CARL ZEISS MEDITEC AG 
Hauptversammlung am 24.03.2020 in Weimar mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: Carl Zeiss Meditec AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Carl Zeiss Meditec AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
24.03.2020 in Weimar mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
11.02.2020 / 16:35
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Carl Zeiss Meditec AG Jena - ISIN: DE 0005313704 - Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 24.
März 2020, um 10:00 Uhr,
im congress centrum neue weimarhalle, UNESCO-Platz 1, 99423 Weimar,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
I. Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten
Konzernabschlusses zum 30. September 2019 sowie der Lageberichte für die
Carl Zeiss Meditec AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 1. Oktober 2018
bis 30. September 2019, jeweils mit dem erläuternden Bericht des Vorstands
zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315 a Abs. 1 HGB, des Vorschlags des
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des
Aufsichtsrats
Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter
http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv
eingesehen werden. Ferner werden sie in der Hauptversammlung zugänglich sein
und näher erläutert werden. Der Aufsichtsrat
hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung
der Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt entfällt damit.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr
2018/2019
Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018/2019 sollen EUR 0,65 je
dividendenberechtigter Stückaktie ausgeschüttet werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres
2018/2019 in Höhe von EUR 319.767.498,89 wie folgt zu verwenden:
1. Zahlung einer Dividende von EUR 0,65 je Stückaktie für 89.440.570
Stückaktien: EUR 58.136.370,50.
2. Vortrag des verbleibenden Gewinns auf neue Rechnung: EUR 261.631.128,39.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten
auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, somit am 27. März
2020, fällig.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2018/19
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018/19
amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu
erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2018/19
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018/19
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu
erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2019/20
Der Aufsichtsrat schlägt - auf der Grundlage der Empfehlung des
Prüfungsausschusses - vor, die Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und zum
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019/20 zu wählen.
6. Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Mit Ablauf der Hauptversammlung vom 24. März 2020 endet die Amtszeit des als
Vertreterin der Anteilseigner gewählten Aufsichtsratsmitglieds Frau Tania
von der Goltz.
Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG setzt sich bisher nach den §§ 96
Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 4 Abs. 1 DrittelbG sowie § 11 Abs. 1 der
Satzung aus vier von den Anteilseignern und zwei von den Arbeitnehmern zu
wählenden Mitgliedern zusammen. In der Hauptversammlung am 19. März 2019
wurde beschlossen, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von sechs auf neun
zu erhöhen. Der Vorstand wurde angewiesen, die entsprechende
Satzungsänderung so zur Eintragung zum Handelsregister anzumelden, dass eine
Eintragung im Handelsregister in den ersten beiden Wochen des Monats März
2020 erreicht werden kann. Nach Eintragung dieser Satzungsänderung wird sich
der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG nach den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1
AktG und § 4 Abs. 1 DrittelbG sowie § 11 Abs. 1 der Satzung aus sechs von
den Anteilseignern und drei von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern
zusammensetzen.
Der Aufsichtsrat unterstützt die Zielsetzung des Gesetzes für die
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen
sowie die Empfehlungen des Corporate Governance Kodex und hat daher eine
Geschlechterquote im Aufsichtsratsgremium von mindestens 30% beschlossen
(entspricht zwei von sechs Sitzen), die bereits zum Ablauf des
Geschäftsjahres 2014/15 erfüllt war und in diesem Beschlussvorschlag
berücksichtigt ist.
Der Aufsichtsrat schlägt - auf der Grundlage des Vorschlags des
Nominierungsausschusses und unter Berücksichtigung der vom Aufsichtsrat am
17. September 2015 für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele - vor,
Frau Tania von der Goltz, Senior Vice President Global Financial Strategy
bei Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Bad Homburg, wohnhaft in Bad
Homburg.
mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung vom 24. März 2020 bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 beschließt, als
Vertreterin der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen.
Frau von der Goltz ist kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten und verfügt auch nicht über ein Mandat in vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
Nach Ansicht des Aufsichtsrats steht Frau von der Goltz in keinen
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur Carl Zeiss Meditec AG oder
deren Konzernunternehmen, den Organen der Carl Zeiss Meditec AG oder einem
wesentlich an der Carl Zeiss Meditec AG beteiligten Aktionär, die nach
Ziffer 5.4.1 des Corporate Governance Kodex offenzulegen wären. Zudem hat
sich der Aufsichtsrat vergewissert, dass Frau von der Goltz den für die
Wahrnehmung der Aufsichtsratsmitgliedschaft zu erwartenden Zeitaufwand
aufbringen kann.
7. Beschlussfassung über Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat
In der Hauptversammlung vom 19. März 2019 wurde beschlossen, die Anzahl der
Aufsichtsratsmitglieder von sechs auf neun zu erhöhen. Der Vorstand wurde
angewiesen, die entsprechende Satzungsänderung so zur Eintragung zum
Handelsregister anzumelden, dass eine Eintragung im Handelsregister in den
ersten beiden Wochen des Monats März 2020 erreicht werden kann. Nach
Eintragung dieser Satzungsänderung wird sich der Aufsichtsrat der Carl Zeiss
Meditec AG nach den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 4 Abs. 1 DrittelbG
sowie § 11 Abs. 1 der Satzung aus sechs von den Anteilseignern und drei von
den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammensetzen. Entsprechend sind
zwei weitere Aufsichtsratsmitglieder von den Anteilseignern zu wählen.
Der Aufsichtsrat unterstützt die Zielsetzung des Gesetzes für die
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen
sowie die Empfehlungen des Corporate Governance Kodex und hat daher eine
Geschlechterquote im Aufsichtsratsgremium von mindestens 30% beschlossen
(entspricht zwei von sechs Sitzen), die bereits zum Ablauf des
Geschäftsjahres 2014/15 erfüllt war und nach Eintragung der vorgenannten
Satzungsänderung von drei von neun Sitzen, die in diesem Beschlussvorschlag
berücksichtigt ist.
Der Aufsichtsrat schlägt - auf der Grundlage des Vorschlags des
Nominierungsausschusses und unter Berücksichtigung der vom Aufsichtsrat am
17. September 2015 für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele - vor,
Herrn Dr. Karl Lamprecht, Mitglied des Vorstands der Carl Zeiss AG,
Oberkochen, wohnhaft in Aalen
und
Frau Isabel De Paoli, Executive Vice President - Chief Strategy Officer der
Merck KgaA, Darmstadt, wohnhaft in Kelkheim (Taunus)
mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung vom 24. März 2020 - jedoch
frühestens mit Wirkung ab Eintragung der oben genannten Satzungsänderung -
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 beschließt, als
Vertreter und Vertreterin der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen.
Es ist beabsichtigt, die Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat in
Übereinstimmung mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex im Wege der
Einzelwahl durchzuführen.
Angaben gem. § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG zu Mitgliedschaften in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Herr Dr. Karl Lamprecht
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren
Kontrollgremien in Unternehmen der Carl Zeiss Gruppe:
* Vorsitzender des Aufsichtsrates der Carl Zeiss Jena GmbH, Jena,
Deutschland
* Vorsitzender des Aufsichtsrates der Carl Zeiss SMT GmbH, Oberkochen,
Deutschland
* Vorsitzender des Board of Directors der tooz technologies, Inc., Aalen,
Deutschland
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
jeweils außerhalb der Carl Zeiss Gruppe:
* Vorsitzender des Hochschulrates der Hochschule Aalen, Aalen, Deutschland
Frau Isabel De Paoli ist kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten und verfügt auch nicht über ein Mandat in
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen.
Nach Ansicht des Aufsichtsrats stehen sowohl Herr Dr. Karl Lamprecht als
auch Frau Isabel De Paoli in keinen persönlichen
oder geschäftlichen Beziehungen zur Carl Zeiss Meditec AG oder deren
Konzernunternehmen, den Organen der Carl Zeiss Meditec
AG oder einem wesentlich an der Carl Zeiss Meditec AG beteiligten Aktionär,
die nach Ziffer 5.4.1 des Corporate Governance
Kodex offenzulegen wären. Zudem hat sich der Aufsichtsrat vergewissert, dass
sowohl Herr Dr. Karl Lamprecht als auch Frau
Isabel De Paoli den für die Aufsichtsratsmitgliedschaft zu erwartenden
Zeitaufwand aufbringen können.
Weitere Angaben und Hinweise: Angaben zu den unter den Tagesordnungspunkten
6 und 7 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten
Frau Tania von der Goltz
Senior Vice President Global Financial Strategy, Fresenius Medical Care AG &
Co. KGaA, Bad Homburg
Tania von der Goltz begann ihre berufliche Laufbahn 1995 bei der Fresenius
AG, Bad Homburg, als Manager Group Consolidation.
Zwei Jahre später wurde sie kurz nach der Gründung der Fresenius Medical
Care AG zum Senior Manager Corporate Finance und
im Jahr 2000 zum Director Corporate Finance & Tax ernannt, wo sie in den
globalen M&A und Finanztransaktionen eingebunden
war. 2001 übernahm Frau von der Goltz als Vice President Finance &
Controlling für drei Jahre die kaufmännische Leitung der
Region Lateinamerika. Im Anschluss wurde ihr 2004 die Verantwortung des
Konzernbereichs Financial & Tax Strategy übertragen
und sie wirkte bei der Umwandlung des Fresenius Medical Care Konzerns von
einer 'AG' in eine 'AG & Co. KGaA' sowie zahlreichen
Maßnahmen der Eigenkapitalfinanzierung mit.
2009 übernahm Frau von der Goltz den Konzernbereich Global Financial
Strategy, den sie heutzutage als Senior Vice President
verantwortet. Die Leitung des globalen Akquisitions- und
Investitionskomitees ist ihr unterstellt. 2018 wurde ihr zusätzlich
als Vice Chairwoman die Mitverantwortung des globalen Effizienzprogramms
(GEP II) des Fresenius Medical Care Konzerns übertragen.
Tania von der Goltz wurde 1968 in Bad Homburg geboren. Sie absolvierte eine
Ausbildung zur Bankkauffrau an der Bayrischen
Vereinsbank in Frankfurt und studierte im Anschluss Betriebswirtschaftslehre
an der J.W. Goethe-Universität in Frankfurt.
Herr Dr. Karl Lamprecht
Dr. Karl Lamprecht ist seit 2018 Mitglied des Vorstands der ZEISS Gruppe. Er
betreut die Bereiche Human Resources, Patente,
Digital Innovation, die Shared Production Unit und das Venture Board. Nach
einstimmigem Beschluss des Aufsichtsrats wird Karl
Lamprecht zum 01. April 2020 neuer Vorstandsvorsitzender der ZEISS Gruppe.
Karl Lamprecht wurde am 19. November 1964 in Zell
am See geboren. Er studierte Physik an der Universität Innsbruck und schloss
sein Studium 1990 als Mag. rer. nat. ab. 1993
promovierte er an der Fakultät für Physik der Universität Innsbruck zum Dr.
rer. nat. Sein MBA Studium an der Graduate School
of Business der University of Chicago schloss er 1995 ab.
Stationen seiner beruflichen Laufbahn:
* 2018 Berufung in den Vorstand der ZEISS Gruppe
* 2017 Leiter der Business Group Semiconductor Manufacturing Technology und
Vorsitzender der Geschäftsführung der Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing
Technology GmbH
* 2015 Mitglied der Leitung der Business Group Semiconductor Manufacturing
Technology sowie Leiter der Strategischen Geschäftseinheit Semiconductor
Manufacturing Optics
* 2008 Leiter der Strategischen Geschäftseinheit Laser Optics und
Geschäftsführer der Carl Zeiss Laser Optics GmbH
* 2005 Eintritt bei ZEISS als Leiter Strategic Business Development bei der
Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology AG
* 2002 Investment Director bei AdAstra Venture Consult GmbH, München
* 1995 Berater bei McKinsey & Company, Inc., München
Frau Isabel De Paoli
Isabel De Paoli ist seit 2006 für die Merck KGaA, Darmstadt, tätig. Seit
2016 ist sie Executive Vice President - Chief Strategy
Officer der Merck KGaA, Darmstadt. In dieser Funktion ist Frau De Paoli für
die Entwicklung und Durchführung aller Themen
im Bereich Konzernstrategie, mit besonderem Schwerpunkt auf langfristiger
Portfolio- und Geschäftsstrategie, zuständig. Die
Leitung langfristiger Technologie- und Innovationsvorhaben mit Schwerpunkt
auf digitaler Transformation, Ventures und Geschäftsaufbau,
derzeit mit einem Investitionsvolumen von über 300 Millionen Euro in
Corporate Ventures und Aufbau mehrerer digitaler und
wissenschaftlicher Unternehmen mit hohem Umsatzpotenzial hat sie ebenfalls
inne.
Isabel De Paoli wurde im September 1974 geboren. Sie studierte
Verfahrenstechnik an der Universidade Estadual de Campinas,
Campinas Sao Paulo, Brasilien, mit dem Spezialgebiet biologische
Verfahrenstechnik. Beginnend im Jahr 2000 bis 2002 studierte
Isabel De Paoli an der Technischen Universität Hamburg-Harburg im
Spezialgebiet biologische Verfahrenstechnik und Biotechnologie
und schloss mit dem Master of Science in Process Engineering ab. Parallel
dazu absolvierte Frau De Paoli ein Management Programm
im Bereich Betriebswirtschaft am NIT Northern Institute of Technology
Management, Hamburg.
Isabel De Paoli besitzt die brasilianische und die italienische
Staatsbürgerschaft und spricht Portugiesisch als Muttersprache
und hervorragend Englisch und Deutsch.
Stationen ihrer beruflichen Laufbahn:
* 2016 Executive Vice President - Chief Strategy Officer Merck KGaA,
Darmstadt
* 2016 Senior Vice President - Head of Group Communications Merck KGaA,
Darmstadt
* 2012 Senior Director - Head of Group Strategy Merck KGaA, Darmstadt
* 2009 Director - Head of Global Strategic Planning Oncology Merck KGaA,
Darmstadt
* 2006 Eintritt bei Merck als Senior Manager Business Development Chemicals,
Merck KGaA, Darmstadt
* 2004 Private Equity Investment Manager bei Permira Beteiligungsberatung
GmbH, Frankfurt
* 2002 Management Consultant bei The Boston Consulting Group, München
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener
Aktien und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des gesetzlichen
Bezugsrechts der Aktionäre sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener
eigener Aktien und Kapitalherabsetzung
Die durch die Hauptversammlung vom 18. März 2015 beschlossene Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien ist zum 17. März 2020 befristet.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:
a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum
23. März 2025 eigene Aktien der Gesellschaft zu jedem zulässigen Zweck im
Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen und nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen zu erwerben.
b) Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Aktien mit einem auf diese Aktien
entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 8.940.000,00
beschränkt, das sind weniger als 10 % des bestehenden Grundkapitals. Die
Ermächtigung kann unmittelbar durch die Gesellschaft oder durch von der
Gesellschaft beauftragte Dritte ganz oder in mehreren Teilbeträgen im Rahmen
der vorgenannten Beschränkung ausgeübt werden. Auf die erworbenen Aktien
dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der
Gesellschaft befinden und ihr nach den §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu
keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen.
c) Der Erwerb erfolgt über die Börse. Der von der Gesellschaft gezahlte
Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den Schlusskurs im
Xetra-Handelssystem (bzw. einem das Xetra-System ersetzenden vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse am vorangegangenen
Börsentag um nicht mehr als 10 % über- bzw. unterschreiten.
d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der
Gesellschaft, die aufgrund vorstehender Ermächtigung erworben werden,
Arbeitnehmern der Gesellschaft und der mit der Gesellschaft im Sinne der §§
15 ff. AktG verbundenen Unternehmen zum Erwerb anzubieten.
e) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der
Gesellschaft, die aufgrund vorstehender Ermächtigung erworben werden, als
(Teil-)Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum
Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen
sowie von sonstigen Vermögensgegenständen, z.B. Grundstücken oder Gebäuden
oder Forderungen gegen die Gesellschaft oder mit ihr im Sinne der §§ 15 ff.
AktG verbundener Unternehmen zu verwenden.
f) Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, die eigenen Aktien einzuziehen,
ohne dass die Einziehung und ihre Durchführung eines weiteren
Hauptversammlungsbeschlusses bedürfen. Die Einziehung kann auch nach § 237
Absatz 3 Nr. 3 AktG ohne Kapitalherabsetzung in der Weise erfolgen, dass
sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen Stückaktien der
Gesellschaft am Grundkapital gemäß § 8 Absatz 3 AktG erhöht. Der Vorstand
wird gemäß § 237 Absatz 3 Nr. 3, 2. Hs. AktG ermächtigt, die Angabe der Zahl
der Aktien in der Satzung entsprechend anzupassen. Die Einziehung kann auch
mit einer Kapitalherabsetzung verbunden werden; in diesem Fall ist der
Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um den auf die eingezogenen Aktien
entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals herabzusetzen und die
Angabe der Zahl der Aktien und des Grundkapitals in der Satzung entsprechend
anzupassen.
g) Die unter lit. d), e) und f) genannten Ermächtigungen können ganz oder in
Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt
werden.
h) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft
wird insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden
Ermächtigungen in lit. d) und e) verwendet werden.
Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts bei der
Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs.
4 Satz 2 AktG:
Der Vorstand hat zu Tagesordnungspunkt 8 einen schriftlichen Bericht über
die Gründe für die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der
Veräußerung eigener Aktien zu erstatten. Der Bericht liegt vom Tage der
Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Göschwitzer Straße 51 - 52, 07745 Jena, zur Einsichtnahme durch die
Aktionäre aus. Er kann ebenfalls im Internet unter
http://www.meditec.zeiss.de/hv
eingesehen werden. Auf Verlangen wird dieser Bericht jedem Aktionär
unverzüglich und kostenlos übersandt.
Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:
Die Veräußerung nach Erwerb der eigenen Aktien soll in den folgenden Fällen
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
erfolgen können:
Die Gesellschaft soll in der Lage sein, Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer
der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen
auszugeben. Die Ausgabe von Belegschaftsaktien ist vom Gesetzgeber erwünscht
und daher in mehrfacher Weise erleichtert. Die
Ausgabe von Belegschaftsaktien dient der Integration der Arbeitnehmer und
fördert die Übernahme von Mitverantwortung und Stabilität
der Belegschaft. Die Gesellschaft soll auch in der Lage sein, eigene Aktien
zur Verfügung zu haben, um diese als (Teil-)Gegenleistung
im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen
oder Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmensteilen
verwenden zu können. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung
der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der
Gegenleistung. Ebenso soll die Möglichkeit bestehen, die eigenen Aktien beim
Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen, z.B.
Grundstücken oder Gebäuden oder Forderungen gegen die Gesellschaft oder mit
ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundener Unternehmen
verwenden zu können. Verlangt in diesen Fällen der Veräußerer anstelle von
Geld eine Beteiligung an der Gesellschaft in Form
von Aktien, kann die Verwendung eigener Aktien den Erwerb erleichtern.
Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft daher den
notwendigen Spielraum geben, um sich bietende Gelegenheiten
zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen oder anderen Vermögenswerten
schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt
der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung, da
eigene Aktien im Bedarfsfall als 'Tauschwährung'
genutzt werden können. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der
Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der
Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der Regel wird der Vorstand sich bei
der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung
hingegebenen Aktien am Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft orientieren.
Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs
ist nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse
nicht durch Schwankungen des Börsenkurses infrage
zu stellen.
Der Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils Bericht über eine Ausnutzung
der Ermächtigung erstatten.
9. Beschlussfassung über die Neufassung von § 22 der Satzung (Teilnahmerecht)
Die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts wurden durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) geändert. Bei Inhaberaktien
börsennotierter Gesellschaften soll nach dem geänderten § 123 Abs. 4 S. 1
AktG zukünftig für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung
des Stimmrechts der Nachweis des Letztintermediärs gemäß dem neu eingefügten
§ 67c Abs. 3 AktG ausreichen. Nach § 22 der Satzung der Gesellschaft ist
entsprechend den Vorgaben der derzeit geltenden Fassung des § 123 Abs. 4 S.
1 AktG zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts ein in Textform und in deutscher oder englischer Sprache
erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut
erforderlich.
Das ARUG II ist zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Die Änderungen des §
123 Abs. 4 S. 1 AktG und der neu vorgesehene § 67c AktG finden erst ab dem
3. September 2020 und erstmals auf Hauptversammlungen Anwendung, die nach
dem 3. September 2020 einberufen werden. Sie werden damit bereits vor der
ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2021 anwendbar sein.
Um ein Abweichen der Regelungen zu diesem Nachweis für die Teilnahme an der
Hauptversammlung der Gesellschaft oder der Ausübung des Stimmrechts in
Satzung und Gesetz zu vermeiden, soll bereits jetzt die Anpassung der
Satzung beschlossen werden. Der Vorstand soll durch entsprechende Anmeldung
zum Handelsregister sicherstellen, dass die Satzungsänderung erst ab dem 3.
September 2020 wirksam wird.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:
§ 22 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
'§ 22
Teilnahmerecht
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nur die Aktionäre berechtigt, die sich unter
Nachweis ihres Anteilsbesitzes zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die
Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform und in deutscher oder
englischer Sprache mindestens sechs Tage vor der
Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der
Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind.
(2) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung
des Stimmrechts ist nachzuweisen. Hierfür ist
ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär
gemäß den rechtlichen Anforderungen erforderlich.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor
der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft
unter der in der Einberufung mitgeteilten Adresse mindestens 6 Tage vor der
Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs
und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind. Im Verhältnis zur
Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung
oder für die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis
form- und fristgerecht erbracht hat.'
Der Vorstand wird angewiesen, die Änderung der Satzung so zum
Handelsregister zur Eintragung anzumelden, dass die Eintragung
möglichst zeitnah nach dem 3. September 2020 erfolgt.
II. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung
des Stimmrechts (mit Nachweisstichtag nach § 123 Abs. 4 S. 2 AktG und
dessen Bedeutung)
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur
diejenigen Personen berechtigt, die zu Beginn
des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. am Dienstag, den 03. März 2020,
00:00 Uhr, (Nachweisstichtag) Aktionäre der Gesellschaft
sind (Berechtigung) und sich gemäß § 22 der Satzung zur Hauptversammlung
anmelden. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung
bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein
in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das
depotführende Institut aus.
Die Anmeldung und der auf den Nachweisstichtag bezogene Nachweis des
Anteilsbesitzes müssen spätestens bis zum Ablauf des
Dienstags, den 17. März 2020 (24:00 Uhr), bei der nachfolgend genannten
Anmeldestelle zugehen:
Carl Zeiss Meditec AG
c/o Commerzbank AG
GS-BM General Meetings
60261 Frankfurt am Main
Telefax +49 (0) 69 / 136 26351
E-Mail: generalmeetings@commerzbank.com
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder
die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur,
wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang
des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich
nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz des Aktionärs zum
Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre
für die Veräußerbarkeit der Aktien einher. Auch im Fall der vollständigen oder
teilweisen Veräußerung der Aktien nach dem
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts
ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag
maßgeblich, d. h., Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben
keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme
und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und
Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen,
die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär
werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.
Der Nachweisstichtag ist im Übrigen kein relevantes Datum für die
Dividendenberechtigung.
Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des
Anteilsbesitzes bei der Anmeldestelle werden den Aktionären
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt
der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten
wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des
Nachweises des Anteilsbesitzes an die Anmeldestelle
unter der vorgenannten Adresse Sorge zu tragen.
III. Stimmrechtsvertretung
Aktionäre können sich in der Hauptversammlung auch durch einen
Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut oder Intermediär,
einen Stimmrechtsberater oder eine Aktionärsvereinigung, vertreten lassen und
ihr Stimmrecht durch den Bevollmächtigten ausüben
lassen. Auch dann sind eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des
Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen
erforderlich.
Grundsätzlich bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft
gemäß § 134 Abs. 3 S. 3 AktG der Textform, wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG
erteilt wird. Aktionäre können für die Vollmachtserteilung
das Vollmachtsformular benutzen, das sie zusammen mit der Eintrittskarte
erhalten; möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine
gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen.
Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG
(Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechtsberater,
Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) ist die
Vollmachtserklärung von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten;
die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der
Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten.
Bitte stimmen Sie sich daher in diesen Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden
über die Form der Vollmacht ab.
Vollmachten allgemein können der Gesellschaft wahlweise per Post, per Telefax
oder elektronisch (per E-Mail) übermittelt werden:
Carl Zeiss Meditec AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München, Deutschland
Fax: +49 (0)89 / 88 96 906-55
E-Mail: meditec.zeiss@better-orange.de
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine
oder mehrere von diesen zurückweisen.
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich durch
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter, welche
von der Gesellschaft benannt werden, vertreten lassen können.
Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt
werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für
die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die
Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind
verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Zur Ausübung anderer Aktionärsrechte,
wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträgen
oder der Abgabe von Erklärungen, stehen die Stimmrechtsvertreter nicht zur
Verfügung. Auch an einer Abstimmung über weitergehende
Gegenanträge und sonstige während der Hauptversammlung gestellte Anträge können
die Stimmrechtsvertreter nicht teilnehmen.
Sie werden sich in diesen Fällen der Stimme enthalten. Vollmacht und Weisungen
an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
sollen bis spätestens zum Ablauf des Montag, den 23. März 2020, bei den
Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft unter der folgenden
Adresse eingehen:
Carl Zeiss Meditec AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München, Deutschland
Fax: +49 (0)89 / 88 96 906-55
E-Mail: meditec.zeiss@better-orange.de
Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular zur
Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten die Aktionäre
nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zusammen mit der
Eintrittskarte zur Hauptversammlung von ihrer
Depotbank. Informationen zur Stimmrechtsvertretung stehen den Aktionären auch
unter der Internetadresse
http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv
zur Verfügung. Persönliche Auskunft erhalten unsere Aktionäre montags bis
freitags zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr unter der
Telefon-Nummer +49 (0) 89 / 88 96 906-20.
Auf der Internetseite
http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv
können Aktionäre Formulare für die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
herunterladen. Ein Vollmachtsformular findet sich
außerdem auf der Rückseite der Eintrittskarte zur Hauptversammlung.
IV. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft EUR 89.440.570,00 und ist eingeteilt
in 89.440.570 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl
der Stimmrechte beträgt im Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung daher 89.440.570.
V. Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge, Auskunftsverlangen
Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, §
131 Abs. 1 AktG; weitergehende Erläuterungen
sind im Internet unter
http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv
abrufbar.
Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder
den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen
(dies entspricht 500.000 Aktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden
(§ 122 Abs. 2 AktG). Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich
oder in elektronischer Form nach § 126a BGB (d. h. mit qualifizierter
elektronischer Signatur) an den Vorstand der Carl Zeiss
Meditec AG zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der
Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs
nicht mitzurechnen ist, also spätestens bis zum Samstag, den 22. Februar 2020,
bis 24:00 Uhr. Entsprechende Verlangen sind
an folgende Adresse zu richten:
Carl Zeiss Meditec AG
- Vorstand -
Göschwitzer Straße 51 - 52
07745 Jena
E-Mail: sebastian.frericks@zeiss.com (mit qualifizierter elektronischer
Signatur)
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie Inhaber einer ausreichenden
Anzahl von Aktien für die Dauer der gesetzlich
angeordneten Mindestbesitzzeit von mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs
des Verlangens sind und dass sie die Aktien
bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten und, soweit dem
Antrag vom Vorstand nicht entsprochen wird, auch
bis zur Entscheidung des Gerichts über das Ergänzungsverlangen, halten. Die
Regelung des § 121 Abs. 7 AktG findet entsprechende
Anwendung. (§§ 122 Abs. 2, 122 Abs. 1 Satz 3, § 122 Abs. 3 AktG sowie § 70
AktG).
Anträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG
Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Anträge zu den einzelnen
Tagesordnungspunkten stellen sowie Wahlvorschläge
zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und/oder Abschlussprüfern übersenden.
Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung
werden den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten unter den dortigen
Voraussetzungen (dies sind u. a. Aktionäre,
die es verlangen) zugänglich gemacht, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor
der Hauptversammlung der Gesellschaft einen
Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem
bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung
an die unten stehende Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht
mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist
somit der Montag, der 9. März 2020, 24.00 Uhr. Ein Gegenantrag und/oder dessen
Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht
zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG
vorliegt. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen
der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv
einsehbar.
Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG brauchen nicht begründet zu
werden. Wahlvorschläge werden nur zugänglich gemacht,
wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen
Person und im Fall einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten enthalten. Nach § 127 S. 1 AktG i.V.m. §
126 Abs. 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge
nicht zugänglich gemacht werden müssen. Im Übrigen
gelten die Voraussetzungen und Regelungen für das Zugänglichmachen von Anträgen
entsprechend; insbesondere gilt auch hier
der Montag, der 9. März 2020, 24.00 Uhr, als letztmöglicher Termin, bis zu dem
Wahlvorschläge bei der nachfolgend genannten
Adresse eingegangen sein müssen, um noch zugänglich gemacht zu werden. Weitere
Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung
des Rechts und seinen Grenzen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv
einsehbar.
Etwaige Anträge (nebst Begründung) oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §
126 Abs. 1 und § 127 AktG sind ausschließlich
zu richten:
- per Post an:
Carl Zeiss Meditec AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
- per Telefax an die Nr.
+49 (0)89 / 88 96 906-55
- per E-Mail an die Adresse:
meditec.zeiss@better-orange.de
Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge werden wir im Internet unter
http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv
nach den gesetzlichen Regeln zugänglich machen. Eventuelle Stellungnahmen der
Verwaltung werden nach diesem Datum ebenfalls
unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft,
die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen
Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und
der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, soweit die
Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands
der Tagesordnung erforderlich ist. Gemäß § 24 Abs. 3 der Satzung kann der
Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht des
Aktionärs zeitlich angemessen beschränken. Weitere Einzelheiten zu den
Voraussetzungen der Ausübung des Rechts und seinen
Grenzen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv
einsehbar.
VI. Organisatorische Hinweise
Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen stellen wollen, werden gebeten,
diese möglichst frühzeitig an die Gesellschaft
(Vorstandsbüro, Göschwitzer Straße 51 - 52, 07745 Jena, Fax: +49 (0)3641 /
220-102 oder per E-Mail an investors.meditec@zeiss.com)
zu senden, um die Beantwortung der Fragen zu erleichtern.
VII. Veröffentlichungen auf der Internetseite
Ab Einberufung der Hauptversammlung werden über die Internetseite der
Gesellschaft
http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv
folgende Informationen und Unterlagen zugänglich sein (vgl. § 124a AktG):
* der Inhalt der Einberufung mit der Erläuterung zur fehlenden Beschlussfassung
zu Punkt 1 der Tagesordnung und der Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
im Zeitpunkt der Einberufung;
* die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen;
* Formulare, die bei Stimmabgabe durch Vertretung verwendet werden können.
VIII. Information zum Datenschutz für Aktionäre
1. Allgemeine Informationen
a) Einleitung
Die Carl Zeiss Meditec AG legt großen Wert auf Datenschutz und die Wahrung der
Privatsphäre. Mit den folgenden Datenschutzhinweisen
möchten wir unsere Aktionäre über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten und ihre diesbezüglichen Rechte gemäß den
anwendbaren Datenschutzgesetzen, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679
(Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO), im Zusammenhang
mit der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung
informieren.
b) Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO
Carl Zeiss Meditec AG, Göschwitzer Straße 51 - 52, 07745 Jena
c) Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Konzerndatenschutzbeauftragter, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Fax:
+49 73 64 20 39 11, E-Mail: dataprivacy@zeiss.com
2. Informationen bezüglich der Verarbeitung
a) Datenkategorien
Wir verarbeiten insbesondere folgende Kategorien personenbezogener Daten:
* Vor- und Nachname,
* Anschrift,
* Aktienanzahl,
* Aktiengattung,
* Besitzart der Aktien und
* Nummer der Eintrittskarte.
Darüber hinaus können wir auch die personenbezogenen Daten eines von einem
Aktionär benannten Stimmrechtsvertreters (insbesondere
dessen Name sowie dessen Wohnort) verarbeiten. Sofern Aktionäre oder ihre
Vertreter mit uns in Kontakt treten, verarbeiten
wir zudem diejenigen personenbezogenen Daten, die erforderlich sind, um etwaige
Anliegen zu beantworten (etwa die vom Aktionär
oder Vertreter angegebenen Kontaktdaten, wie zum Beispiel E-Mail-Adresse oder
Telefonnummer). Gegebenenfalls verarbeiten wir
auch Informationen zu Anträgen, Fragen, Wahlvorschlägen und Verlangen von
Aktionären in der Hauptversammlung.
b) Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Wir verwenden personenbezogene Daten, um Aktionären die Teilnahme an und die
Ausübung von Rechten im Rahmen der Hauptversammlung
zu ermöglichen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist für die
ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung
der Hauptversammlung sowie zur Ermöglichung der Teilnahme der Aktionäre an der
Hauptversammlung nach §§ 118 ff. AktG zwingend
erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
ist das AktG in Verbindung mit Art. 6 Abs.
1 Satz 1 lit. c) DSGVO.
Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten gegebenenfalls auch zur
Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen
wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, wertpapier-, handels- und
steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind die jeweiligen gesetzlichen
Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit.
c) DSGVO.
Sämtliche Aktien der Carl Zeiss Meditec sind Inhaberaktien. Anders als bei
Namensaktien führt die Carl Zeiss Meditec AG kein
Aktienregister im Sinne von § 67 AktG, in das Name, Geburtsdatum und Adresse
des Aktionärs sowie die Stückzahl der Aktien
einzutragen sind.
c) Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten
Wir bedienen uns zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der
Hauptversammlung zum Teil externer Dienstleister (insbesondere
bei Druck und Versand der Einladung zur Hauptversammlung sowie bei der
Anmeldung zur Hauptversammlung und der Durchführung).
Dienstleister, die zum Zwecke der Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung
der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten
von uns nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der
beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und
verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Carl Zeiss Meditec AG.
Jeder unserer Mitarbeiter und alle Mitarbeiter
von externen Dienstleistern, die Zugriff auf personenbezogene Daten haben
und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese
Daten vertraulich zu behandeln.
Teilnehmer der Hauptversammlung können zudem die im gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2
AktG in der Hauptversammlung zugänglich zu machenden
Teilnehmerverzeichnis zu allen Teilnehmern der Hauptversammlung erfassten Daten
einsehen.
d) Datenquellen
Wir bzw. unsere damit beauftragten Dienstleister erhalten die personenbezogenen
Daten der Aktionäre in der Regel über unsere
Anmeldestelle von den Kreditinstituten der Aktionäre, die diese mit der
Verwahrung unserer Aktien beauftragt haben (sog. Depotbanken).
e) Speicherdauer
Für die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfassten Daten beträgt die
Speicherdauer regelmäßig bis zu drei Jahre. Grundsätzlich
anonymisieren oder löschen wir personenbezogene Daten, soweit uns nicht
gesetzliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten zu
einer weiteren Speicherung verpflichten oder eine längere Speicherung im Rahmen
von gerichtlichen Verfahren erforderlich ist.
Informationen zu Frage- und Redebeiträge von Aktionären in der kommenden
Hauptversammlung werden grundsätzlich nach einem
Monat anonymisiert, soweit eine längere Speicherung nicht aus den oben
genannten Gründen erforderlich ist.
3. Rechte von Betroffenen
Als Betroffener können sich Aktionäre jederzeit mit einer formlosen Mitteilung
unter den oben unter 1.c) genannten Kontaktdaten
an unseren Datenschutzbeauftragten wenden, um ihre Rechte, deren
Voraussetzungen im Einzelfall zu prüfen sind, gemäß der DSGVO
auszuüben. Dazu zählen insbesondere:
* Das Recht, Auskunft über die Datenverarbeitung sowie eine Kopie der
verarbeiteten Daten zu erhalten (Auskunftsrecht, Art. 15 DSGVO),
* das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Ergänzung
unvollständiger Daten zu verlangen (Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO),
* das Recht, die Löschung personenbezogener Daten zu verlangen, sowie, falls
die personenbezogenen Daten veröffentlicht wurden, die Information an andere
Verantwortliche über den Antrag auf Löschung (Recht auf Löschung, Art. 17
DSGVO),
* das Recht, die Einschränkung der Datenverarbeitung zu verlangen (Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO).
Betroffene Personen haben ferner das Recht, eine Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde einzureichen.
Jena, im Februar 2020
Carl Zeiss Meditec AG
Der Vorstand
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11.02.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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07745 Jena
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Fax: +49 3641 220117
E-Mail: investors.meditec@zeiss.com
Internet: https://www.zeiss.de/meditec-ag/investor-relations.html
ISIN: DE0005313704
WKN: 531370
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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,
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