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DGAP-HV : flatexDEGIRO AG: Bekanntmachung der -5-

21.05.2021 | 15:07

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 4. Dezember 2017 den Vorstand durch

Beschluss unter Tagesordnungspunkt 3 ermächtigt, bis zum 3. Dezember 2022 mit Zustimmung

des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen (zusammen 'Schuldverschreibungen') mit oder

ohne Laufzeitbeschränkung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 40.000.000,00 zu begeben und

den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte (auch

mit Wandlungspflicht) für auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem

anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 1.300.000,00 nach näherer

Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren.

Diese Ermächtigung wurde durch Beschluss der Hauptversammlung am 7. August 2018 unter

Tagesordnungspunkt 7 in Satz 1 der Ziffer (1) (Allgemeines) wie folgt neu gefasst:

'Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 3. Dezember 2022 mit Zustimmung des

Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Wandel-

und/oder Optionsschuldverschreibungen (zusammen 'Schuldverschreibungen') mit oder ohne

Laufzeitbeschränkung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 175.000.000,00 zu begeben und den

Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte (auch mit

Wandlungspflicht) für auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem

anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 3.500.000,00 nach näherer

Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren.'

Diese Ermächtigung wurde weiter durch Beschluss der Hauptversammlung am 20. Oktober

2020 unter Tagesordnungspunkt 8 geändert und Ziffer (7) (Bezugsrecht und

Bezugsrechtsausschluss) wurde am Ende um folgenden Satz ergänzt:

'Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen soweit die Schuldverschreibungen gegen

Sachleistung ausgegeben werden, insbesondere um die Schuldverschreibungen Dritten im Rahmen

von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des (auch mittelbaren) Erwerbs von

Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen

Vermögensgegenständen oder von Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen oder von

Forderungen gegen die Gesellschaft anbieten zu können.'

Die vorgenannte Ermächtigung wird nachfolgend in der durch Beschluss der

Hauptversammlung am 7. August 2018 unter Tagesordnungspunkt 7 in Satz 1 der Ziffer (1)

(Allgemeines) sowie durch Beschluss der Hauptversammlung am 20. Oktober 2020 unter

Tagesordnungspunkt 8 in Ziffer (7) (Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss) geänderten

Fassung als die ' Ermächtigung 2017 ' bezeichnet.

Entsprechend den Anpassungen der Ermächtigung wurden durch Beschluss der

Hauptversammlung am 7. August 2018 sowie durch Beschluss der Hauptversammlung am 20.

Oktober 2020 jeweils auch das Bedingte Kapital 2017 neu gefasst und die Satzung

entsprechend geändert.

Kraft Gesetzes tritt keine automatische Anpassung der Ermächtigung 2017 aufgrund der

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gemäß Beschlussunterpunkt 8.1 ein , da die

Ermächtigung 2017 bislang nicht ausgenutzt wurde und somit noch keine vertraglichen

Beziehungen im Sinne von § 216 Abs. 3 Satz 1 AktG begründet wurden, die einer automatischen

Anpassung durch das Gesetz unterliegen würden. Relativ zu der erhöhten Grundkapitalziffer

würde die Ermächtigung insoweit an Bedeutung verlieren. Deshalb soll sie durch

Hauptversammlungsbeschluss an die infolge der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

veränderten Kapitalverhältnisse wertwahrend im gleichen Faktor angepasst werden. Um den

finanziellen Handlungsspielraum der Gesellschaft im bislang von der Hauptversammlung

erteilten Umfang zu erhalten und ihr auch zukünftig die Flexibilität zur Nutzung dieses

Finanzierungsinstruments zu erhalten, soll der Gesamtnennbetrag der maximal auszugebenden

Schuldverschreibungen somit gleichlaufend mit der Erhöhung des Grundkapitals um den Faktor

vier von derzeit EUR 175.000.000,00 auf EUR 700.000.000,00 erhöht werden. Das Bedingte

Kapital 2017 in § 4 Abs. 6 der Satzung soll entsprechend angepasst werden.

                                          Änderung der von der Hauptversammlung am 4. Dezember 2017 mit Anpassungen 
                                          durch die Hauptversammlungen am 7. August 2018 und 20. Oktober 2020 
                                          beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
                                          Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts 
                                          Die von der Hauptversammlung am 4. Dezember 2017 unter Tagesordnungspunkt 3 
                                          beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
                                          Optionsschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts mit 
                                          Anpassungen durch die Beschlussfassung der Hauptversammlung am 7. August 2018 
                                          unter Tagesordnungspunkt 7 sowie durch die Beschlussfassung der 
                                          Hauptversammlung am 20. Oktober 2020 unter Tagesordnungspunkt 8 (zusammen die 
                                          ' Ermächtigung 2017 ') wird wie folgt abgeändert: 
                                          Satz 1 der Ziffer (1) (Allgemeines) der Ermächtigung 2017 wird - unter 
                            a)            Berücksichtigung der kraft Gesetzes erfolgten Anpassung des Bedingten 
                                          Kapitals 2017 aufgrund der Beschlussfassung zu Beschlussunterpunkt 8.1 - wie 
                                          folgt neu gefasst: 
                                          'Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 3. Dezember 2022 mit Zustimmung des 
                                          Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen 
                                          lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen (zusammen ' 
                                          Schuldverschreibungen ') mit oder ohne Laufzeitbeschränkung im 
                                          Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 700.000.000,00 zu begeben und den Inhabern 
                                          bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte (auch 
                                          mit Wandlungspflicht) für auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft 
                                          mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 
                                          14.000.000,00 nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen 
                                          zu gewähren.' 
                                          Anpassung des Bedingten Kapitals 2017 
                                          Die von der Hauptversammlung am 4. Dezember 2017 unter Tagesordnungspunkt 3 
                                          mit Anpassungen durch die Hauptversammlung am 7. August 2018 unter 
                                          Tagesordnungspunkt 7 sowie mit Anpassung durch die Hauptversammlung am 20. 
              8.3                         Oktober 2020 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung 
                                          (Bedingtes Kapital 2017) wird im Hinblick auf die Änderungen unter den 
                                          Beschlussunterpunkten 8.2 lit. b) cc) sowie 8.3 lit. a) erneut insgesamt 
                                          angepasst und lautet nunmehr wie folgt: 
                                          Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 14.000.000,00 durch 
                                          Ausgabe von bis zu 14.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit 
                                          einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 bedingt erhöht 
                                          (Bedingtes Kapital 2017). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung 

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Marktkap. / Umsatz 2021 5,42x
Marktkap. / Umsatz 2022 4,48x
Mitarbeiterzahl 971
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