Hauptversammlung 2022: Überblick

Virtuell, 12. Mai 2022

Teilnahme der Aktionäre

Weitere Rechte der Aktionäre (Auswahl)

  • ● Anmeldung (mit Nachweis des Anteilsbesitzes):

    • ○ Fristablauf - 5. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ

    • ○ U.a. überinhaberaktien@linkmarketservices.de

  • ● Stichtag für den Anteilsbesitz:

    • ○ 21. April 2022, 00:00 Uhr MESZ

  • ● Stimmabgabe durch Aktionäre:

    • ○ Online-Portal -https://ir.hellofreshgroup.com/hv

    • ○ E-Mail -inhaberaktien@linkmarketservices.de

    • ○ Postalisch - Siehe HV-Einladung

  • ● Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten:

    • ○ Siehe HV-Einladung

  • ● Ergänzung der Tagesordnung per Post:

    • ○ Schriftform

    • ○ 5 % des Grundkapitals oder 500.000 Aktien

    • ○ Gemeinsam mit Begründung oder Beschlussvorlage

    • ○ Fristablauf - 11. April 2022, 24:00 Uhr MESZ

    • ○ HelloFresh SE, z.Hd. Vorstand, Prinzenstraße 89, 10969 Berlin

  • ● Gegenanträge von Aktionären

    • ○ Fristablauf - 27. April 2022, 24:00 Uhr MESZ

    • ○ HelloFresh SE, z.Hd.: Rechtsabteilung, Prinzenstraße 89, 10969 Berlin

    • ○ E-Mail -cr@hellofresh.com

  • ● Ausübung des Fragerechts (in deutscher Sprache)

    • ○ Nach Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes

    • ○ Fristablauf - 10. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ

    • ○ Über das Online-Portal:https://ir.hellofreshgroup.com/hv

Beschlussvorschläge

  • 2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021

  • 3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

  • 4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

  • 5. Bestellung von KPMG als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022

  • 6. Billigung des Vergütungsberichts 2021

  • 7. Billigung des Vergütungssystems 2022 des Vorstands (Folien 4/5)

  • 8. Aufhebung und Schaffung von Genehmigtem Kapital (Folie 6)

  • 9. Aufhebung und Schaffung der Ermächtigung zur Ausgabe von

    Schuldverschreibungen sowie von Bedingtem Kapital (Folie 6)

  • 10. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

Nummerierung entspricht der jeweiligen Nummer des Tagesordnungspunkts.

oHV, 12. Mai 2022

Bestandteile des ehemaligen Vergütungssystems 2021 des Vorstands

  • ● Restricted Stock Units

  • ● Automatische Auszahlung nach 12 Monatne (Vesting & Cliff)

  • ● 25 % der variablen Zielvergütung*

  • ● Keine Pensionskomponente

  • ● Übliche Malus- und Clawback-Bestimmungen in den Vorstandsdienstverträgen

Grundgehalt +

RSU (STI)

+

VSOP (LTI)

+

Pensionen =

Zielgesamtvergütung

Aktien-Halteverpflichtungen

*Vorgegebenes Verhältnis zwischen kurzfristiger (STI) und langfristiger (LTI) Vergütung kann sich in den letzten beiden Jahren der Bestellung angesichts des Vestings auf 40:60 ändern.

  • ● Vorstandsvorsitzender: EUR 150.000

  • ● Übrige Vorstandsmitglieder: EUR 500.000

  • ● Keine "hidden perks"(ausschließlich Beiträge in Höhe gesetzlicher Kranken- und Pflegeversicherung, reguläre Reisekosten und Aufwendungsersatz)

  • ● Umsatz- (40 %), AEBITDA- (40 %), ESG- (20 % )Ziele

  • ● Vom Aktienkurs abhängige Option

  • ● 12 Monate Cliff bei 3 Jahren Vesting und 4 Jahren Wartezeit

  • ● Laufzeit begrenzt auf 10 Jahre ab Gewährung

  • ● 75 % der variablen Zielvergütung*

  • ● Mitgründer halten weiterhin wesentliche Beteiligung (D. Richter: 4,12 %; T. Griesel: 1,71 %)

  • ● Verpflichtende Zusage, mindestens ein Bruttogrundgehalt in Aktien zu halten (entspricht etwa zwei Nettogrundgehältern)

oHV, 12. Mai 2022

Neues Vergütungssystem 2022 des Vorstands (Änderungen)

  • ● Umsatz- (50 %), AEBITDA- (50%) Ziele

  • ● STI-Vergütung auf 150 % des Zielbetrags für kurzfristig variable Vergütung begrenzt

  • ● Kein Ermessen des Aufsichtsrats, Erfolgsziele abzusenken

  • ● Maximalvergütung:

    • ○ VorstandsvorsitzenderEUR 14 Mio.

    • ○ Übrige Vorstandsmitglieder EUR 11 Mio.

  • ● Sonderbonus nur für neue Vorstandsmitglieder

  • ● Höhe des Sonderbonus begrenzt auf verlorene STI/LTI- Zahlungen beim vorherigen Arbeitgeber

Grundgehalt +RSU (STI)

+

VSOP (LTI)

+

Pensionen =

Zielgesamtvergütung

Aktien-Halteverpflichtungen

  • ● Explizite Obergrenze für LTI-Vergütung (Maximalvergütung abzüglich Grundgehalt, abzüglich STI-Zielbetrag)

  • ● Ermessen des Aufsichtsrats, Erfolgsziele abzusenken, aufgehoben

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HelloFresh SE published this content on 06 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 April 2022 07:48:03 UTC.