HeidelbergCement AG Dax Wacker Chemie AG MDax Henkel AG & Co KGaA Dax Wirecard AG Dax HOCHTIEF AG MDax Zalando SE MDax
^* Diese stichtagsbezogene Tabelle stellt eine Angabe gemäß Ziffer G.3 DCGK in der Fassung vom 16. Dezember 2019 dar und ist kein Gegenstand der Abschlussprüfung.
Vor dem Hintergrund des freiwilligen Verzichts auf Anteile der Festvergütung sowie sämtliche variablen Vergütungsbestandteile wurde für die Vergütung des Geschäftsjahres 2020 kein entsprechendes Gutachten über die Angemessenheit der Vergütungshöhe für Mitglieder des Vorstands in Auftrag gegeben. Wie auch schon im Geschäftsjahr 2019 lag die Vergütung deutlich unterhalb der des Geschäftsjahres 2018, deren Angemessenheit wiederum begutachtet und bestätigt wurde. Die zugeflossene Vergütung, die sich für das Geschäftsjahr 2020 außer aus der Fixvergütung lediglich aus Nebenleistungen und Beiträgen zur Altersvorsorge zusammensetzt, war der Höhe nach der Hauptsammlung, die im Geschäftsjahr 2020 über das Vergütungssystem abgestimmt hat, weitestgehend bekannt.
Bezüge des Aufsichtsrats
Die Regelungen und Bezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats ergeben sich aus § 18 der Satzung der TUI AG, die der Öffentlichkeit im Internet dauerhaft zugänglich ist. Die Aufsichtsratsvergütung wird in angemessenen Zeitabständen überprüft. Dabei werden der für die Ausübung des Amts zu erwartende Zeitaufwand und die Praxis in Unternehmen vergleichbarer Größe, Branche und Komplexität berücksichtigt.
Ziel und Bezug zur Unternehmensstrategie
Es sollen hochqualifizierte Mitglieder des Aufsichtsrats gewonnen und gehalten werden. Dadurch werden die Effizienz der Arbeit des Aufsichtsrats und die langfristige Entwicklung der TUI AG gefördert.
Vorgehen
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen, zu denen auch die auf ihre Bezüge entfallende Umsatzsteuer gehört, eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zu zahlende Vergütung in Höhe von 90,0 Tsd. EUR pro Geschäftsjahr. Der Vorsitzende erhält das Dreifache, seine Stellvertreter erhalten das Doppelte der festen Vergütung eines Mitglieds des Aufsichtsrats.
Für die Mitgliedschaft in den Ausschüssen des Aufsichtsrats (Präsidium, Prüfungsausschuss, Strategieausschuss, nicht aber Nominierungsausschuss) wird zusätzlich eine feste Vergütung in Höhe von 42,0 Tsd. EUR gezahlt. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält das Dreifache, der Vorsitzende des Strategieausschusses das Doppelte dieser Vergütung. Diese Vergütung wird ebenfalls nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres gezahlt.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten keine sonstigen Vergütungsbestandteile und keine Nebenleistungen. Die Vergütung bezieht sich jeweils auf ein volles Geschäftsjahr. Für Teile eines Geschäftsjahres oder Rumpfgeschäftsjahre wird die Vergütung anteilig gezahlt.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Ausschüsse erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen, unabhängig von deren Form, ein Sitzungsgeld von 1,0 Tsd. EUR je Sitzung.
Zudem werden die Mitglieder des Aufsichtsrats in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (so genannte D&O-Versicherung) einbezogen. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft. Es besteht ein Selbstbehalt, in dessen Höhe sich die Aufsichtsratsmitglieder privat versichern können.
Obergrenze
Da sich die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats nicht aus variablen, sondern ausschließlich aus festen Bestandteilen zusammensetzt, entfällt die Notwendigkeit der Festlegung einer maximalen Gesamtvergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats. Das gilt auch gemäß den neuen Vorgaben des Aktiengesetzes in der Fassung des ARUG II. Diese neuen Vorgaben sehen die Festlegung einer Maximalvergütung ausdrücklich nur für die Mitglieder des Vorstands, nicht aber auch für die Mitglieder des Aufsichtsrats vor.
1. VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS INSGESAMT
Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen für die Gesellschaft haben die Mitglieder des Aufsichtsrats für die Monate April bis einschließlich September freiwillig auf 30 % ihrer Grundvergütung gemäß § 18 Abs. 1 der Satzung in der Fassung vom 11. Februar 2020 verzichtet.
Gewährte und geschuldete Vergütung des Aufsichtsrats insgesamt
Tsd. EUR 2020 2019 Festvergütung 1.853,4 2.158,1 Langfristige variable Vergütung 0,0 252,9 Festvergütung für Ausschusstätigkeit 1.064,0 1.084,4 Sitzungsgelder 418,0 354,0 Vergütung für Tätigkeiten im Aufsichtsrat der TUI AG 3.335,4 3.849,4 Vergütung für Aufsichtsmandate im Konzern 37,3 40,6 Gesamt 3.372,7 3.890,0
Erstattet wurden überdies Reisekosten und Auslagen in Höhe von 182,8 Tsd. EUR (Vorjahr 188,4 Tsd. EUR). Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich danach zusammen mit dem Reisekosten- und Auslagenersatz auf 3.555,5 Tsd. EUR (Vorjahr 4.078,4 Tsd. EUR).
2. GEWÄHRTE UND GESCHULDETE VERGÜTUNG IM GESCHÄFTSJAHR 2020
Gewährte und geschuldete Vergütung des Aufsichtsrats individuell, 2020
Festvergütung^ Festvergütung für Sitzungsgelder Vergütung für
1 Ausschusstätigkeit Aufsichtsratsmandate im Konzern
in Tsd. EUR in % in Tsd. EUR in % in Tsd. EUR in % in Tsd. EUR in % Gesamt
Dr. Dieter Zetsche 229,5^2 58,9 126,0 32,3 34,0 8,7 389,5
(Vorsitzender)
Frank Jakobi
(stellvertretender 166,5 57,6 93,8^3 32,4 29,0 10,0 289,3
Vorsitzender)
Peter Long
(stellvertretender 153,0^2 50,0 126,0 41,2 27,0 8,8 306,0
Vorsitzender)
Ingrid-Helen Arnold^4 44,0 81,5 10,0 18,5 54,0
Andreas Barczewski 76,5 47,4 42,0 26,0 21,0 13,0 21,8 13,5 161,3
Peter Bremme 76,5 54,8 42,0 30,1 21,0 15,1 139,5
Prof. Dr. Edgar Ernst 76,5 28,4 168,0 62,3 25,0 9,3 269,5
Wolfgang Flintermann 76,5 84,5 14,0 15,5 90,5
María Garaña Corces^4 44,0 83,0 9,0 17,0 53,0
Angelika Gifford 76,5 41,0 84,0 45,0 26,0 13,9 186,5
Valerie Gooding^5 32,8 59,5 15,3 27,8 7,0 12,7 55,1
Stefan Heinemann^7 12,3 86,0 2,0 14,0 14,3
Dr. Dierk Hirschel 76,5 54,8 42,0 30,1 21,0 15,1 139,5
Janis Kong^5 32,8 59,5 15,3 27,8 7,0 12,7 55,1
Vladimir Lukin 76,5 63,1 26,8^6 22,1 18,0 14,8 121,3
Coline McConville 76,5 55,2 42,0 30,3 20,0 14,4 138,5
Alexey Mordashov 76,5 42,6 84,0 46,8 19,0 10,6 179,5
Michael Pönipp 76,5 45,6 51,8^3 30,9 24,0 14,3 15,5 9,2 167,8
Carola Schwirn 76,5 84,5 14,0 15,5 90,5
Anette Strempel 76,5 54,4 42,0 29,9 22,0 15,7 140,5
Ortwin Strubelt^8 67,5 44,9 63,0 41,9 20,0 13,3 150,5
Joan Trían Riu 76,5 84,5 14,0 15,5 90,5
Stefan Weinhofer 76,5 84,5 14,0 15,5 90,5
Gesamt 1.853,4 1.064,0 418,0 37,3 3.372,7 (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 03, 2021 13:06 ET (18:06 GMT)
