BMW AG Einberufung zur Hauptversammlung am 14.05.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 14.05.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
06.04.2020 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft München Einberufung der
Hauptversammlung
Hiermit berufen wir die 100. ordentliche Hauptversammlung der Bayerische
Motoren Werke Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München ein. Sie findet statt
am Donnerstag, 14. Mai 2020, um 10.00 Uhr.
Die Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten. Die virtuelle
Hauptversammlung wird für angemeldete Aktionäre aus der BMW Welt, Am
Olympiapark 1, 80809 München unter
www.bmwgroup.com/hv-service
live im Internet übertragen.
I. Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten
Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die
Gesellschaft und den Konzern zum 31. Dezember 2019, des erläuternden
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289a und 315a HGB sowie
des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine
Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den
Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat.
Die vorstehend genannten Unterlagen, der zusammengefasste gesonderte
nichtfinanzielle Bericht und die Erklärung zur Unternehmensführung nach §§
289f, 315d HGB sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.bmwgroup.com/hauptversammlung
verfügbar und werden in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher
erläutert.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres
2019 in Höhe von 1.646.417.589,64 EUR wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2,52 EUR je
Vorzugsaktie ohne Stimmrecht
im Nennbetrag von 1 EUR auf das dividendenberechtigte 141.429.599,64 EUR
Grundkapital (56.122.857 Vorzugsaktien), das sind:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2,50 EUR je
Stammaktie im Nennbetrag von 1 EUR auf das
dividendenberechtigte Grundkapital 1.504.987.990,00 EUR
(601.995.196 Stammaktien), das sind:
Bilanzgewinn 1.646.417.589,64 EUR
Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten
Aktien gegenüber dem oben berücksichtigten Stand zum
Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses verändern. Vorstand und
Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung in diesem
Fall einen aktualisierten Beschlussvorschlag mit unveränderten
Dividendensätzen unterbreiten und vorschlagen, einen nicht
auf die Dividendenzahlung entfallenden Betrag des Bilanzgewinns auf neue
Rechnung vorzutragen.
Die Dividende ist am dritten auf die Hauptversammlung folgenden Geschäftstag
zur Zahlung fällig (§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG).
Die Auszahlung ist für den 19. Mai 2020 vorgesehen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands im
Geschäftsjahr 2019 für diesen Zeitraum zu entlasten.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im
Geschäftsjahr 2019 für diesen Zeitraum zu entlasten.
5. Wahl des Abschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am
Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2020 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten
Konzernzwischenabschlusses und des Konzernzwischenlageberichts über die
ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2020 zu bestellen.
Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung an den Aufsichtsrat erklärt,
dass diese frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm
keine Klausel der in Artikel 16 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014
(EU-Abschlussprüferverordnung) genannten Art auferlegt wurde.
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
Von der Hauptversammlung sind zwei Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner
zu wählen. Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Norbert Reithofer
endet mit der Beendigung der Hauptversammlung am 14. Mai 2020. Mit Wirkung
zum selben Zeitpunkt hat Frau Prof. Dr. Renate Köcher ihr
Aufsichtsratsmandat niedergelegt.
Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen nach den §§ 96 Abs. 1 und 2, 101 Abs. 1
AktG und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 MitbestG. Er besteht daher aus je zehn
Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer. Zudem hat
sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 %
aus Männern zusammenzusetzen (Mindestanteilsgebot).
Die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat haben der Gesamterfüllung gemäß §
96 Abs. 2 Satz 3 AktG widersprochen, sodass der Mindestanteil für diese
Aufsichtsratswahlen von der Seite der Anteilseignervertreter getrennt zu
erfüllen ist. Somit müssen die Anteilseigner mit jeweils mindestens drei
Frauen und Männern im Aufsichtsrat vertreten sein. Ohne die o.g.
Aufsichtsratsmitglieder gehören dem Aufsichtsrat auf Anteilseignerseite zwei
Frauen und sechs Männer an. Um das Mindestanteilsgebot weiterhin zu
erfüllen, ist daher mindestens eine Frau in den Aufsichtsrat zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen mit Wirkung ab Beendigung
der Hauptversammlung am 14. Mai 2020 zu Aufsichtsratsmitgliedern der
Anteilseigner zu wählen:
6.1 Herrn Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Norbert Reithofer, Penzberg, Vorsitzender
des Aufsichtsrats der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, für eine
Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2024 entscheidet, und
6.2 Frau Anke Schäferkordt, Köln, Aufsichtsrätin, für eine Amtszeit bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2024 entscheidet.
Es ist geplant, die Wahlen als Einzelwahlen durchzuführen.
Die vorgenannten Vorschläge des Aufsichtsrats stützen sich auf die
Empfehlung des Nominierungsausschusses, berücksichtigen
die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Besetzungsziele
und streben die Ausfüllung des Kompetenzprofils
für das Gesamtgremium an (vgl. dazu unten die Angaben in Ziff. II.8.). Der
Aufsichtsrat schätzt beide vorgeschlagenen Kandidaten
als unabhängig im Sinne der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance
Kodex (Fassung vom 16. Dezember 2019) ein.
Herr Dr. Reithofer ist seit 2015 Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats
der Gesellschaft. Er ist zudem Mitglied und Vorsitzender
des Präsidiums, des Personal- und des Nominierungsausschusses sowie Mitglied
des Prüfungs- und des Vermittlungsausschusses
des Aufsichtsrats der Gesellschaft.
Zuvor war Herr Dr. Reithofer bis 2015 Vorsitzender des Vorstands der
Gesellschaft. Zum Zeitpunkt der anstehenden Wahlen zum
Aufsichtsrat liegt seine Vorstandszugehörigkeit somit fünf Jahre zurück. Die
meisten amtierenden Vorstandsmitglieder haben
ihr Mandat erst nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand angetreten.
Darüber hinaus stehen die vorgeschlagenen Kandidaten nach Einschätzung des
Aufsichtsrats in keiner gemäß den Empfehlungen
des Deutschen Corporate Governance Kodex (Fassung vom 16. Dezember 2019)
mitzuteilenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehung
zu der Gesellschaft oder Konzernunternehmen, Organen der Gesellschaft oder
einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten
Aktionär.
Herr Dr. Norbert Reithofer hat für den Fall seiner Wiederwahl in den
Aufsichtsrat seine Bereitschaft erklärt, erneut für den
Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren.
Auch in der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2021 werden
voraussichtlich zwei Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner
zu wählen sein. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, auch für diese Wahlen der
Hauptversammlung Persönlichkeiten vorzuschlagen,
die als unabhängig im Sinne der Empfehlungen des Deutschen Corporate
Governance Kodex (Fassung vom 16. Dezember 2019) anzusehen
sind.
Die Mandatslaufzeiten der Aufsichtsratsmitglieder sind in der Erklärung zur
Unternehmensführung ab Seite 12 angegeben. Diese
ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.bmwgroup.com/hauptversammlung
verfügbar.
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 15 der Satzung (Vergütung des
Aufsichtsrats)
Die derzeit geltende Vergütungsregelung des Aufsichtsrats der Gesellschaft
wurde durch die Hauptversammlung 2013 beschlossen und seitdem nicht mehr
angepasst. Sie sieht eine feste Vergütungskomponente und eine mehrjährige
variable Vergütungskomponente sowie ein Sitzungsgeld vor.
Mit der vorgeschlagenen Änderung soll erreicht werden, dass die Vergütung
des Aufsichtsrats künftig auf eine reine Festvergütung umgestellt wird und
keine variablen Vergütungsanteile mehr enthält. Damit soll auch der neuen
Anregung G.18 des Deutschen Corporate Governance Kodex (Fassung vom 16.
Dezember 2019) entsprochen werden. Das Sitzungsgeld soll unverändert
bleiben.
Die vorgeschlagene Regelung berücksichtigt wie bisher den höheren zeitlichen
Aufwand des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden des
Aufsichtsrats sowie des Vorsitzenden und der Mitglieder von Ausschüssen.
Dabei sollen die Mitglieder des Prüfungsausschusses wie die Mitglieder des
Präsidiums (stellvertretende Vorsitzende) das Doppelte der Grundvergütung
und der Vorsitzende des Prüfungsausschusses das Zweieinviertelfache der
Grundvergütung erhalten. Damit soll dem deutlich gewachsenen Arbeitsumfang
des Prüfungsausschusses Rechnung getragen werden. Die vorgeschlagene
Vergütungsregelung berücksichtigt damit auch die Empfehlung G.17 des
Deutschen Corporate Governance Kodex (Fassung vom 16. Dezember 2019).
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, zu beschließen, § 15 der
Satzung zu ändern und wie folgt neu zu fassen:
'§ 15 Vergütung des Aufsichtsrats
1.
Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält für das Geschäftsjahr (Vergütungsjahr)
eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung von 200.000
EUR.
2.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Dreifache und jeder
Stellvertreter des Vorsitzenden das Doppelte des sich aus Ziff. 1 ergebenden
Betrags. Sofern der jeweilige Ausschuss an mindestens 3 Tagen des
Geschäftsjahres zu einer Sitzung zusammen gekommen ist, erhält jeder
Vorsitzende eines Ausschusses des Aufsichtsrats das Doppelte, der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses das Zweieinviertelfache und jedes
Mitglied eines Ausschusses des Aufsichtsrats das Eineinhalbfache, jedes
Mitglied des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats das Doppelte des sich aus
Ziff. 1 ergebenden Betrags. Soweit ein Mitglied des Aufsichtsrats mehrere
nach Satz 1 oder 2 zusätzlich zu vergütende Funktionen ausübt, bemisst sich
seine Vergütung ausschließlich nach der Funktion, die unter diesen am
höchsten vergütet ist.
3.
Die sich aus Ziff. 1 und 2 ergebende Vergütung eines Mitglieds des
Aufsichtsrats, das nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem
Aufsichtsrat angehört hat oder eine nach Ziff. 2 Satz 1 oder 2 zusätzlich zu
vergütende Funktion ausgeübt hat, reduziert sich zeitanteilig.
4.
Darüber hinaus erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats für jede Sitzung des
Aufsichtsrats (Plenum), an der es teilgenommen hat, ein nach Ablauf des
Geschäftsjahres zahlbares Sitzungsgeld von 2.000 EUR pro Sitzung. Mehrere
Sitzungen am selben Tag werden nicht separat vergütet.
5.
Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied seine angemessenen
Auslagen. Die Gesellschaft kann die Mitglieder des Aufsichtsrats in den
Versicherungsschutz einer auf Kosten der Gesellschaft unterhaltenen
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung einbeziehen.
6.
Diese Regelung ist erstmals für das am 01.01.2020 beginnende Geschäftsjahr
(Vergütungsjahr) anwendbar.'
II. Weitere Angaben
1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft
658.862.500 EUR und ist eingeteilt in 658.862.500 Aktien im Nennbetrag von
jeweils 1 EUR, und zwar in 601.995.196 Stammaktien, die insgesamt
601.995.196 Stimmen gewähren, und 56.867.304 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.
Das Stimmrecht jeder Stammaktie entspricht ihrem Nennbetrag. Je 1 EUR
Nennbetrag des bei der Abstimmung vertretenen stimmberechtigten
Grundkapitals gewährt eine Stimme.
Bei der Beschlussfassung zu den unter I. aufgeführten Tagesordnungspunkten
der Hauptversammlung sind nur Stammaktionäre stimmberechtigt.
2. Voraussetzungen für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im
Internet und die Ausübung des Stimmrechts
Die Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische
Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten, § 1 Abs. 2 des Gesetzes
über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs-
und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie ('COVID-19-Gesetz').
Für die Aktionäre erfolgt eine Bild- und Tonübertragung der gesamten
Hauptversammlung im Internet unter
www.bmwgroup.com/hv-service
Es können nur diejenigen Aktionäre die gesamte Hauptversammlung im Internet
verfolgen, die sich in Textform (§ 126b BGB) in
deutscher oder englischer Sprache zur Hauptversammlung angemeldet haben.
Dies gilt entsprechend für die Ausübung des Stimmrechts.
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Verfolgung der
gesamten Hauptversammlung im Internet und zur Ausübung
des Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu ist ein in Textform (§ 126b BGB) in
deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis
des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich.
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung
(Nachweisstichtag), d.h. auf den 23. April 2020,
00.00 Uhr, zu beziehen. Maßgeblich für die Berechtigung zur Verfolgung der
gesamten Versammlung im Internet und zur Ausübung
des Stimmrechts ist somit der Aktienbesitz zu diesem Stichtag. Im
Verhältnis zur Gesellschaft gilt bezüglich der Hauptversammlung
und für die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis
erbracht hat.
Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der
Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 7. Mai 2020 unter
folgender Adresse zugehen:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht
blockiert, d.h. über sie kann auch nach erfolgter Anmeldung
unverändert verfügt werden.
Üblicherweise übernehmen die depotführenden Institute als Letztintermediäre
die Anmeldung und übermitteln den Nachweis des
Anteilsbesitzes für ihre Kunden, nachdem die Kunden einen Auftrag zur
Anmeldung zur Hauptversammlung erteilt haben. Die Aktionäre
werden daher gebeten, sich möglichst frühzeitig an ihr jeweiliges
depotführendes Institut zu wenden, um ihre Anmeldung zur
Hauptversammlung zu veranlassen.
3. Vollmachten; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch
Bevollmächtigte
Aktionäre, die die Hauptversammlung nicht persönlich verfolgen und/oder ihr
Stimmrecht nicht persönlich ausüben möchten, können sich bei der Ausübung
ihrer Rechte auch durch Bevollmächtigte, z. B. einen Intermediär, eine
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person,
vertreten lassen. Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch
Bevollmächtigte ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur
Hauptversammlung.
Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform oder
können elektronisch erfolgen und übermittelt werden, indem die unter
www.bmwgroup.com/hv-service
bereitgestellte Anwendung genutzt wird.
Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen durch
das Aktiengesetz gleichgestellte Personen können
im Rahmen der für sie bestehenden aktiengesetzlichen Sonderregelung (§ 135
AktG) abweichende Anforderungen an die ihnen zu
erteilenden Vollmachten vorsehen. Diese Anforderungen können bei dem
jeweils zu Bevollmächtigenden erfragt werden.
Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, sich bei der
Ausübung des Stimmrechts durch von der Gesellschaft
benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Soweit
Aktionäre die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
bevollmächtigen, müssen sie diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung
des Stimmrechts erteilen. Ohne diese Weisungen
ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind
verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.
Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter können elektronisch über den Online-Service
der Gesellschaft unter
www.bmwgroup.com/hv-service
erteilt werden. Diese Möglichkeit besteht bis zum Beginn der Abstimmung in
der Hauptversammlung.
Alternativ können Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter unter Verwendung der
von der Gesellschaft dafür vorgesehenen Vollmachtsformulare erteilt werden.
Stammaktionäre erhalten diese Vollmachtsformulare
mit der Anmeldebestätigung. Die ausgefüllten Vollmachtsformulare müssen in
diesem Fall spätestens bis zum Ablauf des 12. Mai
2020 bei der Gesellschaft unter der folgenden Adresse eingegangen sein:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
4. Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl
Stammaktionäre können ihre Stimmen auch im Wege elektronischer
Kommunikation oder schriftlich abgeben, ohne an der Hauptversammlung
teilzunehmen (Briefwahl). Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts
durch Briefwahl ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur
Hauptversammlung.
Für die elektronische Briefwahl steht der Online-Service der Gesellschaft
unter
www.bmwgroup.com/hv-service
bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung zur Verfügung.
Alternativ können die Aktionäre für die Briefwahl auch das mit der
Anmeldebestätigung zugesandte Formular benutzen. Die schriftlichen
Stimmabgaben müssen spätestens bis zum Ablauf des 12. Mai 2020 bei der
Gesellschaft unter der folgenden Adresse eingegangen
sein:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
5. Ergänzungsverlangen
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals
oder den anteiligen Betrag von 500.000 EUR (dies entspricht 500.000 Aktien
im Nennbetrag von 1 EUR) erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt
gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand
der Gesellschaft zu richten. Es wird darum gebeten, die folgende Anschrift
zu verwenden:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Postanschrift: 80788 München
Hausanschrift: Petuelring 130, 80809 München
Das Verlangen muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung,
d.h. spätestens bis zum Ablauf des 13. April 2020 zugegangen sein.
6. Zugänglichmachen von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen
Gegenanträge von Aktionären zu den Beschlussvorschlägen von Vorstand
und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten und Wahlvorschläge
zu den Tagesordnungspunkten 5 (Wahl des Abschlussprüfers) und 6 (Wahlen zum
Aufsichtsrat) werden - soweit sie den anderen Aktionären zugänglich zu
machen sind - bei Nachweis der Aktionärseigenschaft unverzüglich im
Internet unter
www.bmwgroup.com/hauptversammlung
veröffentlicht, wenn sie mindestens 14 Tage vor der Versammlung (d.h.
spätestens bis zum Ablauf des 29. April 2020) der Gesellschaft
an die folgende Adresse übersandt wurden:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Abt. FF-2
Postanschrift: 80788 München
Telefax: +49 89 382-11793
E-Mail: hv@bmw.de
7. Fragemöglichkeit
Aktionäre, die sich zur Hauptversammlung angemeldet haben, können Fragen an
den Vorstand richten zu Angelegenheiten der Gesellschaft, den rechtlichen
und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen
sowie über die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss
einbezogenen Unternehmen, soweit die erbetene Auskunft zur sachgemäßen
Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.
Die Fragen der Aktionäre können bis spätestens 12. Mai 2020, 12.00 Uhr,
über den Online-Service der Gesellschaft unter
www.bmwgroup.com/hv-service
eingereicht werden.
Die Fragenbeantwortung erfolgt durch den Vorstand in der Hauptversammlung.
Dabei entscheidet der Vorstand gemäß § 1 Abs. 2
Satz 2 COVID-19-Gesetz nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, welche Fragen
er wie beantwortet.
8. Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6 (Wahlen zum Aufsichtsrat)
Lebensläufe und Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten (?) und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (O):
Dr.-Ing. Dr. Ing. E.h. Norbert Reithofer, Penzberg
Vorsitzender des Aufsichtsrats der BMW AG
Geburtsjahr/-ort: 1956, Penzberg
Nationalität: Deutsch
Beruflicher Werdegang und Ausbildung:
seit 2015 Vorsitzender des Aufsichtsrats der BMW AG
2006-2015 Vorsitzender des Vorstands der BMW AG
2000-2006 Mitglied des Vorstands der BMW AG, Ressort Produktion
1997-2000 Präsident der BMW Manufacturing Corporation, South Carolina, USA
1994-1997 Technischer Direktor, BMW Südafrika
1991-1994 Leiter Karosserierohbau, BMW AG
1989-1991 Leiter Steuerungstechnik und Prozessdatenverarbeitung, BMW AG
1987-1989 Leiter Instandhaltungsplanung, BMW AG
1984-1987 Wissenschaftlicher Assistent an der TU München, Institut für
Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften, Promotion zum Dr.-Ing.
1978-1983 Studium der Fertigungstechnik und der Betriebswissenschaft an der
TU
München, Abschluss als Diplom-Ingenieur
1974-1978 Studium des Allgemeinen Maschinenbaus an der FH München,
Abschluss
als Diplom-Ingenieur (FH)
Expertise und Tätigkeitsschwerpunkte:
Herr Dr. Reithofer ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der BMW AG. Aufgrund
seiner langjährigen Führungsfunktionen innerhalb
der BMW Group einschließlich seiner 15-jährigen Mitgliedschaft im Vorstand
der BMW AG sowie seiner Ausbildung als Diplom-Ingenieur
ist Herr Dr. Reithofer in herausragender Weise befähigt, sowohl
strategische als auch technologische Fragen der Ausrichtung
des Unternehmens zu durchdringen, zu überwachen und zu beraten
(Kompetenzfelder: Mobilität und Technologie). Dies kommt der
Arbeit des Aufsichtsrats gerade in Zeiten einer tiefgreifenden
Transformation der Automobilbranche besonders zugute.
Diversitätskonzept:
Herr Dr. Reithofer erfüllt folgende Kriterien aus dem Diversitätskonzept
für den Aufsichtsrat der BMW AG:
- Internationale Erfahrung oder besonderer Sachverstand in einem oder
mehreren
für das Unternehmen wichtigen Märkten außerhalb Deutschlands
- Vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Unternehmen
- Persönlichkeit mit Erfahrung in der Führung/Überwachung eines anderen
Unternehmens
- Unabhängig nach der Selbsteinschätzung des Aufsichtsrats
Mitgliedschaften in Gremien des Aufsichtsrats der BMW AG:
- Präsidium (Vorsitz)
- Personalausschuss (Vorsitz)
- Prüfungsausschuss
- Nominierungsausschuss (Vorsitz)
- Vermittlungsausschuss
Mandate:
? Siemens Aktiengesellschaft
O Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)
Anke Schäferkordt, Köln
Aufsichtsrätin
Geburtsjahr/-ort: 1962, Lemgo
Nationalität: Deutsch
Beruflicher Werdegang und Ausbildung:
seit 2019 Non-Executive Director der Wayfair Inc., Boston/Massachusetts,
USA
seit 2019 Mitglied des Aufsichtsrats der Serviceplan Group Management SE
(Komplementärin der Serviceplan Group SE & Co. KG)
seit 2010 Mitglied des Aufsichtsrats der BASF SE
2012-2018 Mitglied des Vorstands der Bertelsmann SE & Co. KGaA
2005-2018 Geschäftsführerin der RTL Television und Mediengruppe RTL
Deutschland GmbH
2012-2017 Co-CEO der RTL Group S.A., Luxemburg
1999-2005 Geschäftsführerin der VOX Film- und Fernseh GmbH & Co. KG
1995-1998 CFO und von 1997-1998 zusätzlich Programmdirektorin der VOX Film-
und
Fernseh GmbH & Co. KG
1991-1995 RTL Television (verschiedene Positionen, u.a. Bereichsleitung
Planung und Controlling)
1988-1991 Bertelsmann AG (verschiedene Positionen)
1982-1988 Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Paderborn,
Abschluss als Diplom-Kauffrau
Expertise und Tätigkeitsschwerpunkte:
Frau Schäferkordt verfügt aus ihren langjährigen Leitungsfunktionen im
Bertelsmann Konzern, dem größten deutschen Medienunternehmen,
über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen
Unternehmensführung, Kommunikation und Medien. Ihre betriebswirtschaftliche
Kompetenz und ihr Gespür für gesellschaftliche Zukunftsthemen hat sie u.a.
als Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland
eindrucksvoll unter Beweis gestellt, die sich unter ihrer Leitung zur
erfolgreichsten Fernsehgruppe in Deutschland entwickelt
hat.
Diversitätskonzept:
Frau Schäferkordt erfüllt folgende Kriterien aus dem Diversitätskonzept für
den Aufsichtsrat der BMW AG:
- Internationale Erfahrung oder besonderer Sachverstand in einem oder
mehreren
für das Unternehmen wichtigen Märkten außerhalb Deutschlands
- Persönlichkeit mit Erfahrung in der Führung/Überwachung eines anderen
Unternehmens
- Unabhängig nach der Selbsteinschätzung des Aufsichtsrats
- Unabhängige Finanzexpertin
Mandate:
? BASF SE
? Serviceplan Group Management SE*
O Wayfair Inc.
* nicht börsennotiert
9. Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft; Übertragung der
Hauptversammlung im Internet; ergänzende Informationen
Die Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden
Unterlagen und Informationen, weitergehende Erläuterungen zu den Rechten
der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG in
Verbindung mit § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz sowie ergänzende Informationen
zur Tagesordnung stehen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an auf
der Internetseite der Gesellschaft unter
www.bmwgroup.com/hauptversammlung
zur Verfügung. Dort werden nach der Hauptversammlung auch die
festgestellten Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.
Die Reden des Aufsichtsrats- und des Vorstandsvorsitzenden am 14. Mai 2020
werden ohne Zugangsbeschränkung (live) im Internet
unter
www.bmwgroup.com/hauptversammlung
übertragen. Die Rede des Vorstandsvorsitzenden steht auch nach der
Hauptversammlung als Aufzeichnung zur Verfügung.
Aktionäre, die sich zur Hauptversammlung angemeldet haben, können die
gesamte Hauptversammlung (live) im Internet im Online-Service
unter
www.bmwgroup.com/hv-service
verfolgen. Die benötigten Zugangsdaten zur Anmeldung auf der Internetseite
sind auf der Anmeldebestätigung (oben rechts) aufgedruckt.
Die Verfolgung der Hauptversammlung im Internet ermöglicht keine Teilnahme
im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.
Weitere Hinweise zur Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung sowie zur
Vollmachts- und Weisungserteilung werden auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
www.bmwgroup.com/hauptversammlung
zur Verfügung gestellt. Vollmachts- und Briefwahlformulare erhalten die
Aktionäre mit der Anmeldebestätigung zugesandt.
Inhaber von American Depositary Shares bzgl. Stammaktien der Gesellschaft
erhalten Informationen zur Hauptversammlung über
die Bank of New York Mellon, New York, USA (Depositary).
10. Hinweise zum Datenschutz
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit der Hauptversammlung finden Sie im Internet unter
www.bmwgroup.com/hauptversammlung
München, 6. April 2020
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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06.04.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
Deutschland
E-Mail: hv@bmw.de
Internet: http://www.bmwgroup.com
ISIN: DE0005190003, DE0005190037
WKN: 519000, 519003
Börsen: Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Frankfurt am Main (Prime
Standard),, München, Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,,
Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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1016371 06.04.2020
