Ordentliche Hauptversammlung 2021

EINBERUFUNG

flatexDEGIRO AG Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2021

1

Informationen nach § 125 Abs. 2 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe

Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der flatexDEGIRO AG

am 29. Juni 2021;

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

FTK_flatexDEGIRO_AG_AGM:062021

2. Art der Mitteilung

Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung;

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

NEWM

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN

DE000FTG1111

2. Name des Emittenten

flatexDEGIRO AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung

29. Juni 2021;

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210629

2. Uhrzeit der Hauptversammlung

14:00 Uhr (MESZ);

(Beginn)

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

12:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

3. Art der Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder

ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung;

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

GMET

4. Ort der Hauptversammlung

Uniform Resource Locator (URL) zum passwortgeschützten Internetservice

der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie

zur Ausübung der Aktionärsrechte:

https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes:

Geschäftsräume der flatexDEGIRO AG, Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am

Main;

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings

5. Aufzeichnungsdatum

22. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ)

(Technisch maßgeblicher

Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen nach § 67 Abs. 2 S. 1 AktG Rechte

Bestandsstichtag, sog.

und Pflichten aus Aktien nur für und gegen den im Aktienregister Einge-

Technical Record Date)

tragenen. Für das Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem Aktionär

zustehenden Stimmrechte ist demgemäß der Eintragungsstand des Aktien-

registers am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Aus abwicklungstech-

nischen Gründen werden in der Zeit von Mittwoch, 23. Juni 2021, bis ein-

schließlich Dienstag, 29. Juni 2021, keine Umschreibungen im Aktienregister

vorgenommen. Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters

am Tag der Hauptversammlung dem Stand nach der letzten Umschreibung

am Dienstag, den 22. Juni 2021. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag

(sog. Technical Record Date) ist mithin der Ablauf des 22. Juni 2021 (24:00

Uhr MESZ).

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20210622, 22:00 Uhr UTC

6. Internetseite zur Hauptversammlung / https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings Uniform Resource Locator (URL)

flatexDEGIRO AG Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2021

2

Überblick über die Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr

6

2020, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das

Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020

2.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das

6

Geschäftsjahr 2020

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das

6

Geschäftsjahr 2020

4.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für

6

das Geschäftsjahr 2021, des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjah-

resfinanzberichts für das erste Halbjahr 2021 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferi-

sche Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen

5.

Beschlussfassung über die Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrats

7

6.

Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder

8

7.

Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats

8

8.

Beschlussfassung über

8.1

eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln unter Ausgabe neuer Aktien,

12

8.2

die Anpassungen von § 4 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4, Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 7 der Satzung

12

aufgrund der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln,

8.3

die Anpassung der von der Hauptversammlung am 4. Dezember 2017 mit Anpas-

13

sungen durch die Hauptversammlungen am 7. August 2018 und 20. Oktober 2020

beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldver-

schreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, die entsprechende Anpassung

des Bedingten Kapitals 2017 und von § 4 Abs. 6 der Satzung,

8.4

die Änderung der von der Hauptversammlung am 7. August 2018 beschlossenen

17

Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten

und/oder Gewinnschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, die

entsprechende Anpassung des Bedingten Kapitals 2018/II und von § 4 Abs. 7 der

Satzung,

8.5

die Aufhebung des vorhandenen Genehmigten Kapitals 2020/I und die Schaffung

19

eines neuen Genehmigten Kapitals 2021/I, teilweise mit der Möglichkeit zum Aus-

schluss des Bezugsrechts, und die Änderung von § 4 Abs. 3 der Satzung,

8.6

die Aufhebung des vorhandenen Genehmigten Kapitals 2020/II und die Schaffung

21

eines neuen Genehmigten Kapitals 2021/II, teilweise mit der Möglichkeit zum Aus-

schluss des Bezugsrechts, und die Änderung von

§ 4 Abs. 8 der Satzung sowie

8.7. die Anweisungen an den Vorstand zur Handelsregisteranmeldung

24

9.

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung

25

flatexDEGIRO AG Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2021

3

Einberufung

der ordentlichen (virtuellen)

Hauptversammlung

flatexDEGIRO AG Frankfurt am Main

WKN: FTG111

ISIN: DE000FTG1111

flatexDEGIRO AG Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2021

4

Auf Grundlage von Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID- 19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 in der Fassung vom 22. Dezember 2020 ("COVID-19-Gesetz") laden wir unsere Ak- tionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates zur

ordentlichen Hauptversammlung der flatexDEGIRO AG, Frankfurt am Main,

ein, die

am Dienstag, den 29. Juni 2021, um 14:00 Uhr MESZ,

als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten

stattfindet.

Die gesamte Hauptversammlung wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die angemeldeten Aktionäre oder deren Bevollmächtigte live im Internet unter der Internetadresse https://www.flatexdegiro.com unter "Investor Relations" in dem Unterpunkt "HV & Prospekt", dort unter "Hauptversammlung 2021" im passwort- geschützten Internetservice in Bild und Ton übertragen; eine elektronische Teil- nahme an der Hauptversammlung im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist nicht möglich. Die Stimmrechtsausübung der ordnungsgemäß angemeldeten Aktionä- re oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts- vertreter. Bitte beachten Sie auch die Hinweise am Ende dieser Einberufung. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Geschäftsräume der flatexDEGIRO AG, Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am Main. Dort werden sich der Versammlungsleiter, die beurkundende Notarin, die Vorstandsmitglieder und die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter befinden. Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats darf aufgrund einer vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach § 1 Abs. 1 und 2 sowie Abs. 6 i.V.m. § 7 Abs. 1 COVID-19-Ge- setz getroffenen Entscheidung im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen. Für die Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesell- schaft benannten Stimmrechtsvertreter) besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes.

flatexDEGIRO AG Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2021

5

Um den Rest dieser Noodl zu lesen, rufen Sie bitte die Originalversion auf, und zwar hier.

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

Flatex AG published this content on 21 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 May 2021 12:46:03 UTC.