Die Durchsetzungsuntersuchung gegen die Entain Group Pty folgt auf eine umfangreiche Aufsichtskampagne, die Unternehmen im Bereich der Buchmacher untersuchte, so das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). "Meldepflichtige Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung identifizieren, bewerten und managen, angemessene Prozesse entwickeln und die notwendigen Ressourcen bereitstellen, um ihren AML/CTF-Verpflichtungen nachzukommen", sagte Nicole Rose, Chief Executive Officer des AUSTRAC.

Entain, das Eigentümer der führenden australischen Sportwettenmarken Ladbrokes und Sportingbet ist und etwa ein Sechstel des australischen Online-Wettmarktes hält, reagierte nicht sofort auf eine Reuters-Anfrage nach einem Kommentar außerhalb der Geschäftszeiten.