Der Verwaltungsrat (der "Verwaltungsrat") der China Railway Construction Corporation Limited (die "Gesellschaft") gibt hiermit bekannt, dass der Verwaltungsrat am 12. Januar 2022 eine Sitzung einberufen und beschlossen hat, dass Herr ZHAO Dengshan, der das Rentenalter erreicht hat, von seinen Ämtern als Sekretär des Verwaltungsrats und als Mitgeschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung ab dem Datum der Genehmigung des entsprechenden Beschlusses durch den Verwaltungsrat zurücktritt. Herr ZHAO Dengshan bestätigte, dass er keine Meinungsverschiedenheiten mit dem Verwaltungsrat hat und dass es keine weiteren Angelegenheiten gibt, die den Aktionären der Gesellschaft zur Kenntnis gebracht werden müssen. Der Verwaltungsrat beschloss die Ernennung von Frau JING Jing ("Frau JING") zur Sekretärin des Verwaltungsrats und zur gemeinsamen Unternehmenssekretärin für die Dauer der fünften Sitzung des Verwaltungsrats ab dem Datum der Genehmigung durch den Verwaltungsrat. Die Qualifikation von Frau JING wurde von der Shanghaier Börse ohne Beanstandungen geprüft. Frau JING wird von Herrn LAW Chun Biu ("Herr LAW") bei der Erfüllung ihrer Pflichten als Gesellschaftssekretärin der Gesellschaft unterstützt. Herr LAW ist Mitglied des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants und der Association of Chartered Certified Accountants of the United Kingdom.