Angaben zur 39. ordentlichen Hauptversammlung

der ALBIS Leasing AG

gemäß § 125 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)

Art der Angabe

Formale Angabe gem. EU-

Beschreibung

DVO

A

Inhalt der Mitteilung

1.

Eindeutige Kennung des

oHVALAG072021

Ordentliche

Ereignisses

Hauptversammlung der

ALBIS Leasing AG 2021

2.

Art der Mitteilung

NEWM

Einberufung der

Hauptversammlung

B

Angaben zum Emittenten

1.

ISIN

ISIN DE0006569403

2.

Name des Emittenten

ALBIS Leasing AG

C

Angaben zur Hauptversammlung

1.

Datum der Hauptversammlung

20210702

2. Juli 2021

2.

Uhrzeit der

09:00 Uhr UTC

11:00 Uhr MESZ

Hauptversammlung

3.

Art der Hauptversammlung

GMET

Ordentliche

Hauptversammlung als

virtuelle Hauptversammlung

ohne physische Präsenz der

Aktionäre oder ihrer

Bevollmächtigten

4.

Ort der Hauptversammlung

albisleasing.hv.itteb.de

Aktionärsportal

Novotel Hamburg City Alster

Ort der Hauptversammlung

Lübecker Straße 3

im Sinne des Aktiengesetzes

22087 Hamburg

5.

Aufzeichnungsdatum

20210611

11. Juni 2021, 00:00 Uhr

MESZ

6.

Uniform Resource Locator URL

www.albis-leasing.de/Investoren/

Hauptversammlung

Mai 2021

Ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG

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Art der Angabe

Formale Angabe gem. EU-

Beschreibung

DVO

D

Teilnahme an der Hauptversammlung

1.

Art der Teilnahme des

VI

Verfolgung der virtuellen

Aktionärs

Hauptversammlung im Wege

elektronischer Bild- und

Tonübertragung

PX

Stimmrechtsausübung durch

Vollmacht und Weisungen an die

Stimmrechtsvertreter der

Gesellschaft

Stimmrechtsausübung durch

Bevollmächtigte

EV

Stimmrechtsausübung durch

elektronische Briefwahl

2.

Vom Emittenten für die

20210625, 22:00 Uhr UTC

25. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ

Mitteilung der Teilnahme

festgelegte Frist

Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte

3.

Vom Emittenten festgelegte

20210630, 22:00 Uhr UTC

Per Email, Telefax oder Brief

Frist für die Abstimmung

spätestens bis einschließlich 30.

Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ

(eingehend)

Über das Aktionärsportal bis zum

Beginn der Abstimmung in der

virtuellen Hauptversammlung

Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl

3.

Vom Emittenten festgelegte

Über das Aktionärsportal bis zum

Frist für die Abstimmung

Beginn der Abstimmung in der

virtuellen Hauptversammlung

Mai 2021

Ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG

Seite 2 / 10

Art der Angabe

Formale Angabe gem. EU-DVO

Beschreibung

E

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

1.

Eindeutige Kennung des

1

Tagesordnungspunktes

2.

Überschrift des

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der

Tagesordnungspunktes

ALBIS Leasing AG, des gebilligten

Konzernabschlusses, des Lageberichts der ALBIS

Leasing AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr

2020 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands

zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB und des

Berichts des Aufsichtsrats

3.

Uniform Resource Locator

www.albis-leasing.de/Investoren/

(URL) der Unterlagen

Hauptversammlung

4.

Abstimmung

5.

Alternative Optionen für

die Stimmabgabe

Tagesordnungspunkt 2

1.

Eindeutige Kennung des

2

Tagesordnungspunktes

2.

Überschrift des

Beschlussfassung über die Verwendung des

Tagesordnungspunktes

Bilanzgewinns

3.

Uniform Resource Locator

www.albis-leasing.de/Investoren/

(URL) der Unterlagen

Hauptversammlung

4.

Abstimmung

BV

verbindlich

5.

Alternative Optionen für

VF, VA, AB

Ja, Nein,

die Stimmabgabe

Enthaltung

Mai 2021

Ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG

Seite 3 / 10

Art der Angabe

Formale Angabe gem. EU-DVO

Beschreibung

E

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 3a

1.

Eindeutige Kennung des

3a

Tagesordnungspunktes

2.

Überschrift des

Beschlussfassung über die Entlastung des

Tagesordnungspunktes

Vorstandsmitglieds Michael Hartwich für das

Geschäftsjahr 2020

3.

Uniform Resource Locator

www.albis-leasing.de/Investoren/

(URL) der Unterlagen

Hauptversammlung

4.

Abstimmung

BV

verbindlich

5.

Alternative Optionen für

VF, VA, AB

Ja, Nein,

die Stimmabgabe

Enthaltung

Tagesordnungspunkt 3b

1.

Eindeutige Kennung des

3b

Tagesordnungspunktes

2.

Überschrift des

Beschlussfassung über die Entlastung des

Tagesordnungspunktes

Vorstandsmitglieds Andreas Oppitz für das

Geschäftsjahr 2020

3.

Uniform Resource Locator

www.albis-leasing.de/Investoren/

(URL) der Unterlagen

Hauptversammlung

4.

Abstimmung

BV

verbindlich

5.

Alternative Optionen für

VF, VA, AB

Ja, Nein,

die Stimmabgabe

Enthaltung

Tagesordnungspunkt 4a

1.

Eindeutige Kennung des

4a

Tagesordnungspunktes

2.

Überschrift des

Beschlussfassung über die Entlastung des

Tagesordnungspunktes

ehemaligen Mitglieds des Vorstands, Herrn Bernd

Dähling, für das Geschäftsjahr 2018

3.

Uniform Resource Locator

www.albis-leasing.de/Investoren/

(URL) der Unterlagen

Hauptversammlung

4.

Abstimmung

BV

verbindlich

5.

Alternative Optionen für

VF, VA, AB

Ja, Nein,

die Stimmabgabe

Enthaltung

Mai 2021

Ordentliche Hauptversammlung der ALBIS Leasing AG

Seite 4 / 10

Art der Angabe

Formale Angabe gem. EU-DVO

Beschreibung

E

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 4b

1.

Eindeutige Kennung des

4b

Tagesordnungspunktes

2.

Überschrift des

Beschlussfassung über die Entlastung des

Tagesordnungspunktes

ehemaligen Mitglieds des Vorstands, Herrn Bernd

Dähling, für das Geschäftsjahr 2019

3.

Uniform Resource Locator

www.albis-leasing.de/Investoren/

(URL) der Unterlagen

Hauptversammlung

4.

Abstimmung

BV

verbindlich

5.

Alternative Optionen für

VF, VA, AB

Ja, Nein,

die Stimmabgabe

Enthaltung

Tagesordnungspunkt 5a

1.

Eindeutige Kennung des

5a

Tagesordnungspunktes

2.

Überschrift des

Beschlussfassung über die Entlastung des

Tagesordnungspunktes

Aufsichtsratsmitglieds Hans-Werner Scherer für das

Geschäftsjahr 2020

3.

Uniform Resource Locator

www.albis-leasing.de/Investoren/

(URL) der Unterlagen

Hauptversammlung

4.

Abstimmung

BV

verbindlich

5.

Alternative Optionen für

VF, VA, AB

Ja, Nein,

die Stimmabgabe

Enthaltung

Tagesordnungspunkt 5b

1.

Eindeutige Kennung des

5b

Tagesordnungspunktes

2.

Überschrift des

Beschlussfassung über die Entlastung des

Tagesordnungspunktes

Aufsichtsratsmitglieds Prof. Dr. Horst Zündorf für

das Geschäftsjahr 2020

3.

Uniform Resource Locator

www.albis-leasing.de/Investoren/

(URL) der Unterlagen

Hauptversammlung

4.

Abstimmung

BV

verbindlich

5.

Alternative Optionen für

VF, VA, AB

Ja, Nein,

die Stimmabgabe

Enthaltung

Mai 2021

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ALBIS Leasing AG published this content on 04 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 June 2021 14:08:00 UTC.