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DGAP-HV : flatexDEGIRO AG: Bekanntmachung der -4-

21.05.2021 | 15:07

Eintragung des Beschlusses in das Handelsregister bestehenden Grundkapitalbetrag. Die Berechnung der

bedingten Kapitalien erfolgt jeweils in gleicher Weise. Hier ist - für jedes bedingte Kapital gesondert -

zunächst der noch bestehende Betrag mit drei zu multiplizieren; anschließend wird dieser Betrag mit dem

jeweils noch bestehenden bedingten Kapital addiert.

Die Beschlussfassung soll in einer einheitlichen Beschlussfassung, die zugleich alle Unterpunkte 8.1

bis 8.7 umfasst, erfolgen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

                            Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln unter Ausgabe neuer Aktien 
                            Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR [_____] [das bei Eintragung des 
                            Beschlusses in das Handelsregister bestehende Grundkapital] wird um EUR [_____] [das 
                            Dreifache des bei Eintragung des Beschlusses in das Handelsregister bestehenden 
                            Grundkapitals] auf EUR [_____] [das Vierfache des bei Eintragung des Beschlusses in das 
                            Handelsregister bestehenden Grundkapitals] erhöht durch Umwandlung eines Teilbetrags der in 
                            der Bilanz zum 1. Januar 2021 unter 'Kapitalrücklagen' enthaltenen 'freien 
                            Kapitalrücklagen' in Höhe von EUR [_____] [das Dreifache des bei Eintragung des Beschlusses 
                            in das Handelsregister bestehenden Grundkapitals] in Grundkapital und unter Ausgabe von 
              '8.1          [_____] [das Dreifache der bei Eintragung des Beschlusses in das Handelsregister 
                            bestehenden Grundkapitalziffer] neuen auf den Namen lautenden Stückaktien, die den 
                            Aktionären im Verhältnis ihrer Anteile am bisherigen Grundkapital zustehen. Die neuen 
                            Stückaktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnbezugsberechtigt. 
                            Diesem Beschluss wird die Bilanz der Gesellschaft zum 1. Januar 2021 als Erhöhungsbilanz (§ 
                            209 Abs. 2 AktG) zugrunde gelegt. Die Bilanz wurde von der BDO AG 
                            Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, geprüft und mit dem uneingeschränkten 
                            Bestätigungsvermerk versehen. 
                            Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die näheren Einzelheiten der 
                            Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln festzulegen. 
                            Anpassungen von § 4 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4, Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 7 der Satzung aufgrund 
                            der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 
                                          Änderung von § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 der Satzung 
                                          § 4 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 der Satzung werden wie folgt neu gefasst: 
                                                        Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR [_____] [das 
                                                        Vierfache des bei Eintragung des Beschlusses in das 
                                          '(1)          Handelsregister bestehenden Grundkapitals] (in Worten: Euro 
                                                        [_____] [das Vierfache des bei Eintragung des Beschlusses in 
                                                        das Handelsregister bestehenden Grundkapitals]). 
                            a) 
                                                        Es ist eingeteilt in [_____] [das Vierfache der bei Eintragung 
                                                        des Beschlusses in das Handelsregister bestehenden 
                                          (2)           Grundkapitalziffer] (in Worten: [_____] [das Vierfache der bei 
                                                        Eintragung des Beschlusses in das Handelsregister bestehenden 
                                                        Grundkapitalziffer]) nennwertlose Stückaktien.' 

Anpassung von § 4 Abs. 4 Satz 1, § 4 Abs. 5 Satz 1, § 4 Abs. 6 Satz 1 und

§ 4 Abs. 7 Satz 1 an die von Gesetzes wegen eintretenden Erhöhungen der

Bedingten Kapitalien 2014, 2015, 2017 und 2018/II

                                                        § 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
                                                        'Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR [_____] [ 
                                                        das Vierfache des bei Eintragung des Beschlusses in das 
                                          aa)           Handelsregister noch bestehenden Bedingten Kapitals 2014] durch 
                                                        Ausgabe von bis zu [_____] [das Vierfache des bei Eintragung 
                                                        des Beschlusses in das Handelsregister noch bestehenden 
                                                        Bedingten Kapitals 2014] neuen, auf den Namen lautenden 
                                                        Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014).' 
                                                        § 4 Abs. 5 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
                                                        'Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR [_____] [ 
              8.2                                       das Vierfache des bei Eintragung des Beschlusses in das 
                                          bb)           Handelsregister noch bestehenden Bedingten Kapitals 2015] durch 
                                                        Ausgabe von bis zu [_____] [das Vierfache des bei Eintragung 
                            b)                          des Beschlusses in das Handelsregister noch bestehenden 
                                                        Bedingten Kapitals 2015] neuen, auf den Namen lautenden 
                                                        Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015).' 
                                                        § 4 Abs. 6 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
                                                        'Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 
                                          cc)           14.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 14.000.000 neuen, auf 
                                                        den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des 
                                                        Grundkapitals von je EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
                                                        2017).' 
                                                        § 4 Abs. 7 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
                                          dd)           'Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 
                                                        14.400.000,00 durch Ausgabe von bis zu 14.400.000,00 neuen, auf 
                                                        den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
                                                        Kapital 2018/II).' 

Ermächtigung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die in eckige Klammern gesetzten

Platzhalter in den vorstehenden Beschlussunterpunkten 8.1 und 8.2 lit. a)

sowie 8.2 lit. b) aa) und bb) mit den konkreten Zahlen bzw. Beträgen

auszufüllen, die sich aufgrund des bei Eintragung des Beschlusses in das

Handelsregister bestehenden Grundkapitals aus den angegebenen

c) Rechenoperationen ergeben werden. Der hierzu gefasste Aufsichtsratsbeschluss

ist - entsprechend vorstehender Maßgabe - anzupassen, sollte sich nach dem

Zeitpunkt seiner Fassung das bestehende Grundkapital und die bestehende

Grundkapitalziffer aufgrund weiterer Optionsausübungen bis zur Eintragung der

in diesem Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Änderungen erhöhen. Der

Aufsichtsrat ist ferner ermächtigt, den in diesem Tagesordnungspunkt 8,

Beschlussunterpunkt 8.2 lit. b) aa) und bb) genannten neu gefassten

Satzungsbestimmungen die Fassung zu geben, die zu dem nach vorstehender

Maßgabe entscheidenden Zeitpunkt aus diesen Rechenoperationen folgt.

Anpassung der von der Hauptversammlung am 4. Dezember 2017 mit Anpassungen durch die

Hauptversammlungen am 7. August 2018 und 20. Oktober 2020 beschlossenen Ermächtigung zur

Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des

Bezugsrechts, die entsprechende Anpassung des Bedingten Kapitals 2017 und von § 4 Abs. 6

der Satzung

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 21, 2021 09:06 ET (13:06 GMT)

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Marktkap. / Umsatz 2021 5,36x
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