FLATEXDEGIRO AG § 11 Abs. 3 der Satzung wird um folgenden Satz am Ende ergänzt:
(2) 'Als schriftliche Stimmabgabe gilt auch eine mit Hilfe gebräuchlicher
Kommunikationsmittel (z.B. per E-Mail) übermittelte Stimmabgabe'.
§ 11 Abs. 9 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
Beschlüsse des Aufsichtsrats werden grundsätzlich in
Präsenzsitzungen gefasst. Schriftliche, fernmündliche oder mit
Hilfe sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z.B.
Videokonferenz oder E-Mail) oder Kombinationen aus diesen
durchgeführte Sitzungen und darin erfolgende Beschlussfassungen
oder die Teilnahme einzelner Mitglieder des Aufsichtsrats an
'9.1 (3) '(9) Sitzungen und darin erfolgende Beschlussfassungen unter Nutzung
gebräuchlicher Kommunikationsmittel oder Kombinationen aus
diesen sind zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats
dies für den Einzelfall unter Beachtung einer angemessenen
Frist bestimmt. Eine Beschlussfassung des Aufsichtsrats nach
diesem Absatz ist stets zulässig, wenn sämtliche Mitglieder
unter einstimmigen Verzicht auf sämtliche Form- und
Fristerfordernisse an der Sitzung teilnehmen.' § 11 der Satzung wird um einen neuen Abs. 10 wie folgt ergänzt. Der
bisherige § 11 Abs. 10 wird infolgedessen zum neuen § 11 Abs. 11 der Satzung.
Außerhalb von Sitzungen ist eine Beschlussfassung durch
schriftliche, fernmündliche oder mit Hilfe sonstiger
gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z.B. per E-Mail) oder
Kombinationen aus diesen zulässig, wenn der Vorsitzende des
(4) Aufsichtsrats dies für den Einzelfall unter Beachtung einer
'(10) angemessenen Frist bestimmt. Eine Beschlussfassung durch
schriftliche, fernmündliche oder mit Hilfe sonstiger
gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z.B. per E-Mail) oder
Kombinationen aus diesen ist stets zulässig, wenn die
Beschlussfassung einstimmig mit allen vorhandenen Stimmen
erfolgt.'
Anpassung der Satzung im Hinblick auf die Regelungen zum Ort der Hauptversammlung nach '§
15 Ort und Einberufung':
§ 15 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer deutschen
'(1) Wertpapierbörse, in einer deutschen Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern
oder in dessen/deren Umgebung in einem Umkreis von 50 km statt.' Anpassung der Satzung im Hinblick auf Regelungen zur Hauptversammlung in '§ 16
Teilnahme- und Stimmrecht' und '§ 18 Beschlüsse der Hauptversammlung':
§ 16 der Satzung wird in Abs. 3 wie folgt neu gefasst sowie um einen neuen
Abs. 4 und um einen neuen Abs. 5 wie folgt ergänzt:
Soweit rechtlich zulässig, ist der Vorstand ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats zu entscheiden, dass eine
Hauptversammlung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben auch
'(3) ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten
als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Eine etwaige
Nutzung dieses Verfahrens und die dazu getroffenen Bestimmungen
sind mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu
machen.'
Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre ihre
Stimmen, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich
oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen
(Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, nähere
(4) Bestimmungen zur Briefwahl nach Satz 1 zu treffen. Eine etwaige
9.3 Nutzung dieses Verfahrens und die dazu getroffenen Bestimmungen
sind mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu
machen.
Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise
(5) erfolgende Bild- und/oder Tonübertragung der Hauptversammlung
für die Aktionäre und/oder die Öffentlichkeit in einer von ihm
näher bestimmten Weise zuzulassen.' § 18 Abs. 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Wenn
weder ein Intermediär noch eine andere in § 135 Abs. 8 AktG
genannte Institution oder Person bevollmächtigt wird, bedürfen
(2) die Erteilung dieser Vollmacht, ihr Widerruf sowie der Nachweis
'(5) der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§
126b BGB). Die Einzelheiten für die Erteilung der Vollmacht,
ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises werden
zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt
gemacht." Ergänzende Angaben, Hinweise und Berichte an die Hauptversammlung
Zu Punkt 5 der Tagesordnung: Ergänzende Angaben zu den vorgeschlagenen Kandidaten zur Wahl als Mitglieder des Aufsichtsrats, insbesondere Lebenslauf der Kandidaten sowie Angaben nach § 125 Abs. 1 S. 5 AktG Herr Martin Korbmacher
Jahrgang: 1965
Wohnhaft in: Frankfurt am Main
Nationalität: Deutsch
Erstbestellung: 2014
Bestellt bis: 2021
Aktuelle Tätigkeit: Geschäftsführer der Event Horizon Capital & Advisory GmbH und Geschäftsführer der arsago ACM GmbH Lebenslauf:
Nach Abschluss seines Studiums der Mathematik, Physik und Informatik begann Martin Korbmacher seine Karriere 1991 bei JP Morgan, wo er als Head of Trading tätig war, bevor er 1997 als Global Head of Fixed Income Trading zu Dresdner Kleinwort Wasserstein wechselte und dann dort ab 2000 als Global Head of Equities verantwortlich war.
Im Jahr 2005 übernahm Martin Korbmacher die Leitung der Investment Banking Division der Credit Suisse Securities (Europe) Limited für Deutschland und Österreich und war maßgeblich am erfolgreichen Ausbau der Aktivitäten beteiligt.
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May 21, 2021 09:06 ET (13:06 GMT)
