Die Behörde habe Kenntnis von dem Thema und stehe mit der Bank in dieser Sache in Kontakt, sagte ein Finma-Sprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Unabhängig davon befragen einem Insider zufolge auch die britischen Finanzmarktwächter (FCA) die Credit Suisse und die russische VTB.

Credit Suisse wollte sich nicht äußern. VTB erklärte, die Bank sei bezüglich der Mosambik-Transaktion dem Regulator gegenüber offen gewesen und sei sich keiner Untersuchung bewusst.

Die beiden Geldhäuser haben für Staatsfirmen in Mosambik Kredite bereitgestellt und auch mit der Emission eines Eurobonds geholfen. Der südostafrikanische Staat hatte im April eingeräumt, Staatsschulden von 1,35 Milliarden Dollar nicht deklariert zu haben und damit den Ärger von Investoren auf sich gezogen. Denn Mosambik hat bereits Mühe, Schulden zurückzuzahlen. Die Verbindlichkeiten des Staates sind in den vergangenen vier Jahren in die Höhe geschossen, weil sich die Hoffnungen auf große Naturgas-Exporte nicht erfüllt haben. Auf dem Land - einem der ärmsten der Welt - lasten Auslandsschulden von fast zehn Milliarden Dollar.

Unternehmen in diesem Artikel : Bank VTB PAO, Credit Suisse Group AG