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CREDIT SUISSE GROUP AG

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Factbox - Die Skandale der Credit Suisse - Spione, Lügen und Geldwäscherei

27.06.2022 | 16:10
Headquarters of Credit Suisse are seen in Zurich

Das Bundesstrafgericht hat die Credit Suisse im ersten Strafverfahren gegen eine Großbank der Schweiz für schuldig befunden, die Geldwäsche nicht verhindert zu haben.

Die Credit Suisse hat in diesem Fall, der den Höhepunkt einer Reihe von Skandalen bei der zweitgrößten Bank der Schweiz darstellt, jegliches Fehlverhalten abgestritten.

Hier sind die wichtigsten Krisen, mit denen die Bank in den letzten Jahren konfrontiert war:

BERMUDA PROZESS

Ein Gericht auf den Bermudas entschied im März, dass der ehemalige georgische Premierminister Bidzina Iwanischwili und seine Familie mehr als eine halbe Milliarde Dollar Schadenersatz von der dortigen Lebensversicherungssparte der Credit Suisse erhalten sollen.

Das Gericht erklärte, dass Iwanischwili und seiner Familie der Schadenersatz aufgrund eines langjährigen Betrugs durch die ehemalige Beraterin der Credit Suisse, Pascale Lescaudron, zusteht.

Lescaudron wurde 2018 von einem Schweizer Gericht verurteilt, weil sie über einen Zeitraum von acht Jahren die Unterschriften ehemaliger Kunden, darunter Iwanischwili, gefälscht hatte.

Die Credit Suisse rechnet damit, dass das Verfahren, gegen das sie Berufung einlegt, sie rund 600 Millionen Dollar kosten wird.

SUISSE-GEHEIMNISSE

Die Credit Suisse hat den Vorwurf des Fehlverhaltens zurückgewiesen, nachdem Dutzende von Medien im Februar die Ergebnisse koordinierter Untersuchungen im Stil der Panama Papers veröffentlicht hatten, bei denen es um ein Datenleck bei Tausenden von Konten ging, die dort in den vergangenen Jahrzehnten geführt wurden.

Die Anschuldigungen in den "Suisse Secrets"-Medienartikeln beinhalteten, dass die Bank Menschenrechtsverletzer und mit Sanktionen belegte Geschäftsleute unter ihren Kunden hatte.

AUSGANG DES VORSITZENDEN

Der Vorstandsvorsitzende Antonio Horta-Osorio trat im Januar zurück, nachdem er die COVID-19 Quarantänevorschriften missachtet hatte.

Der abrupte Schritt erfolgte weniger als ein Jahr, nachdem Horta-Osorio ins Amt gehoben wurde, um die Unternehmenskultur der Bank zu bereinigen, die durch die Beteiligung an der kollabierten Investmentfirma Archegos und der insolventen Lieferkettenfinanzierungsfirma Greensill Capital belastet war.

Vorstandsmitglied Axel Lehmann übernahm den Vorsitz.

BETRUG MIT THUNFISCHANLEIHEN

Die Credit Suisse hat sich des Betrugs an den Anlegern https://www.justice.gov/opa/pr/credit-suisse-resolves-fraudulent-mozambique-loan-case-547-million-coordinated-global im Zusammenhang mit einem Darlehen in Höhe von 850 Millionen Dollar an Mosambik zur Finanzierung einer Thunfischflotte schuldig bekannt und zahlt im Rahmen einer im Oktober bekannt gegebenen Vereinbarung 475 Millionen Dollar an US-amerikanische und britische Aufsichtsbehörden, um den Fall beizulegen.

Etwa 200 Millionen Dollar des Kredits flossen in Form von Schmiergeldern an Banker der Credit Suisse und mosambikanische Regierungsbeamte. Die Bank war sich der großen Lücke zwischen den aufgenommenen Mitteln und dem Wert der gekauften Boote bewusst, versäumte es aber, dies den Anlegern mitzuteilen, als der Kredit 2016 umstrukturiert wurde, so die Aufsichtsbehörden.

Die Credit Suisse vermittelte auch einen Kredit, der vor dem Internationalen Währungsfonds (IWF) geheim gehalten wurde. Als Mosambik zugab, dass es 1,4 Milliarden Dollar an nicht offengelegten Krediten hatte, zog der IWF seine Unterstützung zurück und brachte die Wirtschaft des südafrikanischen Landes ins Trudeln.

ARCHEGOS-AUSFALL

Die Credit Suisse verlor 5,5 Milliarden Dollar, als das amerikanische Family Office Archegos Capital Management im März 2021 zahlungsunfähig wurde.

Die hochgradig fremdfinanzierten Wetten des Hedgefonds auf bestimmte Technologiewerte gingen nach hinten los und der Wert seines Portfolios bei der Credit Suisse brach ein.

Ein unabhängiger Bericht über den Vorfall kritisierte das Verhalten der Bank und stellte fest, dass die Verluste das Ergebnis eines grundlegenden Versagens des Managements und der Kontrolle in der Investmentbank und insbesondere in der Prime-Brokerage-Abteilung waren.

In dem Bericht heißt es, die Bank habe sich auf die Maximierung kurzfristiger Gewinne konzentriert und es versäumt, die unersättliche Risikobereitschaft von Archegos trotz zahlreicher Warnsignale zu zügeln, was die Kompetenz des Risikopersonals in Frage stellt.

ZUSAMMENBRUCH DER GREENSILL-FONDS

Die Credit Suisse sah sich im März 2021 gezwungen, 10 Milliarden Dollar an Supply-Chain-Finanzierungsfonds einzufrieren, als der britische Finanzier Greensill Capital zusammenbrach, nachdem er den Versicherungsschutz für seine Kredite an Unternehmen verloren hatte.

Die Schweizer Bank hatte den Anlegern Greensill-Schuldtitel in Milliardenhöhe verkauft und ihnen in ihrem Marketingmaterial versichert, dass die hochverzinslichen Anleihen ein geringes Risiko darstellten, da das zugrunde liegende Kreditrisiko vollständig versichert sei.

Eine Reihe von Anlegern hat die Schweizer Bank wegen der Greensill-Fonds verklagt. Die Bank hat den Anlegern bisher etwa 6,8 Milliarden Dollar zurückgezahlt.

ZORN DER AKTIONÄRE

Die Aktionäre der Credit Suisse lehnten einen Vorschlag des Verwaltungsrats der Bank ab, das Management für das Jahr 2020 von anderen Verbindlichkeiten zu entlasten, was die Verärgerung der Aktionäre über die kostspieligen Fehltritte der Bank deutlich macht.

Die Abstimmung erhielt nur 35,88% Zustimmung auf der Jahreshauptversammlung der Bank im April, da die Stimmrechtsberater auf Risiko- und Kontrollmängel hinwiesen, die zu den Zusammenbrüchen von Greensill und Archegos geführt hatten.

Dies lässt den Aktionären die Möglichkeit, die Direktoren für vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzungen ihrer Pflichten nach Schweizer Recht zur Verantwortung zu ziehen.

SPYING-SKANDAL

Der Chef der Credit Suisse, Tidjane Thiam, musste https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-spying-ceo-idUSKBN2010L3 im März 2020 verlassen, nachdem eine Untersuchung ergeben hatte, dass die Bank Privatdetektive angeheuert hatte, um ihren ehemaligen Leiter der Vermögensverwaltung, Iqbal Kahn, auszuspionieren, nachdem dieser zur Erzrivalin UBS gewechselt war.

Die Credit Suisse hat den Vorfall wiederholt als Einzelfall heruntergespielt.

Die schweizerische Finanzaufsichtsbehörde erklärte jedoch, die Credit Suisse habe sie über das Ausmaß der Spionage getäuscht. Die Aufsichtsbehörde sagte, die Bank habe zwischen 2016 und 2019 sieben verschiedene Spionageoperationen geplant und die meisten davon durchgeführt.

In einer seltenen Rüge erklärte die Aufsichtsbehörde, dass es bei der Credit Suisse schwerwiegende organisatorische Mängel gegeben habe und dass die Bank sogar versucht habe, ihre Spuren zu verwischen, indem sie eine Rechnung für die Überwachung gefälscht habe.

In ihrer Antwort erklärte die Credit Suisse, sie verurteile die Spionage und habe "entscheidende" Schritte unternommen, um ihre Governance zu verbessern und die Compliance zu stärken.


© MarketScreener mit Reuters 2022
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