CK Hutchison Holdings Limited (das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Herr Graeme Allan Jack ("Herr Jack") mit Wirkung vom 13. Dezember 2024 zum unabhängigen Non-Executive Director und Mitglied des Prüfungsausschusses des Unternehmens ernannt wurde. Der Vorstand möchte Herrn Jack zu seiner Ernennung herzlich willkommen heißen. Im Folgenden finden Sie das biografische Profil von Herrn Jack: Herr Jack ist 73 Jahre alt und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Finanz- und Prüfungswesen.

Er ging 2006 als Partner von PricewaterhouseCoopers in den Ruhestand, nachdem er über 33 Jahre lang für die Firma tätig war. Er ist derzeit ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von HUTCHMED (China) Limited (ein in Hongkong, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika notiertes Unternehmen, an dem das Unternehmen eine Beteiligung von etwa 38,16% hält) und The Greenbrier Companies Inc. (ein in den Vereinigten Staaten von Amerika notiertes Unternehmen). Er war ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der COSCO SHIPPING Development Co.

Ltd. (ein börsennotiertes Unternehmen in Hongkong und Shanghai) und Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited als Treuhänder und Verwalter des Hutchison Port Holdings Trust (ein in Singapur notierter Business Trust, an dem das Unternehmen einen Anteil von etwa 30,07% hält). Herr Jack erwarb einen Bachelor of Commerce an der University of New South Wales, Australien, und ist Fellow des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants sowie Associate of Chartered Accountants Australia and New Zealand.

Abgesehen davon war Herr Jack in den letzten drei Jahren in keinem börsennotierten Unternehmen in Hongkong oder im Ausland als Direktor tätig und steht in keiner Beziehung zu anderen Direktoren, leitenden Angestellten oder wesentlichen oder kontrollierenden Aktionären des Unternehmens. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hält Herr Jack keine Anteile an Aktien der Gesellschaft im Sinne von Teil XV der Securities and Futures Ordinance (Cap. 571 der Gesetze von Hongkong).

Gemäß der geänderten und neu gefassten Satzung des Unternehmens (die "Satzung") wird Herr Jack bis zur nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens im Amt bleiben und kann dann bei dieser Versammlung wiedergewählt werden. Die Ernennung von Herrn Jack ist zwar nicht befristet, doch unterliegt seine Tätigkeit als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens dem Rotationsprinzip und der Wiederwahl auf den Jahreshauptversammlungen des Unternehmens in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung. Das Honorar von Herrn Jack als unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und als Mitglied des Prüfungsausschusses der Gesellschaft beträgt gemäß seiner Ernennungsurkunde 220.000 HKD bzw. 130.000 HKD pro Jahr.

Diese Honorare wurden vom Verwaltungsrat unter Berücksichtigung der Pflichten und Verantwortlichkeiten des Direktors festgelegt und werden von Zeit zu Zeit überprüft und für jedes unvollständige Dienstjahr angerechnet. Herr Jack hat bestätigt, (i) dass er in Bezug auf jeden der in Regel 3.13(1) bis (8) der Regeln für die Börsennotierung von Wertpapieren an der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börsenzulassungsregeln") genannten Faktoren unabhängig ist, (ii) dass er weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart ein finanzielles oder sonstiges Interesse an den Geschäften der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften oder eine Verbindung zu einer mit der Gesellschaft im Kern verbundenen Person (wie in den Börsenzulassungsregeln definiert) hat und (iii) dass zum Zeitpunkt seiner Ernennung keine anderen Faktoren vorliegen, die seine Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten.