Holcim : (DE) Protokoll GV 2022

PROTOKOLL der 110. ordentlichen Generalversammlung der

Holcim AG vom 4. Mai 2022, 10.00 Uhr Grafenauweg 10, 6300 Zug

Anwesende
Dr. Beat Hess
Dr. Dieter Spälti
Jan Jenisch
Dr. Sabine Burkhalter Kaimakliotis	unabhängige Stimmrechtsvertreterin
Alexandre Dubi	Vertreter der Revisionsstelle
Daniel Zaugg	Vertreter von Ernst & Young AG (neu zu wählende
Revisionsstelle)
Dragana Simijonovic	Protokollführerin und Stimmenzählerin
Präsenz

Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitz

Vizepräsident

CEO

Aufgrund der andauernden Unsicherheit rund um die Covid-19 Pandemie hat der Verwaltungsrat der Holcim AG in Übereinstimmung mit der Covid-19 Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates beschlossen, die Generalversammlung 2022 ohne die physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden gebeten, ihr Stimmrecht durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Dr. Sabine Burkhalter Kaimakliotis auszuüben.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertritt insgesamt 349'297'884 Namenaktien. Dies entspricht 56.71 % der ausgegebenen Aktien.

Beschlussfassung

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen.

Die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen beträgt 174'648'943 Stimmen. Die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte beträgt CHF 349'297'886.

Konstituierung

Dr. Beat Hess, Präsident des Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz und eröffnet die Versammlung.

Dragana Simijonovic wird als Protokollführerin und Stimmenzählerin bezeichnet.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die heutige Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform, unter Bekanntgabe der Traktandenliste und der Anträge des Verwaltungsrates, einberufen worden ist. Die durch Gesetz und Statuten vorgeschriebene Aktenauflage ist erfolgt. Es sind keine Traktandierungsbegehren im Sinne von Art. 11 Abs. 3 der Statuten gestellt worden. Für die Aktionärinnen und Aktionäre bestand die Möglichkeit, Fragen an das Unternehmen zu richten. Diese wurden rechtzeitig vor der heutigen Generalversammlung den Aktionärinnen und Aktionären beantwortet. Zu Fragen von allgemeinem Interesse haben der Vorsitzende resp. der CEO in ihren heutigen Reden Stellung bezogen.

Traktanden

Traktandum 1

Lagebericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der Holcim AG und Vergütungsbericht; Berichte der Revisionsstelle

Traktandum 1.1

Genehmigung des Lageberichts, der Konzern- und der Jahresrechnung der Holcim AG

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Geschäftsbericht 2021 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft aufgelegt und den Aktionärinnen und Aktionären auf Verlangen zugestellt wurde. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden hierüber schriftlich unterrichtet. Ab dem 25. Februar 2022 konnte der Bericht auf der Holcim Homepage abgerufen werden.

Die Konzern- und Jahresrechnung wurde von der Revisionsstelle, Deloitte AG, geprüft. Auf Anfrage haben die Vertreter der Revisionsstelle vor Beginn der Generalversammlung erklärt, dass sie keine Ergänzungen anzubringen haben.

Der Lagebericht, die Konzern- und die Jahresrechnung der Holcim AG werden mit

345'561'651	Ja-Stimmen (98.93 %) gegen
392'953	Nein-Stimmen (0.11 %) und
3'343'280	Stimmenthaltungen (0.96 %)

genehmigt.

Traktandum 1.2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur Konsultativabstimmung.

Der Vergütungsbericht 2021 wird in der Konsultativabstimmung mit

315'974'877	Ja-Stimmen (90.46 %) gegen
30'998'426	Nein-Stimmen (8.87 %) und
2'324'581	Stimmenthaltungen (0.67 %)
genehmigt.
Traktandum 2

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Der Vorsitzende stellt fest, dass für dieses Traktandum die Personen, die an der Geschäftsführung teilgenommen haben, nicht stimmberechtigt sind, und dass die Anzahl der vertretenen Aktien und damit das absolute Mehr in entsprechendem Umfang reduziert werden.

Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur Abstimmung.

Es wird den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Holcim AG für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 mit

• 283'339'254 Ja-Stimmen (94.84 %) gegen

• 11'344'417 Nein-Stimmen (3.80 %) und

• 4'053'291 Stimmenthaltungen (1.36 %)

die Entlastung gewährt.

Traktandum 3

Verwendung des Bilanzgewinnes und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven

Traktandum 3.1

Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Vorsitzende bringt das Traktandum, den Bilanzgewinn von CHF 15 612 Millionen auf die neue Rechnung vorzutragen, zur Abstimmung.

Der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes wird von der Generalversammlung mit

347'601'827	Ja-Stimmen (99.51 %) gegen
245'859	Nein-Stimmen (0.07 %) und
1'450'198	Stimmenthaltungen (0.42 %)
genehmigt.
Traktandum 3.2

Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 2.20 pro Namenaktie mit Nennwert von CHF 2.00 bis zu einer Höhe von CHF 1 338 Millionen. Auf den von der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften gehaltenen Aktien wird keine Ausschüttung ausgerichtet. Die Höhe der Auszahlung reduziert sich entsprechend. Die Ausschüttung erfolgt voraussichtlich am 12. Mai 2022.

Der Vorsitzende bringt das Traktandum zur Abstimmung.

Der Antrag des Verwaltungsrates über die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven wird von der Generalversammlung mit

348'142'484	Ja-Stimmen (99.67 %) gegen
237'672	Nein-Stimmen (0.07 %) und
917'728	Stimmenthaltungen (0.26 %)
genehmigt.
Traktandum 4

Wiederwahlen und Wahlen

Bevor zu den Wahlen geschritten wird, verabschiedet der Vorsitzende Dr. Dieter Spälti, Adrian Loader und Colin Hall, die sich nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat gestellt haben. Der Vorsitzende dankt den verabschiedeten Verwaltungsratsmitgliedern im Namen des Verwaltungsrates für das grosse Engagement für das Unternehmen und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.

Dr. Dieter Spälti hat seit 2003 dem Verwaltungsrat der Holcim angehört. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, die Transformation des Unternehmens zum weltweit führenden Unternehmen für innovative und nachhaltige Gebäudelösungen voranzutreiben.

Adrian Loader hat seit 2006 dem Verwaltungsrat der Holcim angehört. Er hat insbesondere dazu beigetragen, dass Holcim zum weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit gehört.

Colin Hall hat seit seiner Wahl 2019 mit grossem Einsatz den Verwaltungsrat durch sein Fachwissen unterstützt.

Traktandum 4.1

Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates und Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, alle Mitglieder des Verwaltungsrates, die für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen, d.h. bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023.

Der Vorsitzende bringt Traktanden 4.1.1 bis 4.1.9 zur Abstimmung.

4.1.1 Wiederwahl von Dr. Beat Hess als Mitglied des Verwaltungsrates und Wiederwahl zum Präsidenten des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Dr. Beat Hess mit

• 344'302'564 Ja-Stimmen (98.57 %) gegen

• 3'514'175 Nein-Stimmen (1.01 %) und

• 1'481'145 Stimmenthaltungen (0.42 %)

für eine Amtsdauer von einem weiteren Jahr als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates.

4.1.2

Wiederwahl von Prof. Dr. Philippe Block als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt Prof. Dr. Philippe Block mit

• 346'497'449 Ja-Stimmen (99.20 %) gegen

• 1'665'248 Nein-Stimmen (0.48 %) und

• 1'135'187 Stimmenthaltungen (0.32 %)