Binance und die Führungskräfte Gambaryan, ein US-amerikanischer Staatsbürger und Leiter der Abteilung für Finanzkriminalität, und der britisch-kenianische Staatsbürger Nadeem Anjarwalla, ein Regionalmanager für Afrika, sind in vier Fällen der Steuerhinterziehung angeklagt.
In einem separaten Verfahren werden sie außerdem angeklagt, mehr als 35 Millionen Dollar gewaschen und ohne Lizenz spezialisierte Finanztätigkeiten ausgeübt zu haben. Sie haben alle auf nicht schuldig plädiert, was die Geldwäsche betrifft.
Der Anwalt von Binance lehnte es nach der Gerichtsverhandlung am Freitag ab, einen Kommentar abzugeben. Auch der Anwalt von Gambaryan gab keinen Kommentar ab.
Gambaryan bleibt in Haft, während Anjarwalla im März aus dem Land floh. Das Büro des nigerianischen Sicherheitsberaters hat erklärt, dass es mit Interpol zusammenarbeitet, um Anjarwalla zu verhaften.
Der CEO von Binance hat Nigeria beschuldigt, einen gefährlichen Präzedenzfall zu schaffen, nachdem seine Führungskräfte im Februar zu Gesprächen mit den Behörden in das afrikanische Land eingeladen und dann im Rahmen einer Razzia gegen Kryptowährungen festgenommen worden waren.
Binance selbst wurde in dem Fall der Steuerhinterziehung durch die nigerianische Steuerbehörde FIRS (Federal Inland Revenue Service) nicht angeklagt, die sagte, dass Gambaryan im Namen der Börse angeklagt werden könnte.
Gambaryans Anwalt hat zuvor erklärt, dass Gambaryan "weder Direktor, Partner noch Firmensekretär" sei und keine schriftliche Anweisung von Binance habe, sich den Anschuldigungen in deren Namen zu stellen.
Richter Emeka Nwite entschied am Freitag, dass Gambaryan die Anklageschrift gegen Binance zugestellt werden sollte, da er der Chief Financial Compliance Officer von Binance ist und er ordnungsgemäß beauftragt wurde, das Unternehmen bei einem Treffen in Nigeria zu vertreten.
Gambaryan wird am Mittwoch vor Gericht erscheinen, um sich im Namen von Binance zu äußern.
Gambaryans Antrag auf Kaution im Zusammenhang mit dem Geldwäschefall wurde am Freitag abgelehnt.
Nigeria hat Binance für seine Währungsprobleme verantwortlich gemacht, nachdem sich Kryptowährungs-Websites als bevorzugte Plattformen für den Handel mit der nigerianischen Währung Naira entpuppten, da das Land mit chronischem Dollarmangel zu kämpfen hat.
