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Krypto-Börse Kraken legt US-Untersuchung wegen angeblicher Verstöße gegen Iran-Sanktionen bei

28.11.2022 | 21:11
Illustration shows Kraken cryptocurrency exchange logo

Die Krypto-Börse Kraken hat sich bereit erklärt, eine Geldstrafe zu zahlen, um die zivilrechtliche Haftung im Zusammenhang mit offensichtlichen Verstößen gegen die Sanktionen gegen den Iran zu begleichen, teilte das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums am Montag mit.

Im Rahmen der Einigung mit dem OFAC wird Kraken etwa 362.000 Dollar zahlen und "zusätzlich 100.000 Dollar in bestimmte Kontrollen zur Einhaltung von Sanktionen investieren".

Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte haben in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen und belasten die politischen Entscheidungsträger mit Überwachungsrisiken in einem weitgehend unregulierten Sektor.

"Kraken freut sich, diese Angelegenheit, die wir entdeckt, freiwillig gemeldet und schnell korrigiert haben, gelöst zu haben", sagte Chief Legal Officer Marco Santori in einer E-Mail an Reuters.

"Schon vor dieser Lösung hatte Kraken eine Reihe von Schritten unternommen, um unsere Compliance-Maßnahmen zu verstärken", fügte Santori hinzu.

Laut der OFAC-Erklärung hat die Plattform von Kraken zwischen Oktober 2015 und Juni 2019 826 Transaktionen für Nutzer aus dem Iran abgewickelt.

Zu dieser Zeit unterhielt Kraken Kontrollen, die verhindern sollten, dass Nutzer ein Konto eröffnen, während sie sich in einem Land aufhalten, das Sanktionen unterliegt, hat aber keine IP-Adressensperre auf der Grundlage der Geolokalisierung auf seiner Plattform implementiert, so die Erklärung weiter.

Im Oktober hatte das Finanzministerium auch die Krypto-Börse Bittrex Inc. wegen "offensichtlicher Verstöße" gegen Sanktionen gegen bestimmte Länder und Anti-Geldwäsche-Gesetze mit einer Geldstrafe in Höhe von 29 Millionen Dollar belegt.


© MarketScreener mit Reuters 2022
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