Die Staatsanwaltschaft des kommunistisch regierten Landes beschuldigt den Immobilienmagnaten Truong My Lan, der Architekt eines Systems von Krediten an Briefkastenfirmen zu sein, mit dem 304 Billionen Dong (etwa 12 Milliarden Dollar) von einer der größten Privatbanken des Landes, der Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB), die Lan über Bevollmächtigte kontrollierte, abgezweigt wurden.
Die SCB wurde Ende 2022 von der Zentralbank gerettet, nachdem Lans Verhaftung einen Ansturm auf die Einlagen ausgelöst hatte. Seitdem bemühen sich die vietnamesischen Behörden um das Interesse ausländischer Investoren an dem Kreditinstitut.
Eine wichtige Hürde für jedes Geschäft war die Bewertung und der rechtliche Status der Vermögenswerte, die von Lans Immobilienfirma Van Thinh Phat (VTP) gehalten werden und als Sicherheiten für Kredite oder Anleihen dienen.
Die Ermittler gaben an, dass die Vermögenswerte, die von VTP und seinen Tochtergesellschaften als Sicherheiten für die von der SCB aufgenommenen Kredite verwendet wurden, vor Lans Verhaftung einen Buchwert von etwa 48 Milliarden Dollar hatten, aber Analysten haben gesagt, dass der Wert aufgebläht gewesen sein könnte.
Dutzende von Personen sind in dem Finanzbetrugsfall angeklagt, der vor dem Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt verhandelt wird. Lan droht die Todesstrafe.
Einige ihrer Geschäftspartner haben sich schriftlich an das Gericht gewandt, um ihre Rolle bei der Anwerbung von Investitionen in Vietnam zu betonen, während einige von ihnen Interesse an den Vermögenswerten bekundeten, wie aus drei von Reuters eingesehenen Briefen hervorgeht.
Einer von ihnen ist von Justin Chiu, dem Geschäftsführer von CK Asset, unterzeichnet. In dem an das Gericht gerichteten Schreiben erklärte er, dass seine Gruppe im Jahr 2022 Gespräche mit Lan über eine mögliche Investition in das Immobilienportfolio ihrer Immobilienfirma aufgenommen habe.
"Ich fordere das Gericht und die vietnamesische Regierung auf, die Schaffung günstiger Bedingungen für interessierte Investoren in Betracht zu ziehen, damit diese ihre Verhandlungen mit allen relevanten Parteien fortsetzen können (...), um die nächsten Schritte einer möglichen Investition vorzubereiten", schrieb er und fügte hinzu, dass er Lan für einen vertrauenswürdigen Partner halte.
CK Asset, das dem Hongkonger Milliardär Li Ka-shing gehört und von seinem Sohn Victor geleitet wird, antwortete nicht auf die Bitte um einen Kommentar zu seinem Interesse an den Vermögenswerten von VTP.
Zu den Unternehmen, die Briefe an das Gericht geschickt haben, gehört auch die Lifestyle International Holding, ein großes Hongkonger Einzelhandelsunternehmen, dem das Kaufhaus Sogo in der ehemaligen britischen Kolonie gehört.
In seinem Brief lobte der Executive Director von Lifestyle International, Kamsen Lau, die Arbeit von Lan in den Gesprächen vor der COVID-19-Pandemie über mögliche Investitionen des Hongkonger Unternehmens in den vietnamesischen Immobiliensektor und in Kaufhäuser.
Die Verhandlungen wurden während der Pandemie ausgesetzt, aber er sagte, das Unternehmen glaube weiterhin an das Potenzial Vietnams und sehe "reichlich Gelegenheit, dort zu expandieren".
Lifestyle International hat auf eine Anfrage nach einem Kommentar nicht geantwortet.
Der Vermögensverwalter Vantage Point aus Singapur schlug in seinem Schreiben vor, "bei der Bereitstellung umfassender Lösungen für SCB-bezogene Vermögenswerte" zusammenzuarbeiten, einschließlich der Entwicklung von Strategien zur Maximierung des Wertes der Vermögenswerte und der Verfolgung des Interesses globaler institutioneller Anleger.
Vantage hat auf die Bitte um einen Kommentar nicht geantwortet.
Das vietnamesische Gericht hat die Briefe noch nicht als Dokumente für den Prozess akzeptiert. Ein Gerichtsbeamter lehnte es ab, sich zu den Gründen für die Nichtannahme der Briefe zu äußern. Während des Prozesses sagte der Richter, dass die Briefe, die nicht öffentlich sind, einer konsularischen Beglaubigung bedürfen, wie staatliche Medien berichteten. (Bericht von Francesco Guarascio; weitere Berichte von Khanh Vu in Hanoi und Clare Jim in Hongkong; Bearbeitung durch Muralikumar Anantharaman)