BELL FOOD GROUP AG Bell Food Group AG Generalsekretariat
25. März 2021
Protokoll
Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Bell Food Group AG, Basel, abgehalten am Dienstag, 23. März 2021, 17:15 Uhr, in den Räumlichkeiten der Bell Food Group AG, Elsässerstrasse 174, 4056 Basel
Eröffnung
Der Präsident des Verwaltungsrates, Hansueli Loosli, eröffnet um 17:15 Uhr die ordentliche Generalversamm-lung der Bell Food Group AG und begrüsst die anwesenden Personen. Am 11. September 2020 hat der Bun-desrat entschieden, die COVID-19 Verordnung 3 bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern. In Übereinstim-mung mit dieser Verordnung beschloss der Verwaltungsrat, die ordentliche Generalversammlung 2021 ohne die physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Die Stimmrechte für die heutige Gene-ralversammlung konnten ausschliesslich durch die Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an den unabhängi-gen Stimmrechtsvertreter Dr. Andreas Flückiger bis am 19. März 2021 per Briefpost oder elektronisch ausgeübt werden.
Hansueli Loosli trifft nachfolgende Feststellungen und Anordnungen:
Die Generalversammlung ist nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss einberufen worden. Am 25. Februar 2021 wurden alle im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre unter Bekanntgabe der Traktan-den und der Anträge des Verwaltungsrates persönlich eingeladen. Die Einladung wurde gleichentags im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert. Aktionäre, die sich bis am 12. März 2021 um 17:00 Uhr ins Ak-tienregister haben eintragen lassen, wurden ebenfalls persönlich eingeladen. Von Seiten der Aktionäre sind keine Traktandierungsbegehren eingegangen. Die Aktionärinnen und Aktionäre hatten in diesem Jahr zudem die Möglichkeit, bis am 17. März 2021 schriftlich Fragen an den Verwaltungsrat einzureichen. Von Seiten der Aktionäre sind keine Fragen eingegangen.
Der Geschäftsbericht 2020 der Bell Food Group AG mit Jahresrechnung, Lagebericht, Konzernrechnung und Vergütungsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt seit dem 12. Februar 2021 am Sitz der Gesell-schaft auf und ist auf der Internetseite der Bell Food Group veröffentlicht. Der Geschäftsbericht wurde auf Ver-langen per Post zugestellt.
Hansueli Loosli übernimmt als Präsident des Verwaltungsrates den Vorsitz. Er bestimmt Etienne Petitjean zum Protokollführer.
Der Vorsitzende begrüsst den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Andreas Flückiger sowie die Revisions-stelle KPMG AG, Basel, die an der heutigen Generalversammlung durch Jürg Meisterhans vertreten wird.
Der Vorsitzende hält fest, dass die Generalversammlung gemäss Statuten ohne Rücksicht auf die Zahl der ver-tretenen Stimmen beschlussfähig ist und die Beschlüsse mit der relativen Mehrheit der abgegebenen Aktien-stimmen gefasst werden. Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Jede im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragene Aktie berechtigt zu einer Stimme, wobei die Aktien im Eigenbesitz der Bell Food Group AG kein Wahl- beziehungsweise kein Stimmrecht haben.
Präsenzkontrolle
Als "anwesend" und "vertreten" gelten an der heutigen Generalversammlung nur Stimmen, die durch den unab- hängigen Stimmrechtsvertreter vertreten werden. Der Vorsitzende stellt aufgrund der vorliegenden Präsenzliste das Folgende fest:
| Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre | 0 |
| Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretene Aktien | 4'720'632 |
| Insgesamt vertretene Aktien (von total 6'285'712 ausgegebenen Aktien) | 4'720'632 |
75.10 %Der Vorsitzende schreitet zur Behandlung der Traktanden gemäss der mit der Einladung zur Generalversamm-lung verschickten Traktandenliste.
Traktandum 1
Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020
Traktandum 1.1
Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzern-rechnung der Bell Food Group AG für das Geschäftsjahr 2020
Der Vorsitzende hält fest, dass die Revisionsberichte der KPMG AG zur Jahresrechnung und zur Konzernrech-nung im Geschäftsbericht der Bell Food Group AG abgedruckt sind. Jürg Meisterhans, Leitender Revisor der KPMG AG, bestätigt, dass keine Ergänzungen zu den schriftlichen Berichten anzubringen sind. Die KPMG AG empfiehlt die Jahresrechnung und die Konzernrechnung zur Genehmigung.
Der Vorsitzende gibt das Resultat der Abstimmung bekannt.
..//.. Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzern-rechnung der Bell Food Group AG für das Geschäftsjahr 2020 mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 99.96 % | 4'718'859 Stimmen |
Nein-Stimmen | 0.04 % | 432 Stimmen |
Enthaltungen | 1'341 Stimmen | |
Traktandum 1.2 |
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020
Der Vorsitzende informiert, dass die Aktionärinnen und Aktionäre konsultativ über den Vergütungsbericht befin-den konnten. Die Abstimmung ist rechtlich unverbindlich, bietet aber die Möglichkeit, die Meinung zur Vergütung kundzutun.
Der Vorsitzende gibt das Resultat der Abstimmung bekannt.
..//.. Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2020 der Bell Food Group AG mit folgendem Re-sultat zustimmend zur Kenntnis:
Ja-Stimmen | 99.44 % | 4'694'270 Stimmen |
Nein-Stimmen | 0.56 % | 15'449 Stimmen |
Enthaltungen | 10'913 Stimmen | |
Traktandum 2 |
Verwendung des Jahresgewinns 2020, Ausschüttung einer ordentlichen Dividende sowie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2020 eine Ausschüttung in Höhe von brutto CHF 6,50 je Namenaktie vor. Die Ausschüttung setzt sich zu gleichen Teilen aus einer ordentlichen Dividende und einer Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen nach erfolgter Umbuchung in die frei-willigen Reserven zusammen. Auf Aktien im Eigenbestand der Bell Food Group AG erfolgt keine Ausschüttung.
Verwendung Jahresgewinn und Reserven (in CHF):
Ausschüttung aus dem Gewinn
Jahresgewinn | 82'965'398 |
Ausschüttung an die Aktionäre | -20'428'564 |
Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven | -62'536'834 |
Ausschüttung aus den Reserven | |
Reserven aus Kapitaleinlagen per 31.12.2020 | 550'812'627 |
Ausschüttung an die Aktionäre | -20'428'564 |
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen per 31.12.2020 | 530'384'063 |
Total Ausschüttung (CHF 6,50/Namenaktie) | 40'857'128 |
Bell Food Group AG, Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 23. März 2021 |
Verwendung des Jahresgewinns 2020, ordentliche Dividende
..//.. Die Generalversammlung genehmigt die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung einer ordentlichen
Dividende in Höhe von brutto CHF 3,25 pro Namenaktie (CHF 20'428'564) und einer Zuweisung von CHF 62'536'834 in die freiwilligen Gewinnreserven mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 99.94 % | 4'718'007 Stimmen |
Nein-Stimmen | 0.06 % | 784 Stimmen |
Enthaltungen | 1'841 Stimmen | |
Traktandum 2.2 |
Beschlussfassung über die Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen
..//.. Die Generalversammlung genehmigt die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 3,25 je
Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen nach erfolgter Umbuchung in die freiwilligen Gewinnre-serven mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 99.94 % | 4'717'760 Stimmen |
Nein-Stimmen | 0.06 % | 1'047 Stimmen |
Enthaltungen | 1'825 Stimmen |
Die Ausschüttung wird ab dem 29. März 2021 ausbezahlt.
Traktandum 3
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu ertei-len. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass bei der Abstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Verwal-tungsrates Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, von Gesetzes wegen kein Stimmrecht haben.
Der Vorsitzende gibt das Resultat der Abstimmung bekannt.
..//.. Die Generalversammlung genehmigt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 99.90 % | 4'709'983 Stimmen |
Nein-Stimmen | 0.10 % | 1'872 Stimmen |
Enthaltungen | 2'960 Stimmen |
Der Vorsitzende dankt den Aktionärinnen und Aktionären im Namen des Verwaltungsrates für das bekundete Vertrauen.
Traktandum 4
Vergütung an den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung
Traktandum 4.1
Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung 2022 an den Verwal-tungsrat
Für den Verwaltungsrat ist der beantragte Gesamtbetrag wie im Vorjahr auf die Vergütung von sieben Verwal-tungsratsmitgliedern ausgerichtet. Der Verwaltungsrat beantragt, für seine Vergütung im Geschäftsjahr 2022 einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 800'000 zu genehmigen.
Der Vorsitzende gibt das Resultat der Abstimmung bekannt.
..//.. Die Generalversammlung genehmigt die Vergütung an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2022 von maximal CHF 800'000 mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 99.34 % | 4'689'527 Stimmen |
Nein-Stimmen | 0.66 % | 19'791 Stimmen |
Enthaltungen | 11'314 Stimmen |
Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung 2022 an die Gruppenlei-tung
Für die Gruppenleitung ist der beantragte Gesamtbetrag wie im vergangenen Jahr auf die Vergütung von vier Mitgliedern ausgerichtet und beträgt 3,5 Millionen Franken. Er beruht auf den gleichen Ansätzen, wie sie an der letzten Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021 genehmigt worden sind und setzt sich zusammen aus dem Basisgehalt inklusive Spesenpauschale sowie aus den Sozialleistungen und einer allfälligen Erfolgsbeteili-gung.
Der Vorsitzende gibt das Resultat der Abstimmung bekannt.
..//.. Die Generalversammlung genehmigt die Vergütung an die Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2022 von maximal CHF 3,5 Millionen mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 99.28 % | 4'686'471 Stimmen |
Nein-Stimmen | 0.72 % | 21'182 Stimmen |
Enthaltungen | 12'979 Stimmen | |
Traktandum 5 |
Wahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten
Gemäss Statuten und Gesetz wählt die Generalversammlung die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie den Präsidenten einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Mit Abschluss der heutigen Generalversammlung läuft die einjährige Amtszeit sämtlicher Verwaltungsräte ab. Mit Ausnahme von Hansueli Loosli stellen sich alle Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Wiederwahl zur Verfü-gung. Der Verwaltungsrat empfiehlt, Philipp Dautzenberg neu in den Verwaltungsrat und Joos Sutter als neuen Präsidenten des Verwaltungsrates zu wählen.
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Thomas Hinderer, Doris Leuthard, Werner Marti, Jean G. Vil-lot, Philipp Wyss und Joos Sutter sowie die erstmalige Wahl von Philipp Dautzenberg als Mitglieder des Verwal-tungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Philipp Dautzenberg hat die Annahme einer Wahl durch die Generalversammlung vorab bestätigt. Ebenso beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Joos Sutter als Präsident.
Der Vorsitzende gibt die Resultate der Abstimmungen unter Traktandum 5.1 bis 5.8 bekannt.
Traktandum 5.1 Wahl von Philipp Dautzenberg in den Verwaltungsrat
..//.. Die Generalversammlung wählt Philipp Dautzenberg als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 96.12 % | 4'537'599 Stimmen |
Nein-Stimmen | 3.88 % | 179'005 Stimmen |
Enthaltungen | 4'028 Stimmen |
Traktandum 5.2 Wiederwahl von Thomas Hinderer in den Verwaltungsrat
..//.. Die Generalversammlung wählt Thomas Hinderer als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 99.90 % | 4'716'114 Stimmen |
Nein-Stimmen | 0.10 % | 1'219 Stimmen |
Enthaltungen | 3'299 Stimmen |
Traktandum 5.3 Wiederwahl von Doris Leuthard in den Verwaltungsrat
..//.. Die Generalversammlung wählt Doris Leuthard als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 99.45 % | 4'694'564 Stimmen |
Nein-Stimmen | 0.55 % | 20'671 Stimmen |
Enthaltungen | 5'397 Stimmen |
Traktandum 5.4 Wiederwahl von Werner Marti in den Verwaltungsrat
..//.. Die Generalversammlung wählt Werner Marti als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 99.34 % | 4'689'519 Stimmen |
Nein-Stimmen | 0.66 % | 26'565 Stimmen |
Enthaltungen | 4'548 Stimmen |
Traktandum 5.5 Wiederwahl von Jean G. Villot in den Verwaltungsrat
..//.. Die Generalversammlung wählt Jean G. Villot als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 99.45 % | 4'694'712 Stimmen |
Nein-Stimmen | 0.55 % | 22'114 Stimmen |
Enthaltungen | 3'806 Stimmen |
Traktandum 5.6 Wiederwahl von Philipp Wyss in den Verwaltungsrat
..//.. Die Generalversammlung wählt Philipp Wyss als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 96.50 % | 4'555'520 Stimmen |
Nein-Stimmen | 3.50 % | 161'546 Stimmen |
Enthaltungen | 3'566 Stimmen |
Traktandum 5.7 Wiederwahl von Joos Sutter in den Verwaltungsrat
..//.. Die Generalversammlung wählt Joos Sutter als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 99.88 % | 4'715'005 Stimmen |
Nein-Stimmen | 0.12 % | 1'842 Stimmen |
Enthaltungen | 3'785 Stimmen |
Traktandum 5.8 Wahl von Joos Sutter als Präsident
..//.. Die Generalversammlung wählt Joos Sutter als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 99.85 % | 4'713'786 Stimmen |
Nein-Stimmen | 0.15 % | 2'336 Stimmen |
Enthaltungen | 4'510 Stimmen |
Der Vorsitzende dankt den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen und gratuliert den Mitgliedern des Verwaltungsrates zur Wahl. Joos Sutter gratuliert er auch zur Wahl als neuer Präsident der Bell Food Group und wünscht ihm viel Freude und Erfolg bei diesem Mandat.
Traktandum 6
Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Gemäss Statuten wählt die Generalversammlung auch die Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der Verwal-tungsrat beantragt die Wiederwahl von Thomas Hinderer und Philipp Wyss.
Der Vorsitzende gibt die Resultate der Abstimmungen bekannt.
Traktandum 6.1 Wiederwahl von Thomas Hinderer
..//.. Die Generalversammlung wählt Thomas Hinderer als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Ab-schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 99.59 % | 4'701'272 Stimmen |
Nein-Stimmen | 0.41 % | 14'095 Stimmen |
Enthaltungen | 5'265 Stimmen |
Traktandum 6.2 Wiederwahl von Philipp Wyss
..//.. Die Generalversammlung wählt Philipp Wyss als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 96.20 % | 4'541'437 Stimmen |
Nein-Stimmen | 3.80 % | 174'026 Stimmen |
Enthaltungen | 5'169 Stimmen | |
Traktandum 7 |
Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat schlägt Dr. Andreas Flückiger zur Wiederwahl als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor.
Der Vorsitzende gibt das Resultat der Abstimmung bekannt.
..//.. Die Generalversammlung wählt Dr. Andreas Flückiger als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Ab-schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 99.93 % | 4'717'217 Stimmen |
Nein-Stimmen | 0.07 % | 385 Stimmen |
Enthaltungen | 3'030 Stimmen |
Der Vorsitzende gratuliert Dr. Andreas Flückiger zur Wiederwahl als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.
Traktandum 8
Wiederwahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat schlägt die KPMG AG, Basel, als Revisionsstelle bis zum Abschluss der nächsten ordentli-chen Generalversammlung vor. Die gesetzlichen Anforderungen an die Befähigung und die Unabhängigkeit der Revisionsstelle sind erfüllt. KPMG hat die Annahme einer allfälligen Wahl durch die Generalversammlung vor-gängig bestätigt.
Der Vorsitzende gibt das Resultat der Abstimmung bekannt.
..//.. Die Generalversammlung wählt die KPMG AG, Basel, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Gene-ralversammlung mit folgendem Resultat:
Ja-Stimmen | 99.81 % | 4'711'628 Stimmen |
Nein-Stimmen | 0.19 % | 4'189 Stimmen |
Enthaltungen | 4'815 Stimmen |
Der Vorsitzende gratuliert der KPMG AG zur Wiederwahl als Revisionsstelle der Bell Food Group AG.
Der Vorsitzende informiert, dass die nächste ordentliche Generalversammlung voraussichtlich am 22. März 2022 in Basel stattfinden wird.
Der Vorsitzende erklärt die ordentliche Generalversammlung 2021 um 17:30 Uhr für geschlossen.
Der Vorsitzende: | Der Protokollführer: |
sig. HUL | sig. EP |
Hansueli Loosli | Etienne Petitjean |
Präsident des Verwaltungsrates | Sekretär des Verwaltungsrates |
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