Advanced Blockchain : Annual report 2020 of Advanced Blcokchain AG

Inhaltsverzeichnis

Bericht des Aufsichtsrats	1
Vorwort des CEO	5
Advanced Blockchain AG: Überblick	7
Mission	7
Der Markt	8
Blockchain erklärt	8
Marktgröße	9
Strategie	13
Venture Building Ansatz	13
Unsere Portfolio-Unternehmen	14
Ventures von nakamo.to	15
Ventures von Stela Labs	17
peaq Technology GmbH	18
Ventures von Advanced Blockchain AG	19
Gesamtportfolio	19

Das Geschäftsjahr 2020	26
Aktienkurs	26
Vermögenslage	26
Umsätze und Erträge	27
Bilanz zum 31. Dezember 2020	27
GuV für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2020	28
Informationen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	29
Anlagevermögen	29
Finanzanlagen	29
Forderungen	30
Rückstellungen	30
Verbindlichkeiten	30
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	31

Das Team der Advanced Blockchain AG	34
Vorstand	34
Aufsichtsrat	35

Bericht des Aufsichtsrats

Ein besonderer 10. Jahrestag im Kryptowährungs-Universum fel in das abgelaufene Geschäftsjahr 2020. Ein gewisser Laszlo Hanyecz kaufte sich 2010 zwecks sofortigen Verzehrs zwei große Papa John`s Pizzen und bezahlte sie auf der Berechnungsgrundlage: 1 BTC = 0,0041 US-Dollar mit seinen 10.000 Bitcoins. Hätte er zum Portemonnaie gegriffen statt zum Handy, wäre sein aus heutiger Sicht opulenter Bestand von 10.000 BTC zum Jahresende 2020 stattliche 293.580.000 USD wert gewesen, auf Basis der inzwischen übersprungenen Schallmauer von 50.000 USD pro 1 BTC sogar schier unfassbare 500.000.000 USD. Damit hätte er allen Einwohnern der größten zehn Städte der USA je eine Papa John`s zu ca. 20 USD das Stück spendieren können…

Aber das Geschäftsjahr 2020 war in deutlich höherem Maße geprägt von der pandemischen Ausbreitung des COVID 19-Virus, das uns - inzwischen mit noch gefährlicher erscheinenden Mutationen - auch in 2021 in Atem hält, unsere dringend notwendigen sozialen Kontakte auf virtuelle Sparfamme gedrückt und unabsehbaren Schaden angerichtet hat.

Bislang ist die ADVANCED BLOCKCHAIN AG trotz aller Einschränkungen gut und erfolgreich durch diese Ausnahmesituation hindurchgekommen. Kommunikation per Mail, Phone und Video Talk hat die persönlichen Begegnungen - nicht zuletzt bedauerlicherweise auch auf der Hauptversammlung der Gesellschaft - ersetzt. Es bleibt zu hoffen, dass alsbald Öffnungsszenarien in allen Bereichen der Gesellschaft die Lebensumstände wieder normalisieren werden.

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 verzeichnet einen weiteren Ausbau der Position der ADVANCED BLOCKCHAIN AG auf dem im Tempo "à la Tesla" sich entwickelnden Markt. Die Gesellschaft hat die Herausforderungen dieser Entwicklung an- und aufgenommen, indem sie sich mit innovativen Projekten wie der peaq GmbH und der Beteiligung an der FinPro AG vielversprechend positioniert hat.

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Der Aufsichtsrat der Gesellschaft nahm dabei die ihm nach dem Gesetz, der Satzung und der Geschäftsordnung der Gesellschaft obliegenden Aufgaben pfichtgemäß wahr. Das Gremium beriet den Vorstand und überwachte dessen Tätigkeit, wurde im Gegenzuge durch regelmäßige Berichte des Vorstands gemäß § 90 des Aktiengesetzes in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen unmittelbar und frühzeitig eingebunden. Der Aufsichtsrat wirkte an den zu fällenden Entscheidungen mit und überzeugte sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung durch den Vorstand.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Berichtsjahr zunächst aus den folgenden vier Mitgliedern zusammen:

Paul Kohlhaas, Basel, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats; Armin Sachs, Berlin;

Simon Telian, Stockholm;

Martin Rubensdörffer, Remscheid, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Die ordentliche Hauptversammlung 2020 wählte am 29.10.2020 Herrn Michael Ganser, Unternehmensberater, Uster/Schweiz, zum fünften bereits gerichtlich bestellten) Mitglied des Aufsichtsrats.

Ausschüsse des Aufsichtsrats wurden auch in 2020 nicht gebildet.

Der Aufsichtsrat führte im Berichtsjahr insgesamt fünf Sitzungen durch, und zwar am 21.04., 30.04., 23.06., 29.09. und 17.12.2020; weitere Beschlussfassungen erfolgten im Umlaufverfahren.

In seiner Sitzung am 21. April erörterte und diskutierte der Aufsichtsrat mit dem Vorstand den ihm vorgelegten Jahresabschluss 2019 und die strategische Ausrichtung der Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr. Dabei nahm insbesondere das umfassende Vorhaben der operativen Verselbständigung der Unternehmenstochter peaq GmbH breiten Raum in den Beratungen ein.

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Die sehr ausführliche Diskussion wurde in der Sitzung des Aufsichtsrats

vom 30. April und - unterstützt durch seine Umlaufbeschlüsse vom 26. Mai und 01. Juni - in der Sitzung vom 23. Juni fortgeführt:

Zustimmung zu einem MBO der peaq GmbH, Aufstockung der Liquidität durch weitere Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital, Verlängerung des Vorstandsvertrags bis 31.03.2021. Außerdem beriet und erörterte der Aufsichtsrat abschließend den Jahresabschluss 2019 sowie den Bericht des Abschlussprüfers.

Die im Anschluss daran am 13.Juli erfolgte Beschlussfassung beinhaltete weitere Weichenstellungen, u.a. zu der Neustrukturierung der peaq GmbH.

In seiner Zusammenkunft am 29. September erörterte der Aufsichtsrat eingehend den vorgelegten Abschluss für das erste Halbjahr 2020, traf die erforderlichen Vorbereitungen der ordentlichen Hauptversammlung 2020, erteilte seine Zustimmung zu personellen Besetzungen im vorgesehenen Aufsichtsrat der peaq GmbH und hörte den Berater und Mitgründer der Gesellschaft, Herrn Robert A. Küfner, an zum zukunftsweisenden Projekt ABAG Vision & Strategy 2020.

In seiner letzten Sitzung in 2020 am 17. Dezember fasste der Aufsichtsrat nach vorausgegangener Videokonferenz mit dem Management der FinPro AG, eingehender eigener Beratung und Erörterung mit dem Vorstand den Beschluss, einem Erwerb von 45 % der FinPro AG durch die Gesellschaft zuzustimmen.

In der Bilanzfeststellungssitzung am 03. März 2021 billigte der Aufsichtsrat nach ausführlicher Beratung und interner Erörterung die ihm rechtzeitig vorgetragenen Abschlussvorlagen ; damit ist gemäß § 172 AktG der Jahresabschluss 2020 der ADVANCED BLOCKCHAIN AG festgestellt.

Sämtliche Beschlüsse des Aufsichtsrats wurden mit den erforderlichen Mehrheiten, dabei nicht alle einstimmig, gefasst.

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