In Erweiterung eines im Mai angekündigten Zivilverfahrens hat die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) den indischen BitConnect-Gründer Satish Kumbhani angeklagt, über die Fähigkeit von BitConnect, Gewinne zu erwirtschaften, gelogen und gegen Registrierungsgesetze verstoßen zu haben, die dem Schutz von Investoren dienen.

In einer Klage vor einem Bundesgericht in Manhattan beschuldigt die SEC auch den Promoter Glenn Arcaro und seine Firma Future Money Ltd., in betrügerischer Absicht mehr als 24 Millionen Dollar an "Empfehlungsprovisionen" und andere Beträge als BitConnects Top-Promoter in den USA erhalten zu haben.

Arcaro bekannte sich am Mittwoch vor U.S. Magistratsrichter Mitchell Dembin in San Diego schuldig, eine damit zusammenhängende Anklage wegen Betruges über Kabel erhoben zu haben. Seine Verurteilung findet am 15. November statt.

Die Klage der SEC zielt auf die Verhängung von Bußgeldern, die Wiedererlangung unrechtmäßig erzielter Gewinne und andere Maßnahmen ab.

BitConnect wurde 2016 gegründet und schuf ein digitales Token namens BitConnect Coin, das gegen Bitcoin, die beliebte Kryptowährung, eingetauscht werden konnte.

Die SEC sagte, dass Investoren in einem BitConnect-"Kreditprogramm" gesagt wurde, dass BitConnect einen "Volatilitätssoftware-Handelsroboter" verwendet, der Renditen von 40 % pro Monat generieren könnte, und dass fiktive Renditen mit 3.700 % annualisierten Gewinnen angegeben wurden.

Aber die Aufsichtsbehörde sagte, dass die Investoren einen Großteil ihres Geldes verloren haben, nachdem der Preis von BitConnect Coin am 16. Januar 2018 um 92 % gesunken war.

Die Staatsanwaltschaft sagte, BitConnect habe ein "Lehrbuch-Ponzi-Schema" betrieben, indem frühere Investoren mit dem Geld neuer Investoren bezahlt wurden.

Kumbhani, 35, hat in Surat, Indien, gelebt, aber sein Aufenthaltsort ist unbekannt, während Arcaro, 44, in Los Angeles lebt und Future Money in Hongkong gegründet hat, so die Behörden.

Bemühungen, Kumbhani ausfindig zu machen, blieben erfolglos. Arcaros Anwalt reagierte nicht auf Bitten um eine Stellungnahme.

Die SEC verklagte am 28. Mai fünf weitere BitConnect-Promoter.

Sie hat Urteile erwirkt, die zwei Promoter, Michael Noble und Joshua Jeppesen, sowie Jeppesens Verlobte zur Zahlung von mehr als 3,5 Millionen Dollar und 190 Bitcoin verpflichten. Die anderen Promotoren haben nicht auf die Klage reagiert oder wurden nicht zugestellt.