BAYERISCHE MOTOREN WERKE Einberufung zur Hauptversammlung am 16.05.2019 in München, Deutschland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 16.05.2019 in München, Deutschland mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
21.03.2019 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft München Einladung zur
Hauptversammlung
Wir laden die Aktionäre hiermit ein zu der 99. ordentlichen Hauptversammlung
der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München
am Donnerstag, 16. Mai 2019, um 10.00 Uhr, in der Olympiahalle im Olympiapark,
Coubertinplatz, 80809 München.
I. Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des Lageberichts und des mit dem
Lagebericht zusammengefassten Konzernlageberichts, des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 des
Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine
Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den
Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres
2018 in Höhe von 2.302.714.123,60 EUR wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 3,52 EUR je
Vorzugsaktie ohne
Stimmrecht im Nennbetrag von 1 EUR auf das 195.730.937,60 EUR
dividendenberechtigte Grundkapital
(55.605.380 Vorzugsaktien), das sind:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 3,50 EUR je
Stammaktie im
Nennbetrag von 1 EUR auf das dividendenberechtigte 2.106.983.186,00 EUR
Grundkapital (601.995.196 Stammaktien), das sind:
Bilanzgewinn 2.302.714.123,60 EUR
Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten
Aktien gegenüber dem oben berücksichtigten Stand zum
Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses verändern. Vorstand und
Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung in diesem
Fall einen aktualisierten Beschlussvorschlag mit unveränderten
Dividendensätzen unterbreiten und vorschlagen, einen nicht
auf die Dividendenzahlung entfallenden Betrag des Bilanzgewinns auf neue
Rechnung vorzutragen.
Die Dividende ist am dritten auf die Hauptversammlung folgenden Geschäftstag
zur Zahlung fällig (§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG).
Die Auszahlung ist für den 21. Mai 2019 vorgesehen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands im
Geschäftsjahr 2018 für diesen Zeitraum zu entlasten.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im
Geschäftsjahr 2018 für diesen Zeitraum zu entlasten.
5. Wahl des Abschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am
Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2019 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten
Konzernzwischenabschlusses und des Konzernzwischenlageberichts über die
ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2019 zu bestellen.
Für die genannten Prüfungsleistungen hat der Prüfungsausschuss des
Aufsichtsrats gemäß Artikel 16 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014
(EU-Abschlussprüferverordnung) die PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, und die Ernst & Young
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, empfohlen und eine
begründete Präferenz für die PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, mitgeteilt. Der
Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung an den Aufsichtsrat erklärt, dass
diese frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine
Klausel der in Artikel 16 Abs. 6 EU-Abschlussprüferverordnung genannten Art
auferlegt wurde.
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
Von der Hauptversammlung sind drei Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner
zu wählen. Die Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder Franz Haniel, Susanne
Klatten und Stefan Quandt enden mit der Beendigung der Hauptversammlung am
16. Mai 2019.
Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen nach den §§ 96 Abs. 1 und 2, 101 Abs. 1
AktG und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 MitbestG. Er besteht daher aus je zehn
Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer. Zudem hat
sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 %
aus Männern zusammenzusetzen (Mindestanteilsgebot).
Die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat haben der Gesamterfüllung gemäß §
96 Abs. 2 Satz 3 AktG widersprochen, sodass der Mindestanteil für diese
Aufsichtsratswahlen von der Seite der Anteilseignervertreter getrennt zu
erfüllen ist. Somit müssen die Anteilseigner mit jeweils mindestens drei
Frauen und Männern im Aufsichtsrat vertreten sein. Ohne die o.g.
Aufsichtsratsmitglieder gehören dem Aufsichtsrat auf Anteilseignerseite zwei
Frauen und fünf Männer an. Um das Mindestanteilsgebot weiterhin zu erfüllen,
ist daher mindestens eine Frau in den Aufsichtsrat zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen mit Wirkung ab Beendigung
der Hauptversammlung am 16. Mai 2019 zu Aufsichtsratsmitgliedern der
Anteilseigner zu wählen:
6.1 Frau Susanne Klatten, München, Unternehmerin, für eine Amtszeit bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2023 entscheidet,
6.2 Herrn Stefan Quandt, Bad Homburg, Unternehmer, für eine Amtszeit bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2023 entscheidet,
6.3 Herrn Dr. Vishal Sikka, Los Altos Hills, Kalifornien, USA, Gründer und
CEO
von Vian Systems, Inc., für eine Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023
entscheidet.
Es ist geplant, die Wahlen als Einzelwahlen durchzuführen.
Die vorgenannten Vorschläge des Aufsichtsrats stützen sich auf die
Empfehlung des Nominierungsausschusses, berücksichtigen
die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Besetzungsziele
und streben die Ausfüllung des Kompetenzprofils
für das Gesamtgremium an.
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019
(Vorzugsaktien ohne Stimmrecht) unter Ausschluss des gesetzlichen
Bezugsrechts der Aktionäre und diesbezügliche Satzungsänderung
Das in § 4 Ziffer 5 der Satzung für das Mitarbeiteraktienprogramm
vorgesehene Genehmigte Kapital 2014 ist bis zum 14. Mai 2019 befristet. Um
der Gesellschaft die Flexibilität zu erhalten, die für die Fortführung des
Mitarbeiteraktienprogramms benötigten Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
weiterhin aus genehmigtem Kapital bereitstellen zu können, schlagen Vorstand
und Aufsichtsrat vor, folgenden Beschluss zu fassen:
7.1 Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der
Zeit bis zum 15. Mai 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
insgesamt
5.000.000 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht, die den bisher ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
gleichstehen, zu erhöhen. Die Ermächtigung kann auch mehrmals in Teilen
ausgenutzt werden.
Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die neuen Aktien dürfen
nur zur Begebung von Mitarbeiteraktien an Personen verwendet werden, die in
einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen
Unternehmen stehen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen.
7.2 § 4 Ziffer 5 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:
'5. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der
Zeit bis zum 15. Mai 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
insgesamt 5.000.000 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien
ohne Stimmrecht, die den bisher ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
gleichstehen, zu erhöhen. Die Ermächtigung kann auch mehrmals in Teilen
ausgenutzt werden.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien dürfen
nur zur Begebung von Mitarbeiteraktien an Personen verwendet werden, die in
einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen
Unternehmen stehen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe festzulegen (Genehmigtes Kapital 2019).'
Bericht des Vorstands zu Punkt 7 der Tagesordnung
Das vorgeschlagene genehmigte Kapital soll es dem Vorstand ermöglichen, den
Mitarbeitern im Rahmen des Mitarbeiteraktienprogramms
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht anzubieten, ohne dazu einen Aktienrückkauf
durchführen zu müssen. Der Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre auf die neuen Vorzugsaktien ist erforderlich, um diese auf die
Mitarbeiter übertragen zu können.
Mitarbeiteraktien sind bei BMW bereits seit dem Jahr 1989 ein bewährtes
Instrument, um die Arbeitnehmer am Unternehmenserfolg
zu beteiligen und dadurch ihre Bindung an das Unternehmen zu fördern.
Das Mitarbeiteraktienprogramm richtet sich derzeit an Arbeitnehmer der
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft und ihrer
inländischen einhundertprozentigen Konzerngesellschaften, soweit die
jeweiligen Konzerngesellschaften entscheiden, an diesem
Programm teilzunehmen. Im Rahmen des Programms können die Mitarbeiter in der
Regel einmal jährlich in einem Zeitraum von wenigen
Wochen eine bestimmte Anzahl Vorzugsaktien ohne Stimmrecht mit einem
angemessenen Abschlag gegenüber dem dann aktuellen Börsenpreis
entgeltlich erwerben. Dabei wird mit den Mitarbeitern in der Regel eine
mehrjährige Veräußerungsbeschränkung (Haltefrist)
vereinbart.
Wie zuletzt im Jahr 2014 wird ein Erhöhungsbetrag von bis zu 5.000.000 EUR
anteiligem Grundkapital vorgeschlagen. Dies sind
weniger als 1 % des Grundkapitals. Dieser Betrag deckt den für die Dauer der
Ermächtigung des Vorstands - also den Zeitraum
von fünf Jahren - zu erwartenden maximalen Bedarf an Mitarbeiteraktien im
Rahmen des Mitarbeiteraktienprogramms ab.
II. Weitere Angaben
1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft
658.122.100 EUR und ist eingeteilt in 658.122.100 Aktien im Nennbetrag von
jeweils 1 EUR, und zwar in 601.995.196 Stammaktien, die insgesamt
601.995.196 Stimmen gewähren, und 56.126.904 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.
Das Stimmrecht jeder Aktie entspricht ihrem Nennbetrag. Je 1 EUR Nennbetrag
des bei der Abstimmung vertretenen stimmberechtigten Grundkapitals gewährt
eine Stimme.
Bei der Beschlussfassung zu den unter I. aufgeführten Tagesordnungspunkten
der Hauptversammlung sind nur Stammaktionäre stimmberechtigt.
2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung
des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts, in
Person oder durch einen Bevollmächtigten, sind nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126b BGB) in
deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben.
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme und zur
Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu ist ein in Textform (§ 126b
BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des
Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich. Der Nachweis
hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung
(Nachweisstichtag), d.h. auf den 25. April 2019, 00.00 Uhr, zu beziehen.
Maßgeblich für die Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des
Stimmrechts ist somit der Aktienbesitz zu diesem Stichtag; im Verhältnis zur
Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und für die
Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des
Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat.
Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der
Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 9. Mai 2019 unter folgender
Adresse zugehen:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert,
d.h. über sie kann auch nach erfolgter Anmeldung unverändert verfügt werden.
Üblicherweise übernehmen die depotführenden Institute die Anmeldung und
übermitteln den Nachweis des Anteilsbesitzes für ihre Kunden, nachdem die
Kunden eine Eintrittskarte für die Hauptversammlung bestellt haben. Die
Aktionäre werden daher gebeten, sich möglichst frühzeitig an ihr jeweiliges
depotführendes Institut zu wenden und eine Eintrittskarte zu bestellen.
3. Vollmachten; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch
Bevollmächtigte
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen und/oder
ihr Stimmrecht nicht persönlich ausüben möchten, können sich bei der
Ausübung ihrer Rechte auch durch Bevollmächtigte, z. B. ein Kreditinstitut
oder eine Aktionärsvereinigung, vertreten lassen. Voraussetzung für die
Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte ist die form- und
fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung.
Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform oder
können elektronisch erfolgen und übermittelt werden, indem die unter
www.bmwgroup.com/ir/proxyvoting
bereitgestellte Anwendung genutzt wird.
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen durch das Aktiengesetz
gleichgestellte Personen und Institutionen können
im Rahmen der für sie bestehenden aktiengesetzlichen Sonderregelung (§ 135
AktG) abweichende Anforderungen an die ihnen zu
erteilenden Vollmachten vorsehen. Diese Anforderungen können bei dem jeweils
zu Bevollmächtigenden erfragt werden.
Darüber hinaus bietet die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ihren
Stammaktionären an, sich bei der Ausübung des
Stimmrechts durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene
Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Soweit Stammaktionäre
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen,
müssen sie diesen in jedem Fall Weisungen für die
Ausübung des Stimmrechts erteilen. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht
ungültig. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.
Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter können im Vorfeld
der Hauptversammlung unter Verwendung der von der Gesellschaft dafür
vorgesehenen Vollmachtsformulare erteilt werden. Stammaktionäre
erhalten diese Vollmachtsformulare mit der Eintrittskarte. Die ausgefüllten
Vollmachtsformulare müssen in diesem Fall spätestens
bis zum Ablauf des 14. Mai 2019 bei der Gesellschaft unter der folgenden
Adresse eingegangen sein:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Die Möglichkeit, den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen
Stimmrechtsvertretern Vollmachten und Weisungen zu
erteilen, besteht auch elektronisch über das Internet, indem die dafür unter
www.bmwgroup.com/ir/proxyvoting
bereitgestellte Anwendung gemäß dem von der Gesellschaft vorgesehenen
Verfahren benutzt wird. Diese Anwendung steht bis zum
16. Mai 2019 um 10.00 Uhr zur Verfügung.
Während der Hauptversammlung ist die Erteilung von Vollmachten mit Weisungen
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
bis zum Beginn der Abstimmung unter Verwendung des mit der Eintrittskarte
übersandten Vollmachtsformulars möglich.
4. Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl
Stammaktionäre können ihre Stimmen, ohne an der Hauptversammlung
teilzunehmen, auch schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation
abgeben (Briefwahl). Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch
Briefwahl ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung.
Für die schriftliche Briefwahl steht den Stammaktionären das mit der
Eintrittskarte zugesandte Formular zur Verfügung. Die schriftlichen
Stimmabgaben müssen spätestens bis zum Ablauf des 14. Mai 2019 bei der
Gesellschaft unter der folgenden Adresse eingegangen sein:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Eine Stimmabgabe durch Briefwahl ist auch auf elektronischem Weg möglich,
indem die dafür unter
www.bmwgroup.com/ir/proxyvoting
bereitgestellte Anwendung nach dem von der Gesellschaft vorgesehenen
Verfahren benutzt wird. Diese Anwendung steht bis zum
16. Mai 2019 um 10.00 Uhr zur Verfügung.
5. Ergänzungsverlangen
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals
oder den anteiligen Betrag von 500.000 EUR (dies entspricht 500.000 Aktien
im Nennbetrag von 1 EUR) erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand
der Gesellschaft zu richten. Es wird darum gebeten, die folgende Anschrift
zu verwenden:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Postanschrift: 80788 München
Hausanschrift: Petuelring 130, 80809 München
Das Verlangen muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung,
d.h. spätestens bis zum Ablauf des 15. April 2019 zugegangen sein.
6. Gegenanträge und Wahlvorschläge
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Gegenanträge zu den
Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten
Tagesordnungspunkten zu stellen und Wahlvorschläge zu den
Tagesordnungspunkten 5 (Wahl des Abschlussprüfers) und 6 (Wahlen zum
Aufsichtsrat) zu machen (§§ 126 Abs. 1, 127 AktG). Wenn Gegenanträge und
Wahlvorschläge im Vorfeld übermittelt werden, sind sie ausschließlich zu
richten an:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Abt. FF-2
Postanschrift: 80788 München
Telefax: +49 89 382-11793
E-Mail: hv@bmw.de
Mindestens 14 Tage vor der Versammlung (d.h. spätestens bis zum Ablauf des
1. Mai 2019) unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge und
Wahlvorschläge werden - soweit sie den anderen Aktionären zugänglich zu
machen sind - bei Nachweis der Aktionärseigenschaft unverzüglich im Internet
unter
www.bmwgroup.com
über den Verweis (Link) 'Hauptversammlung' veröffentlicht.
7. Auskunftsrecht
Gemäß § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der
Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der
Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und
der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit die
Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung
erforderlich ist.
8. Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6 (Wahlen zum Aufsichtsrat)
8.1 Lebensläufe und Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten (?) und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (O):
Susanne Klatten, München
Unternehmerin
Mitglied des Aufsichtsrats der BMW AG seit 1997
Geburtsjahr/-ort: 1962, Bad Homburg
Nationalität: Deutsch
Beruflicher Werdegang und Ausbildung:
seit 1991 Unternehmerin
1988 MBA, International Institute for Management Development (IMD),
Lausanne, Schweiz
1985 Bachelor of Science, University of Buckingham (UoB), Vereinigtes
Königreich
Expertise und Tätigkeitsschwerpunkte:
Unternehmerin und wesentlich an der BMW AG beteiligte Aktionärin,
Begleitung und Kontrolle durch Aufsichtsratsmandate (Schwerpunkte
Strategie und Human Resources) bei diversen Industrieunternehmen
Mitgliedschaften in Ausschüssen des Aufsichtsrats der BMW AG:
- Nominierungsausschuss
Mandate:
? ALTANA AG* (stellv. Vorsitzende)
? SGL Carbon SE (Vorsitzende)
O UnternehmerTUM GmbH* (Vorsitzende)
* nicht börsennotiert
Stefan Quandt, Bad Homburg
Unternehmer
Mitglied des Aufsichtsrats der BMW AG seit 1997
stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats seit 1999
Geburtsjahr/-ort: 1966, Frankfurt am Main
Nationalität: Deutsch
Beruflicher Werdegang und Ausbildung:
seit 1996 Unternehmer
1994-1996 Marketing Manager für die Asien-Pazifik-Region, Datacard Asia
Pacific, Hong Kong
1993-1994 Praktikum in den Bereichen Controlling und Rechnungswesen,
Datacard
Corp. (seit 2014: Entrust Datacard Corp.), Minneapolis, USA
1993 Praktikum, Boston Consulting Group, München
1987-1993 Studium mit Abschluss als Diplom-Wirtschaftsingenieur an der
Universität Karlsruhe (TH)
Expertise und Tätigkeitsschwerpunkte:
Unternehmer und wesentlich an der BMW AG beteiligter Aktionär,
Unternehmensstrategie, Zukunftstechnologien, Portfoliomanagement
Mitgliedschaften in Ausschüssen des Aufsichtsrats der BMW AG:
- Präsidium
- Personalausschuss
- Prüfungsausschuss
- Nominierungsausschuss
- Vermittlungsausschuss
Mandate:
? DELTON Health AG* (Vorsitzender)
? DELTON Technology SE* (Vorsitzender)
O AQTON SE* (Vorsitzender)
O Entrust Datacard Corp.*
* nicht börsennotiert
Dr. Vishal Sikka, Los Altos Hills, Kalifornien, USA
Gründer und CEO von Vian Systems, Inc.
Geburtsjahr/-ort: 1967, Shajapur, Indien
Nationalität: Indisch
Beruflicher Werdegang und Ausbildung:
seit 2018 Gründer und CEO von Vian Systems, Inc., Los Altos, USA
2014-2017 Vorsitzender des Vorstands von Infosys Limited, Bangalore, Indien
2010-2014 Mitglied des Vorstands der SAP AG (seit 2014: SAP SE), Ressort
Produkte und Technologie
2002-2010 Verschiedene Positionen bei SAP AG
1996-2002 Stationen bei Xerox, iBrain und Bodha.com
1990-1996 Promotion (Ph.D.) in Artificial Intelligence an der Stanford
University, USA
1990 Computer Science Studium mit Abschluss B.Sc. an der Syracuse
University, New York, USA
Expertise und Tätigkeitsschwerpunkte:
Informationstechnologie und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz,
Datenbank- und Software-Plattform-Technologien, Innovationsmanagement
Mandate: keine
8.2 Angaben zu persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen der vorgeschlagenen
Kandidaten gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex.
Frau Susanne Klatten und Herr Stefan Quandt sind bereits Mitglieder des
Aufsichtsrats der Gesellschaft. Sie sind Geschwister und wesentlich an der
Gesellschaft beteiligte Aktionäre i. S. d. Ziffer 5.4.1 Abs. 6 und 8 des
Deutschen Corporate Governance Kodex.
Darüber hinaus stehen die vorgeschlagenen Kandidaten nach Einschätzung des
Aufsichtsrats in keiner gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate
Governance Kodex mitzuteilenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehung
zu der Gesellschaft oder Konzernunternehmen, Organen der Gesellschaft oder
einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.
Die Angaben über Beziehungen der BMW Group zu nahestehenden Personen und
Unternehmen im Sinne des IAS 24 sind im Geschäftsbericht 2018 auf S. 180 f.
zu finden.
9. Zugänglichmachung von Unterlagen; Veröffentlichungen auf der Internetseite;
Übertragung der Rede des Vorstandsvorsitzenden; ergänzende Informationen
Die Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden
Unterlagen und Informationen, weitergehende Erläuterungen zu den Rechten
der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG sowie
ergänzende Informationen zur Tagesordnung stehen vom Tag der Einberufung
der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.bmwgroup.com
über den Verweis (Link) 'Hauptversammlung' zur Verfügung. Dort werden nach
der Hauptversammlung auch die festgestellten Abstimmungsergebnisse
veröffentlicht.
Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen können auf
Wunsch auch zugesandt werden. Anfragen richten Sie
bitte an die E-Mail-Adresse
Geschaeftsberichte@bmwgroup.com
oder an die Postanschrift Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Abt.
FF-2, 80788 München. Ihre Anfrage wird auch telefonisch
unter der Nummer +49 89 382-0 entgegengenommen. Die der Hauptversammlung
zugänglich zu machenden Unterlagen können darüber
hinaus auch in der Hauptversammlung eingesehen werden.
Aktionäre und die interessierte Öffentlichkeit können die Rede des
Vorstandsvorsitzenden am 16. Mai 2019 auch (live) im Internet
unter
www.bmwgroup.com
verfolgen. Die Rede steht auch nach der Hauptversammlung als Aufzeichnung
zur Verfügung.
Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Stimmrechtsausübung, auch durch Briefwahl, zur Vollmachts-
und Weisungserteilung sowie Vollmachts- und Briefwahlformulare erhalten die
Aktionäre mit der Eintrittskarte zugesandt.
Inhaber von American Depositary Shares bzgl. Stammaktien der Gesellschaft
erhalten Informationen zur Hauptversammlung über
die Bank of New York Mellon, New York, USA (Depositary).
10. Hinweise zum Datenschutz
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit der Hauptversammlung finden Sie im Internet unter
www.bmwgroup.com
über den Verweis (Link) 'Hauptversammlung'.
München, 21. März 2019
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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21.03.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Dostlerstraße 3
80809 München
Deutschland
Telefon: +49 89 38249423
E-Mail: hv@bmw.de
Internet: http://www.bmwgroup.com
ISIN: DE0005190003, DE0005190037
WKN: 519000, 519003
Börsen: Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Frankfurt am Main (Prime
Standard), München, Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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790375 21.03.2019
