Angaben zur 39. ordentlichen Hauptversammlung
der ALBIS Leasing AG
gemäß § 125 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)
Art der Angabe | Formale Angabe gem. EU- | Beschreibung | |||
DVO | |||||
A | Inhalt der Mitteilung | ||||
1. | Eindeutige Kennung des | oHVALAG072021 | Ordentliche | ||
Ereignisses | Hauptversammlung der | ||||
ALBIS Leasing AG 2021 | |||||
2. | Art der Mitteilung | NEWM | Einberufung der | ||
Hauptversammlung | |||||
B | Angaben zum Emittenten | ||||
1. | ISIN | ISIN DE0006569403 | |||
2. | Name des Emittenten | ALBIS Leasing AG | |||
C | Angaben zur Hauptversammlung | ||||
1. | Datum der Hauptversammlung | 20210702 | 2. Juli 2021 | ||
2. | Uhrzeit der | 09:00 Uhr UTC | 11:00 Uhr MESZ | ||
Hauptversammlung | |||||
3. | Art der Hauptversammlung | GMET | Ordentliche | ||
Hauptversammlung als | |||||
virtuelle Hauptversammlung | |||||
ohne physische Präsenz der | |||||
Aktionäre oder ihrer | |||||
Bevollmächtigten | |||||
4. | Ort der Hauptversammlung | albisleasing.hv.itteb.de | Aktionärsportal | ||
Novotel Hamburg City Alster | Ort der Hauptversammlung | ||||
Lübecker Straße 3 | im Sinne des Aktiengesetzes | ||||
22087 Hamburg | |||||
5. | Aufzeichnungsdatum | 20210611 | 11. Juni 2021, 00:00 Uhr | ||
MESZ | |||||
6. | Uniform Resource Locator URL | www.albis-leasing.de/Investoren/ | |||
Hauptversammlung | |||||
Mai 2021 | Ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG | Seite 1 / 10 |
Art der Angabe | Formale Angabe gem. EU- | Beschreibung | ||||
DVO | ||||||
D | Teilnahme an der Hauptversammlung | |||||
1. | Art der Teilnahme des | VI | Verfolgung der virtuellen | |||
Aktionärs | Hauptversammlung im Wege | |||||
elektronischer Bild- und | ||||||
Tonübertragung | ||||||
PX | Stimmrechtsausübung durch | |||||
Vollmacht und Weisungen an die | ||||||
Stimmrechtsvertreter der | ||||||
Gesellschaft | ||||||
Stimmrechtsausübung durch | ||||||
Bevollmächtigte | ||||||
EV | Stimmrechtsausübung durch | |||||
elektronische Briefwahl | ||||||
2. | Vom Emittenten für die | 20210625, 22:00 Uhr UTC | 25. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ | |||
Mitteilung der Teilnahme | ||||||
festgelegte Frist | ||||||
Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | ||||||
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte | ||||||
3. | Vom Emittenten festgelegte | 20210630, 22:00 Uhr UTC | Per Email, Telefax oder Brief | |||
Frist für die Abstimmung | spätestens bis einschließlich 30. | |||||
Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ | ||||||
(eingehend) | ||||||
Über das Aktionärsportal bis zum | ||||||
Beginn der Abstimmung in der | ||||||
virtuellen Hauptversammlung | ||||||
Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl | ||||||
3. | Vom Emittenten festgelegte | Über das Aktionärsportal bis zum | ||||
Frist für die Abstimmung | Beginn der Abstimmung in der | |||||
virtuellen Hauptversammlung | ||||||
Mai 2021 | Ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG | Seite 2 / 10 |
Art der Angabe | Formale Angabe gem. EU-DVO | Beschreibung | ||
E | Tagesordnung | |||
Tagesordnungspunkt 1 | ||||
1. | Eindeutige Kennung des | 1 | ||
Tagesordnungspunktes | ||||
2. | Überschrift des | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der | ||
Tagesordnungspunktes | ALBIS Leasing AG, des gebilligten | |||
Konzernabschlusses, des Lageberichts der ALBIS | ||||
Leasing AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr | ||||
2020 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands | ||||
zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB und des | ||||
Berichts des Aufsichtsrats | ||||
3. | Uniform Resource Locator | www.albis-leasing.de/Investoren/ | ||
(URL) der Unterlagen | Hauptversammlung | |||
4. | Abstimmung | |||
5. | Alternative Optionen für | |||
die Stimmabgabe | ||||
Tagesordnungspunkt 2 | ||||
1. | Eindeutige Kennung des | 2 | ||
Tagesordnungspunktes | ||||
2. | Überschrift des | Beschlussfassung über die Verwendung des | ||
Tagesordnungspunktes | Bilanzgewinns | |||
3. | Uniform Resource Locator | www.albis-leasing.de/Investoren/ | ||
(URL) der Unterlagen | Hauptversammlung | |||
4. | Abstimmung | BV | verbindlich | |
5. | Alternative Optionen für | VF, VA, AB | Ja, Nein, | |
die Stimmabgabe | Enthaltung | |||
Mai 2021 | Ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG | Seite 3 / 10 |
Art der Angabe | Formale Angabe gem. EU-DVO | Beschreibung | ||
E | Tagesordnung | |||
Tagesordnungspunkt 3a | ||||
1. | Eindeutige Kennung des | 3a | ||
Tagesordnungspunktes | ||||
2. | Überschrift des | Beschlussfassung über die Entlastung des | ||
Tagesordnungspunktes | Vorstandsmitglieds Michael Hartwich für das | |||
Geschäftsjahr 2020 | ||||
3. | Uniform Resource Locator | www.albis-leasing.de/Investoren/ | ||
(URL) der Unterlagen | Hauptversammlung | |||
4. | Abstimmung | BV | verbindlich | |
5. | Alternative Optionen für | VF, VA, AB | Ja, Nein, | |
die Stimmabgabe | Enthaltung | |||
Tagesordnungspunkt 3b | ||||
1. | Eindeutige Kennung des | 3b | ||
Tagesordnungspunktes | ||||
2. | Überschrift des | Beschlussfassung über die Entlastung des | ||
Tagesordnungspunktes | Vorstandsmitglieds Andreas Oppitz für das | |||
Geschäftsjahr 2020 | ||||
3. | Uniform Resource Locator | www.albis-leasing.de/Investoren/ | ||
(URL) der Unterlagen | Hauptversammlung | |||
4. | Abstimmung | BV | verbindlich | |
5. | Alternative Optionen für | VF, VA, AB | Ja, Nein, | |
die Stimmabgabe | Enthaltung | |||
Tagesordnungspunkt 4a | ||||
1. | Eindeutige Kennung des | 4a | ||
Tagesordnungspunktes | ||||
2. | Überschrift des | Beschlussfassung über die Entlastung des | ||
Tagesordnungspunktes | ehemaligen Mitglieds des Vorstands, Herrn Bernd | |||
Dähling, für das Geschäftsjahr 2018 | ||||
3. | Uniform Resource Locator | www.albis-leasing.de/Investoren/ | ||
(URL) der Unterlagen | Hauptversammlung | |||
4. | Abstimmung | BV | verbindlich | |
5. | Alternative Optionen für | VF, VA, AB | Ja, Nein, | |
die Stimmabgabe | Enthaltung | |||
Mai 2021 | Ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG | Seite 4 / 10 |
Art der Angabe | Formale Angabe gem. EU-DVO | Beschreibung | ||
E | Tagesordnung | |||
Tagesordnungspunkt 4b | ||||
1. | Eindeutige Kennung des | 4b | ||
Tagesordnungspunktes | ||||
2. | Überschrift des | Beschlussfassung über die Entlastung des | ||
Tagesordnungspunktes | ehemaligen Mitglieds des Vorstands, Herrn Bernd | |||
Dähling, für das Geschäftsjahr 2019 | ||||
3. | Uniform Resource Locator | www.albis-leasing.de/Investoren/ | ||
(URL) der Unterlagen | Hauptversammlung | |||
4. | Abstimmung | BV | verbindlich | |
5. | Alternative Optionen für | VF, VA, AB | Ja, Nein, | |
die Stimmabgabe | Enthaltung | |||
Tagesordnungspunkt 5a | ||||
1. | Eindeutige Kennung des | 5a | ||
Tagesordnungspunktes | ||||
2. | Überschrift des | Beschlussfassung über die Entlastung des | ||
Tagesordnungspunktes | Aufsichtsratsmitglieds Hans-Werner Scherer für das | |||
Geschäftsjahr 2020 | ||||
3. | Uniform Resource Locator | www.albis-leasing.de/Investoren/ | ||
(URL) der Unterlagen | Hauptversammlung | |||
4. | Abstimmung | BV | verbindlich | |
5. | Alternative Optionen für | VF, VA, AB | Ja, Nein, | |
die Stimmabgabe | Enthaltung | |||
Tagesordnungspunkt 5b | ||||
1. | Eindeutige Kennung des | 5b | ||
Tagesordnungspunktes | ||||
2. | Überschrift des | Beschlussfassung über die Entlastung des | ||
Tagesordnungspunktes | Aufsichtsratsmitglieds Prof. Dr. Horst Zündorf für | |||
das Geschäftsjahr 2020 | ||||
3. | Uniform Resource Locator | www.albis-leasing.de/Investoren/ | ||
(URL) der Unterlagen | Hauptversammlung | |||
4. | Abstimmung | BV | verbindlich | |
5. | Alternative Optionen für | VF, VA, AB | Ja, Nein, | |
die Stimmabgabe | Enthaltung | |||
Mai 2021 | Ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG | Seite 5 / 10 |
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ALBIS Leasing AG published this content on 04 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 June 2021 14:08:00 UTC.