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DEUTSCHE INDUSTRIE REIT-AG

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Gemeinsamer Verschmelzungsbericht nach § 122c UmwG und Art. 2:312, 2:326 und 2:333d des Niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches (Burgerlijk Wetboek) vom 26. April 2022, einschließlich seiner Anlagen

29.04.2022 | 21:18

GEMEINSAMER VERSCHMELZUNGSBERICHT

des Vorstands

der

Deutsche Industrie Grundbesitz AG

und

des Verwaltungsrats

der

CTP N.V.

über die

Grenzüberschreitende Verschmelzung

zwischen

Deutsche Industrie Grundbesitz AG

und

CTP N.V.

26. April 2022

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

VERZEICHNIS DER DEFINITIONEN .................................................................................. 6

I. EINLEITUNG ......................................................................................................... 8

II. INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER AN DER VERSCHMELZUNG BETEILIGTEN

UNTERNEHMEN ................................................................................................. 10

  • 1. Deutsche Industrie Grundbesitz AG ........................................................................... 10

  • 1.1 Allgemeine Informationen ......................................................................................... 10

  • 1.2 Gesellschaftsorgane ................................................................................................... 11

  • 1.3 Arbeitnehmer ............................................................................................................. 13

  • 1.4 Kapitalstruktur ........................................................................................................... 13

  • 1.5 Aktionärsstruktur ....................................................................................................... 15

  • 1.6 Geschäftstätigkeit ...................................................................................................... 15

  • 1.7 Ausgewählte Finanzinformationen ............................................................................ 16

  • 2. CTP N.V. und CTP-Gruppe .......................................................................................... 19

  • 2.1 Allgemeine Informationen ......................................................................................... 19

  • 2.2 Gesellschaftsorgane ................................................................................................... 20

  • 2.3 Arbeitnehmer ............................................................................................................. 21

  • 2.4 Kapitalstruktur ........................................................................................................... 22

  • 2.5 Aktionärsstruktur und Konzernstruktur ..................................................................... 24

  • 2.6 Geschäftstätigkeit ...................................................................................................... 25

  • 2.7 Ausgewählte Finanzinformationen ............................................................................ 27

III.

GRÜNDE FÜR DIE VERSCHMELZUNG ................................................................... 30

  • 1. Ausgangssituation ...................................................................................................... 30

  • 1.1 Grundsatzvereinbarung ............................................................................................. 30

  • 1.2 Geschäftslage und Strategie von DIG und CTP .......................................................... 31

  • 2. Vorteile der Verschmelzung ....................................................................................... 33

  • 2.1 Unternehmenszusammenschluss und das Gemeinsame Portfolio ........................... 34

  • 2.2 Synergien im Zusammenhang mit der Verschmelzung ............................................. 35

  • 2.3 Gesteigerte Effizienz der Gruppe ............................................................................... 35

  • 2.4 Kontinuierliche Wachstumsstrategie ......................................................................... 37

  • 3. Organisatorische Struktur nach der Verschmelzung ................................................. 37

  • 3.1 Organisatorische Struktur unmittelbar nach der Verschmelzung ............................. 37

  • 3.2 Organisatorische Struktur nach der geplanten Ausgliederung .................................. 38

  • 4. Kosten der Verschmelzung ........................................................................................ 38

  • 5. Weitere Nachteile der Verschmelzung ...................................................................... 39

  • 6. Alternativen zur Verschmelzung ................................................................................ 39

IV.

ABLAUF DER VERSCHMELZUNG .......................................................................... 41

  • 1. Verschmelzung durch Aufnahme ............................................................................... 41

  • 2. Wesentliche Schritte der Verschmelzung .................................................................. 41

  • 2.1 Verschmelzungsplan .................................................................................................. 41

  • 2.2 Offenlegung, Anmeldungen, Bekanntmachungen ..................................................... 42

  • 2.3 Beschlüsse der Hauptversammlungen der DIG und der CTP ..................................... 44

  • 2.4 Kein Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung ................................................................ 45

  • 2.5 Verschmelzungsbescheinigung; Deutsches Registerverfahren ................................. 46

  • 2.6 Notarielle Urkunde über die Verschmelzung des niederländischen Notars ............. 46

  • 2.7 Wirksamkeit der Verschmelzung und Eintragung in das Niederländische

Handelsregister .................................................................................................................... 47

2.8 Eintragung des Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung und Löschung der DIG

aus dem Handelsregister ..................................................................................................... 47

2.9 Verschmelzungsprüfung ............................................................................................ 48

2.10 Spruchverfahren ............................................................................................... 49

3. Ausgliederung ............................................................................................................ 49

V. BUCHHALTERISCHE, FINANZIELLE, GESELLSCHAFTSRECHTLICHE UND

STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN DER VERSCHMELZUNG ...................................... 53

  • 1. Finanzielle Auswirkungen und Auswirkungen auf die Bilanz ..................................... 53

  • 2. Gesellschaftsrechtliche Folgen der Verschmelzung .................................................. 54

  • 2.1 Übergang der Aktiva und Passiva im Wege der Gesamtrechtsnachfolge ................. 54

  • 2.2 Erlöschen der DIG ....................................................................................................... 54

  • 2.3 Umtausch der DIG-Aktien in CTP-Aktien .................................................................... 54

  • 2.4 Erläuterung der Satzungsvorschriften der CTP .......................................................... 55

  • 3. Auswirkungen der Verschmelzung auf die Geschäftstätigkeit der DIG und der

    CTP .............................................................................................................................. 63

  • 4. Steuerliche Auswirkungen der Verschmelzung ......................................................... 64

  • 4.1 Deutsche steuerliche Auswirkungen der Verschmelzung ......................................... 64

  • 4.2 Besteuerung der CTP nach der Verschmelzung ......................................................... 68

  • 4.3 Niederländische Besteuerung der Aktionäre der CTP, einschließlich der ehemaligen Aktionäre der DIG, nach der Verschmelzung .................................................. 68

VI.

FOLGEN FÜR DIE AKTIONÄRE UND DIE ZULASSUNG ZUM HANDEL ...................... 79

  • 1. Folgen für die Aktionäre ............................................................................................. 79

  • 1.1 Aktionäre der DIG ....................................................................................................... 79

  • 1.2 Aktionäre der CTP ...................................................................................................... 87

  • 2. Zulassung zum Handel ............................................................................................... 88

VII. AUSWIRKUNGEN DER VERSCHMELZUNG AUF GLÄUBIGER UND SCHUTZ DER GLÄUBIGER ........................................................................................................ 89

  • 1. Auswirkungen der Verschmelzung auf die Gläubiger ................................................ 89

  • 2. Vorschriften zum Gläubigerschutz ............................................................................. 89

VIII. AUSWIRKUNGEN DER VERSCHMELZUNG AUF DIE ARBEITNEHMER ..................... 91

  • 1. Auswirkungen auf die Arbeitnehmer der DIG ........................................................... 91

  • 2. Auswirkungen auf die Arbeitnehmer der CTP ........................................................... 92

  • IX. UMTAUSCHVERHÄLTNIS .................................................................................... 93

  • 1. Grundsätze der Bewertung und Bewertungsmethoden ............................................ 94

  • 2. Bewertungsbandbreiten und Bestimmung des Umtauschverhältnisses ................... 97

  • 3. Prüfung des Umtauschverhältnisses .......................................................................... 98

  • X. BARABFINDUNGSANGEBOT ............................................................................... 99

  • 1. Annahme des Barabfindungsangebots ...................................................................... 99

  • 2. Bewertungsmethoden ............................................................................................. 100

  • 3. Ermittlung der Barabfindung ................................................................................... 101

  • 4. Prüfung der Barabfindung ........................................................................................ 101

  • 5. Abwicklung des Barabfindungsangebots ................................................................. 102

  • XI. ERLÄUTERUNG DES VERSCHMELZUNGSPLANS .................................................. 103

  • 1. Einleitung ................................................................................................................. 103

  • 2. Auslegung (Abschnitt 1) ........................................................................................... 104

  • 3. Information zu den verschmelzenden Gesellschaften (Abschnitt 2) ....................... 104

  • 4. Verschmelzung (Abschnitt 3) ................................................................................... 104

  • 5. Wirksamkeitszeitpunkt Verschmelzung, Verschmelzungsstichtag, Steuerlicher

    Übertragungsstichtag (Abschnitt 4) ......................................................................... 104

  • 6. Satzung (Abschnitt 5) ............................................................................................... 105

  • 7. Bedingungen für die Gewährung von Aktien, Erlöschen von Aktien, Aktienspitzen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beteiligung an CTP

    (Abschnitt 6) ............................................................................................................. 106

  • 8. Recht auf Beteiligung am Gewinn (Abschnitt 7) ...................................................... 108

  • 9. Barabfindung für Widersprechende DIG-Aktionäre (Abschnitt 8) ........................... 108

  • 10. Angaben zur Bewertung des zu übertragenden Aktiv- und Passivvermögens sowie zu den Bilanzen, die zur Festlegung der Bedingungen der Verschmelzung

    verwendet werden (Abschnitt 9) ............................................................................. 109

  • 11. Geschäftswert und ausschüttungsfähige Rücklagen (Abschnitt 10) ....................... 109

  • 12. Zusammensetzung des Verwaltungsrats (Abschnitt 11) ......................................... 110

  • 13. Besondere Vorteile (Abschnitt 12) ........................................................................... 110

  • 14. Sonderrechte (Abschnitt 13) .................................................................................... 110

  • 15. Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung und Angaben zum

    Verfahren der Arbeitnehmermitbestimmung (Abschnitt 14) .................................. 110

  • 16. Gesellschafterbeschlüsse (Abschnitt 15) ................................................................. 111

  • 17. Grundbesitz (Abschnitt 16) ...................................................................................... 112

  • 18. Umsatzsteuer (Abschnitt 17) ................................................................................... 112

Anlage 1:

Tochtergesellschaften der CTP N.V.

Anlage 2:

Verschmelzungsplan

Anlage 3:

Aktuelle Satzung der CTP N.V.

Anlage 4:

Gutachtliche Stellungnahme von ValueTrust

Um den Rest dieser Noodl zu lesen, rufen Sie bitte die Originalversion auf, und zwar hier.

Disclaimer

Deutsche Industrie REIT AG published this content on 29 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2022 19:17:02 UTC.


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REXFORD INDUSTRIAL REALTY, INC.-17.64%11 408
AMERICOLD REALTY TRUST, INC.-1.80%8 674