & Osteuropa 
1993            IMD Lausanne (Schweiz), MBA 
1991-1992       NatWest - Coutts & Co AG (Schweiz), AVP, verantwortlich für Strategieprojekte 
1990            NatWest - County NatWest (Großbritannien), Corporate Finance 
1989            NatWest - Coutts & Co AG (Schweiz), Treasurer ad interim Ausbildung 
2017          International Directors Program, INSEAD mit Zertifizierung in Corporate Governance 
1993          MBA, IMD Lausanne, Schweiz 
1983-1988     Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Universität Zürich, Schweiz Stellungnahmen von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Ergänzungsverlangen 

Der Antragsteller, Herr Till Hufnagel, teilt mit seinem Tagesordnungsergänzungsverlangen mit, dass er 170.000 Aktien der Aareal Bank AG halte. Zudem teilt er mit, dass er gemeinsam mit seinem Partner Klaus Umek und ihrem gemeinsamen Unternehmen, Petrus Advisers, per 30. März 2021 gemeinsam eine Beteiligung von rund 9,4 Prozent an der Aareal Bank AG gemeldet hätten.

Vorstand und Aufsichtsrat weisen vor diesem Hintergrund darauf hin, dass Herr Hufnagel sein Tagesordnungsergänzungsverlangen offenbar im Kontext der gemeinsam mit Petrus Advisers verfolgten Absichten verstanden wissen möchte. Bereits im Vorfeld der ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung 2021 hatte Petrus Advisers, vertreten durch die Herren Till Hufnagel und Klaus Umek, in einem Schreiben an den Aufsichtsrat gefordert, vorstehende Beschlussvorschläge in die Tagesordnung aufzunehmen.

Stellungnahme des Vorstands:

Der Vorstand sieht sich nach der aktienrechtlichen Kompetenzverteilung nicht dazu berufen, zu dem Abberufungsverlangen von Herrn Hufnagel bzgl. der benannten Mitglieder des Aufsichtsrats Stellung zu nehmen. Ebenso wenig wird er sich zu den vorgeschlagenen Ersatzkandidaten für den Aufsichtsrat äußern.

Stellungnahme des Aufsichtsrats:

1.            Stellungahme zu TOP 11 Ergänzungsverlangen und Antrag auf Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern 

Der gesamte Aufsichtsrat hat nach wie vor keine Zweifel an den umfassenden persönlichen und fachlichen Kompetenzen sowie der persönlichen Zuverlässigkeit der Aufsichtsratsmitglieder Frau Korsch, Herrn von Dryander und Herrn Voigtländer. Es besteht zudem keine Veranlassung, dem erst in der letzten Hauptversammlung am 27. Mai 2020 neu gewählten Mitglied des Aufsichtsrats, Herrn von Dryander, und dem im Amt bestätigten Mitglied des Aufsichtsrats, Herrn Voigtländer, das Vertrauen zu entziehen, die jeweils mit überwältigender Mehrheit von der Hauptversammlung gewählt wurden. Anhaltspunkte, dass diese Personen ihr Amt nicht beanstandungsfrei ausgeübt haben, hat Herr Hufnagel nicht vorgelegt. Das Gleiche gilt für die seit 2012 amtierende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Frau Korsch.

Im Übrigen verweist der Aufsichtsrat darauf, dass im Vorfeld der Hauptversammlung 2020 eine ausführliche Diskussion mit sämtlichen wesentlichen Investoren sowie Stimmrechtsberatern über das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats, seine personelle Besetzung, die Ausschussstruktur sowie die Amtszeiten stattgefunden hat. Der Investor Petrus Advisers, mit dem Herr Hufnagel behauptet gemeinsam zu handeln, war in diese Diskussion umfangreich und gleichberechtigt einbezogen. Kandidatenvorschläge von Petrus Advisers wurden in den klar strukturierten, transparenten und professionell geführten Personalauswahlprozess einbezogen. Das Ergebnis dieser Corporate Governance-Sondierung war die Verkürzung der Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder, die Einführung gestufter Amtszeiten (sog. staggered board) sowie eine Neubesetzung des Aufsichtsrats im Sinne eines 'board refreshment'. So wurden Frau Jana Brendel und Herr Christof von Dryander für eine Wahlkandidatur gewonnen. Das Auswahlverfahren, in dem der Nominierungsausschuss aus über 90 Profilen und zusätzlich nach Einleitung einer Fit & Proper-Prüfung durch die BaFin und die EZB diese beiden Kandidaten ausgewählt hatte, wurde transparent in Form einer Information zum Tagesordnungspunkt 6 der Hauptversammlung gemacht. Diese sehr transparente und breit sondierte Corporate Governance-Reform hat große Unterstützung durch die Anteilseigner in der Hauptversammlung 2020 erhalten. Die sechs zur Aufsichtsratswahl stehenden Kandidaten erhielten zwischen 99,68 und 99,72 Prozent der Stimmen. Dies gilt auch für die nun von Herrn Hufnagel konkret zur Abberufung vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder Christof von Dryander und Dietrich Voigtländer.

Mit Blick auf das von Herrn Hufnagel monierte angebliche Fehlen einer nachhaltigen Strategie des Unternehmens ist festzuhalten: Der Aufsichtsrat und die Aufsichtsratsvorsitzende haben den Vorstand bei der zukünftigen strategischen Ausrichtung der Gruppe zu jeder Zeit umfassend beraten. Der Aufsichtsrat war in alle wesentlichen Entscheidungen der Aareal Bank Gruppe eingebunden, auch und insbesondere in der Überwachung der Umsetzung der Strategie 'Aareal Next Level', das vom Aufsichtsrat einhellig mitgetragen wird. Das gilt auch für die Begleitung des umfassenden 360° Reviews der Strategie 'Aareal Next Level', der im Herbst 2020 durchgeführt wurde und deren Eckpunkte im Januar 2021 und weitere Details im Februar 2021 von der Aareal Bank AG veröffentlicht worden sind. Damit wurde 'Aareal Next Level' in wesentlichen Punkten geschärft und die Aareal Bank Gruppe für ein verändertes Umfeld nach der Corona-Pandemie fit gemacht.

Im Einzelnen setzt die damit verbundene Adjustierung im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen im Rahmen der bestehenden Risikostrategie auf eine kontrollierte Ausweitung des Portfoliovolumens, um die vorhandene Plattform besser auszunutzen: Ende 2021 werden rund 29 Mrd. EUR und bis Ende 2022 rund 30 Mrd. EUR angepeilt. Dabei richtet die Aareal Bank AG ihr Geschäft noch stärker an ESG-Kriterien aus, wofür sie als Langfristfinanzierer prädestiniert ist. Im Übrigen müssen ab 2021 15 Prozent der dem Vorstand zugeordneten Ziele quantitative ESG-Leistungskriterien enthalten. Im Segment 'Banking & Digital Solutions' liegt der strategische Schwerpunkt auf der weiteren Ausweitung des eigenkapitalschonenden Geschäfts und damit auf einer mittelfristigen Verdopplung des Provisionsüberschusses des Segments. Im Segment Aareon zielt das Unternehmen auf eine weiterhin signifikante Steigerung des Wert- und Ergebnisbeitrags für die Gruppe und ihre Aktionäre. Auf Basis des gemeinsam mit dem Partner und Aareon-Minderheitsaktionär Advent erarbeiteten Wertsteigerungsplans wird - ohne die positiven Effekte möglicher Zukäufe - ein Anstieg des adi EBITDA bis zum Jahr 2025 auf rund 135 Mio. EUR angestrebt.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 16, 2021 09:05 ET (13:05 GMT)

Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
AAREAL BANK AG -1.66%20.18 verzögerte Kurse.4.96%
AUSTRALIAN DOLLAR / EURO (AUD/EUR) -0.22%0.62387 verzögerte Kurse.-0.66%
BRITISH POUND / EURO (GBP/EUR) -0.17%1.16917 verzögerte Kurse.4.43%
CANADIAN DOLLAR / EURO (CAD/EUR) -0.21%0.674018 verzögerte Kurse.5.01%
DJ INDUSTRIAL 0.24%35144.31 verzögerte Kurse.14.56%
HISCOX LTD -0.43%889.2 verzögerte Kurse.-10.14%
INDIAN RUPEE / EURO (INR/EUR) 0.00%0.011393 verzögerte Kurse.1.84%
NATWEST GROUP PLC -1.02%199.4 verzögerte Kurse.20.31%
SWISS RE LTD -0.55%83.18 verzögerte Kurse.0.48%
US DOLLAR / EURO (USD/EUR) 0.07%0.847673 verzögerte Kurse.3.75%
VERISK ANALYTICS, INC. -0.83%186.82 verzögerte Kurse.-9.25%
ZURICH INSURANCE GROUP LTD -0.71%365.8 verzögerte Kurse.-1.31%
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