Der Verwaltungsrat (der "Verwaltungsrat") der AV Promotions Holdings Limited (die "Gesellschaft") gibt hiermit bekannt, dass Herr Cheung Wai Lun Jacky ("Herr Cheung") seinen Rücktritt als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 eingereicht hat, da er mehr Zeit für seine persönlichen Verpflichtungen aufwenden möchte. Nach seinem Rücktritt ist Herr Cheung auch nicht mehr Mitglied des Prüfungsausschusses (der "Prüfungsausschuss") und des Nominierungsausschusses (der "Nominierungsausschuss") der Gesellschaft. Der Vorstand gab bekannt, dass Frau Soon Yuk Tai ("Frau Soon") mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied ernannt wurde.
Die biographischen Daten von Frau Soon lauten wie folgt: Frau Soon, 58 Jahre alt, ist Chartered Secretary, Chartered Governance Professional und Fellow Member des Hong Kong Chartered Governance Institute und des Chartered Governance Institute in Großbritannien. Frau Soon verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Corporate Secretarial, Corporate Governance und Einhaltung von Vorschriften. Sie ist derzeit Direktorin eines privaten Unternehmens in Hongkong, das Unternehmensberatungs- und Sekretariatsdienstleistungen für börsennotierte und private Unternehmen anbietet.
Außerdem ist sie die Unternehmenssekretärin von Bamboos Health Care Holdings Limited, dessen Aktien an der Börse notiert sind (Aktiencode: 2293). Frau Soon erwarb 1988 ein Diplom (Honours) in Company Secretaryship and Administration an der Lingnan University. Der Vorstand gibt ferner bekannt, dass Frau Soon mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 anstelle von Herrn Cheung, der sein Amt niedergelegt hat, zum Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses ernannt wurde.
Nach der oben genannten Änderung sind die Zusammensetzungen des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses wie folgt (mit Wirkung zum 31. Dezember 2024): Prüfungsausschuss: Dr. Leung Wai Cheung (Vorsitzender), Herr Chan Wing Kee und Frau Soon Yuk Tai; Nominierungsausschuss: Herr Wong Man Por (Vorsitzender), Herr Chan Wing Kee und Frau Soon Yuk Tai.