Ordentliche Hauptversammlung 2021
EINBERUFUNG
flatexDEGIRO AG Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 | 1 |
Informationen nach § 125 Abs. 2 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung |
A. Inhalt der Mitteilung | |
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der flatexDEGIRO AG |
am 29. Juni 2021; | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
FTK_flatexDEGIRO_AG_AGM:062021 | |
2. Art der Mitteilung | Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
NEWM | |
B. Angaben zum Emittenten | |
1. ISIN | DE000FTG1111 |
2. Name des Emittenten | flatexDEGIRO AG |
C. Angaben zur Hauptversammlung | |
1. Datum der Hauptversammlung | 29. Juni 2021; |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210629 | |
2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 14:00 Uhr (MESZ); |
(Beginn) | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
12:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |
3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder |
ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung; | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
GMET | |
4. Ort der Hauptversammlung | Uniform Resource Locator (URL) zum passwortgeschützten Internetservice |
der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie | |
zur Ausübung der Aktionärsrechte: | |
https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings | |
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: | |
Geschäftsräume der flatexDEGIRO AG, Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am | |
Main; | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings | |
5. Aufzeichnungsdatum | 22. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) |
(Technisch maßgeblicher | Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen nach § 67 Abs. 2 S. 1 AktG Rechte |
Bestandsstichtag, sog. | und Pflichten aus Aktien nur für und gegen den im Aktienregister Einge- |
Technical Record Date) | tragenen. Für das Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem Aktionär |
zustehenden Stimmrechte ist demgemäß der Eintragungsstand des Aktien- | |
registers am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Aus abwicklungstech- | |
nischen Gründen werden in der Zeit von Mittwoch, 23. Juni 2021, bis ein- | |
schließlich Dienstag, 29. Juni 2021, keine Umschreibungen im Aktienregister | |
vorgenommen. Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters | |
am Tag der Hauptversammlung dem Stand nach der letzten Umschreibung | |
am Dienstag, den 22. Juni 2021. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag | |
(sog. Technical Record Date) ist mithin der Ablauf des 22. Juni 2021 (24:00 | |
Uhr MESZ). | |
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20210622, 22:00 Uhr UTC |
6. Internetseite zur Hauptversammlung / https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings Uniform Resource Locator (URL)
flatexDEGIRO AG Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 | 2 |
Überblick über die Tagesordnung
1. | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr | 6 | |
2020, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das | |||
Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020 | |||
2. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das | 6 | |
Geschäftsjahr 2020 | |||
3. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das | 6 | |
Geschäftsjahr 2020 | |||
4. | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für | 6 | |
das Geschäftsjahr 2021, des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjah- | |||
resfinanzberichts für das erste Halbjahr 2021 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferi- | |||
sche Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen | |||
5. | Beschlussfassung über die Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrats | 7 | |
6. | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder | 8 | |
7. | Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats | 8 | |
8. | Beschlussfassung über | ||
8.1 | eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln unter Ausgabe neuer Aktien, | 12 | |
8.2 | die Anpassungen von § 4 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4, Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 7 der Satzung | 12 | |
aufgrund der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, | |||
8.3 | die Anpassung der von der Hauptversammlung am 4. Dezember 2017 mit Anpas- | 13 | |
sungen durch die Hauptversammlungen am 7. August 2018 und 20. Oktober 2020 | |||
beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldver- | |||
schreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, die entsprechende Anpassung | |||
des Bedingten Kapitals 2017 und von § 4 Abs. 6 der Satzung, | |||
8.4 | die Änderung der von der Hauptversammlung am 7. August 2018 beschlossenen | 17 | |
Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten | |||
und/oder Gewinnschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, die | |||
entsprechende Anpassung des Bedingten Kapitals 2018/II und von § 4 Abs. 7 der | |||
Satzung, | |||
8.5 | die Aufhebung des vorhandenen Genehmigten Kapitals 2020/I und die Schaffung | 19 | |
eines neuen Genehmigten Kapitals 2021/I, teilweise mit der Möglichkeit zum Aus- | |||
schluss des Bezugsrechts, und die Änderung von § 4 Abs. 3 der Satzung, | |||
8.6 | die Aufhebung des vorhandenen Genehmigten Kapitals 2020/II und die Schaffung | 21 | |
eines neuen Genehmigten Kapitals 2021/II, teilweise mit der Möglichkeit zum Aus- | |||
schluss des Bezugsrechts, und die Änderung von | |||
§ 4 Abs. 8 der Satzung sowie | |||
8.7. die Anweisungen an den Vorstand zur Handelsregisteranmeldung | 24 | ||
9. | Beschlussfassung über die Änderung der Satzung | 25 | |
flatexDEGIRO AG Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 | 3 |
Einberufung
der ordentlichen (virtuellen)
Hauptversammlung
flatexDEGIRO AG Frankfurt am Main
WKN: FTG111
ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO AG Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 | 4 |
Auf Grundlage von Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID- 19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 in der Fassung vom 22. Dezember 2020 ("COVID-19-Gesetz") laden wir unsere Ak- tionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates zur
ordentlichen Hauptversammlung der flatexDEGIRO AG, Frankfurt am Main,
ein, die
am Dienstag, den 29. Juni 2021, um 14:00 Uhr MESZ,
als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
stattfindet.
Die gesamte Hauptversammlung wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die angemeldeten Aktionäre oder deren Bevollmächtigte live im Internet unter der Internetadresse https://www.flatexdegiro.com unter "Investor Relations" in dem Unterpunkt "HV & Prospekt", dort unter "Hauptversammlung 2021" im passwort- geschützten Internetservice in Bild und Ton übertragen; eine elektronische Teil- nahme an der Hauptversammlung im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist nicht möglich. Die Stimmrechtsausübung der ordnungsgemäß angemeldeten Aktionä- re oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts- vertreter. Bitte beachten Sie auch die Hinweise am Ende dieser Einberufung. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Geschäftsräume der flatexDEGIRO AG, Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am Main. Dort werden sich der Versammlungsleiter, die beurkundende Notarin, die Vorstandsmitglieder und die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter befinden. Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats darf aufgrund einer vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach § 1 Abs. 1 und 2 sowie Abs. 6 i.V.m. § 7 Abs. 1 COVID-19-Ge- setz getroffenen Entscheidung im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen. Für die Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesell- schaft benannten Stimmrechtsvertreter) besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes.
flatexDEGIRO AG Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 | 5 |
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