Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte im Sinne von § 87a Absatz 1 Satz 2 Nr. 8 AktG wurden mit den

Mitgliedern des Aufsichtsrats nicht abgeschlossen. Da die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats auf

der Grundlage der durch die Hauptversammlung beschlossenen Satzungsregelung erfolgt, wurden die

Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer bei der Festsetzung der Vergütung der

Mitglieder des Aufsichtsrats nicht berücksichtigt.

Über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wird auf Vorschlag des Vorstands und des

Aufsichtsrats mindestens alle vier Jahre durch die Hauptversammlung Beschluss gefasst. Soweit dieser

Beschluss die Bestätigung der Vergütung des Aufsichtsrats zum Gegenstand hat, genügt für die

Beschlussfassung die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Soweit durch den Beschluss eine Änderung der

Vergütung erfolgen soll, setzt dieser Beschluss eine gleichzeitige Anpassung der entsprechenden

Satzungsregelungen voraus; hierfür ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich sowie - da die

Satzung der Gesellschaft insofern eine Erleichterung hinsichtlich der erforderlichen Kapitalmehrheit

bestimmt - die Mehrheit des in der Hauptversammlung bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.

Vor dem Vorschlag an die Hauptversammlung überprüfen Vorstand und Aufsichtsrat, ob die Vergütung der

Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß den Regelungen in der Satzung nach wie vor angemessen und marktgängig

ist.

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 18 der Satzung der Gesellschaft geregelt, der wie

folgt lautet und nicht geändert werden soll: 


              § 18 
                            Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste Vergütung, die sich für jedes Mitglied 
                            auf Euro 65.000,- jährlich beläuft, sowie ein Sitzungsgeld, das pro Teilnahme an einer 
                            Sitzung des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses Euro 2.000,- und pro Teilnahme an 
              (1)           einer Sitzung eines sonstigen Ausschusses des Aufsichtsrats Euro 1.500,- beträgt. Daneben 
                            erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats den Ersatz ihrer Auslagen, einschließlich der 
                            etwaigen auf ihre Bezüge entfallenden Umsatzsteuer. 
                            Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Dreifache, sein Stellvertreter und die 
                            Vorsitzenden der Ausschüsse erhalten je das Zweifache und die sonstigen Mitglieder der 
                            Ausschüsse je das Eineinhalbfache der in Absatz 1 festgelegten festen Vergütung. Hat ein 
              (2)           Mitglied des Aufsichtsrats zur gleichen Zeit mehrere dieser Ämter inne, erhält es nur die 
                            Vergütung für das am höchsten vergütete Amt. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines 
                            Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten eine im Verhältnis der 
                            Zeit geringere Vergütung. 
                            Die Gesellschaft kann zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Haftpflichtversicherung zu 
              (3)           marktüblichen Konditionen abschließen, die die gesetzliche Haftpflicht aus der 
                            Aufsichtsratstätigkeit deckt.

Essen, im April 2021

HOCHTIEF Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Weitere Angaben zu Tagesordnungspunkt 8 (Neuwahlen zum Aufsichtsrat) Pedro López Jiménez 


Geboren am:   18. Oktober 1942 in Málaga, Spanien 
Nationalität: Spanisch 
Ausgeübter    Vorsitzender des Aufsichtsrats der HOCHTIEF Aktiengesellschaft; Member of the Board, Member of the 
Beruf:        Nomination Committee und the Audit Committee as well as Vice-Chairman of the Executive Committee of ACS, 
              Actividades de Construcción y Servicios, S.A., Madrid Lebenslauf

Abschluss in Bauingenieurwesen, 1965 MBA an der IESE Business School, Madrid, 1996 Malaga Picasso Museum, Mitglied des Stiftungsrates und Vorstandsmitglied National Library of Spain, Vice-Chairman Real Madrid C.F., Vice-President Großkreuz des Ordens de Isabel La Católica European Club Association (ECA), Vice-Chairman Während seiner Karriere hatte er folgende Positionen inne:

Ministerium für öffentliche Arbeiten, Generaldirektor für Häfen Minister für Stadtplanung und öffentliche Arbeiten INI (staatliche Holding-Gesellschaft), Vorstandsmitglied Hidroelectrica Española, Abteilungsleiter für den Bau von Wärmekraftwerken Empresarios Agrupados, CEO - Planung und Bau von Atomkraftwerken (Almaraz, Cofrentes, Trillo und Valdecaballeros) und zahlreichen Wärmekraftwerken ENDESA, Vorstandsvorsitzender und CEO UNION ELECTRICA und ENHER, Vorstandsmitglied UNION FENOSA, Vorstandsvorsitzender INDRA S.A., stellvertretender Vorsitzender CEPSA, Vorstandsmitglied Teilhaber, Vorstandsmitglied und/oder Führungskraft in verschiedenen Bereichen: Ingenieurbüros, Stromanbieter, Lebensmittelindustrie, Kapitalgüter, Versicherungen, Computerwissenschaften, Werbung, Industrieanlagen, Baufirmen, Freizeitindustrie, Sicherheitsdienste, Telekommunikationshardware, Logistik, Bodenmechanik und Massenmedien Gründer von CEOE, (Confederation of Spanish Industries) und Mitglied des ersten Exekutivausschusses Gründer und erster Vorstandsvorsitzender von FEIE (Verband spanischer Energiefirmen) Club Español de la Energia (spanischer Energieverband), Vorstandsmitglied Pedro López Jiménez ist seit 12.05.2011 Mitglied des Aufsichtsrats der HOCHTIEF Aktiengesellschaft. Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 


*             Abertis infraestructuras, S.A. (Chairman of the Audit and Control Committee) 
*             ACS Servicios y Concesiones, S.L. (Chairman) 
*             ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. (Vice-Chairman) 
*             CIMIC Group Limited 
*             Dragados, S.A. (Vice-Chairman) Ángel García Altozano 
Geboren am:       10. September 1949 in Madrid, Spanien 
Nationalität:     Spanisch 
Ausgeübter Beruf: Corporate General Manager von ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A., Madrid Lebenslauf

Ángel García Altozano ist Corporate General Manager von ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. Er ist verantwortlich für Unternehmensentwicklung und Neugeschäft und ist darüber hinaus für sämtliche Finanzangelegenheiten des Konzerns zuständig.

Herr Altozano begann 1996 bei ACS und brachte umfangreiche Erfahrung in der Leitung großer Industrieunternehmen sowie ein fundiertes Wissen über die nationalen und internationalen Finanzmärkte mit. Während seiner Laufbahn hat er sowohl Erfahrungen in der Industrie als auch im Investmentbanking erworben.

Von 1990 bis 1996 war er Präsident des Bankers Trust für Spanien und Portugal sowie Mitglied von dessen Europa-Vorstand. Er leitete eine Vielzahl Finanzgeschäfte, Private-Equity-Investments und Beratungsaufträge.

Zuvor war Herr Altozano General Manager der staatlichen Holding-Gesellschaft INI. Er war verantwortlich für die staatlichen Gesellschaften von INI, unter anderem ENDESA, IBERIA AIRLINES, CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS und INDRA.

Seine berufliche Laufbahn begann er 1972 im Bausektor bei HUARTE. Bei diesem Bauunternehmen hatte er verschiedene Funktionen in den Bereichen Technik und Finanzen sowie Führungspositionen inne.

Herr Altozano hat einen Abschluss in Bauwissenschaft von der Universität Madrid sowie einen MBA der University of Dayton, Ohio. Er ist Fulbright Fellow. Ángel García Altozano ist seit 06.06.2007 Mitglied des Aufsichtsrats der HOCHTIEF Aktiengesellschaft. Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 


*             ACS Servicios y Concesiones, S.L. 
*             ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. 
*             Dragados, S.A. 
*             GED Capital Beate Bell 
Geboren am:       04. August 1967 in Danzig, Polen 
Nationalität:     Deutsch, Polnisch 
Ausgeübter Beruf: Geschäftsführerin der immoADVICE GmbH Lebenslauf 
1987-1989     Professional Technischer Einkauf bei Danziger Baubetrieb 
1990-1993     Ausbildung zur technischen Zeichnerin 
1993-1997     Studium des Versorgungsingenieurswesens und technische Zeichnerin bei Anton Ludwig 
1997-2002     Projekt Managerin bei Anton Ludwig 
2000-2003     Studium des Wirtschaftsingenieurwesens 
2002-2004     Projekt Controllerin bei der Recticel Group 
2004-2007     Head of Investment Controlling der Metro Group Asset Management 
2007-2009     Head of Internal Audit der Metro Group Asset Management 
2009-2011     Head of Construction and Real Estate Audit und Head of Regional Audit der METRO AG 
2012-2013     Head of Corporate Technical Risk Management der Metro Properties 
2013-2015     Head of Corporate Governance, Risk & Compliance der Metro Properties / METRO AG 
2015          Head of Group Compliance der METRO AG

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April 01, 2021 09:06 ET (13:06 GMT)