Indien friert Vermögenswerte der lokalen Binance-Einheit WazirX ein

Das Federal Enforcement Directorate (ED) sagte, dass es Vermögenswerte im Wert von 646,70 Millionen Rupien ($8,16 Millionen) eingefroren hat.

WazirX reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Die Behörde sagte, ihre Maßnahme stehe im Zusammenhang mit der Untersuchung der mutmaßlichen Rolle der Krypto-Börse bei der Unterstützung von Sofortkredit-App-Unternehmen bei der Wäsche von Erträgen aus Straftaten durch deren Umwandlung in Kryptowährungen auf ihrer Plattform.

Die ED hat im vergangenen Jahr ihre Ermittlungen gegen WazirX - seit 2019 im Besitz von Binance - wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Devisenvorschriften aufgenommen.

Im Jahr 2021 untersuchte die ED einen Fall von Geldwäsche, an dem illegale Online-Wettanwendungen in chinesischem Besitz beteiligt waren. Im Laufe der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die gewaschenen Erträge aus Straftaten im Wert von etwa 570 Millionen Rupien über die Binance-Plattform in Kryptowährungen umgewandelt worden waren, so die ED.

($1 = 79,2040 indische Rupien)