Investis : Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2021

Protokoll:	Generalversammlung 2021
	vom 27.04.2021 / 16.00 Uhr
	in Zürich, Neumühlequai 6

Investis Holding SA

Zürich

1/10

Traktanden

1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2020 der Investis Holding SA; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende sowie Zuweisung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen in Freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Freien Reserven aus Kapitaleinlagen - Verwendung des Bilanzergebnisses 2020
3. Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2020
4. Wahlen
   4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

1. Albert Baehny
2. Stéphane Bonvin
3. Thomas Vettiger
4. Christian Gellerstad

1. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
2. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

1. Albert Baehny
2. Thomas Vettiger

1. 1. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung
   2. Wahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle
2. Vergütungen
3. 1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020
   2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
   3. Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022
4. Verschiedenes

2/10

Begrüssung

Dr. Riccardo Boscardin, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet um 16.00 Uhr die ordentliche Generalversammlung der Investis Holding SA und heisst die Anwesenden auch im Namen des Gesamtverwaltungsrates herzlich willkommen.

Anwesenheit

Riccardo Boscardin begrüsst die Verwaltungsräte, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt Raphael Keller, den Vertreter der Revisionsstelle PwC Oliver Kuntze (digital), Christian Gellerstad, Reto Benz (digital), Monika Berger, Laurence Bienz, Walter Eberle und René Häsler.

Vorsitz

Den Vorsitz der Generalversammlung führt gemäss den Statuten der Präsident des Verwaltungsrates.

Tagesordnung

Die Tagesordnung ist zusammen mit der Einladung bekannt gegeben worden. Weitere Traktandierungsbegehren seitens der Aktionäre liegen nicht vor.

Der Vorsitzende verzichtet auf die Präsidialadresse infolge Abwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre.

Der Vorsitzende beginnt nun mit dem formellen Teil der Generalversammlung.

Bekanntgabe der Vertretung des Aktionariats

Es sind insgesamt 11,680,656 Namenaktien indirekt vertreten. Dies entspricht 91.3% des gesamten Aktienkapitals von CHF 1,280,000.00.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	11,680,656 Stimmen
Total vertreten Aktienstimmen	11,680,656	Stimmen
Im Nennwert von CHF 1,168,065.60
Dies entspricht einer Vertretung von 91.3% des gesamten Aktienkapitals.
Traktanden 1-5:
Zur Erreichung des absoluten Mehr benötigt:	5,840,329	Stimmen

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Konstituierung

Zur Konstituierung der Generalversammlung trifft der Vorsitzende die folgenden formalen Feststel- lungen:

• die heutige Generalversammlung ist nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss einberufen worden
• durch Veröffentlichung der Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt am 1. April 2021;

3/10

• durch Versendung der persönlichen Einladung am 1. April 2021 an die am 30. März 2021 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre;
• der Geschäftsbericht 2020, bestehend aus Lagebericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung, Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle liegen seit dem 24. März 2021 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf; und sind seit diesem Zeitpunkt auch auf der Investis Website abrufbar;
• es wird ein Protokoll gemäss Artikel 702 Absatz 2 OR geführt;
• und die heutige Generalversammlung kann folglich über alle traktandierten Verhandlungs- gegenstände gültig Beschluss fassen.
• Das Beschlussquorum für alle Traktanden der heutigen Generalversammlung ist das absolute Mehr der abgegebenen Stimmen.

Bestellung des Büros

Der Vorsitzende bezeichnet Frau Monika Berger, Generalsekretärin der Investis Holding SA, als Protokollführerin.

Als Stimmenzählerin bezeichnet er Frau Laurence Bienz von der Investis Management SA.

Vertreter der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle der Gesellschaft, die PwC AG, Bern, ist durch Herrn Oliver Kuntze (digital) vertreten.

Protokoll

Das Protokoll der Generalversammlung 2021 wird bis spätestens 28. Mai 2021 auf der Investis Website abrufbar sein.

Feststellung Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt somit fest, dass die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

4/10

Behandlung der Traktanden

1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2020 der Investis Holding SA; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Der Vorsitzende fragt den Vertreter der Revisionsstelle, Herrn Oliver Kuntze, ob die Revisionsstelle zusätzliche Bemerkungen anzubringen hat.

Herr Kuntze bestätigt, keine weiteren Bemerkungen zu den Revisionsberichten zu haben. Der Vorsitzende leitet zur Abstimmung über.

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2020 der Investis Holding SA; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Resultat
Total vertretene Stimmen	11,680,656
Enthaltungen	- 24,937
Gültig abgegeben	11,655,719
Ja	11,556,259	99.15%
Nein	99,460	0.85%

Der Antrag des Verwaltungsrates ist mit 11,556,259 Ja-Stimmen zu 99,460 Nein-Stimmen bei 24,937 Enthaltungen angenommen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende sowie Zuweisung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen in Freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Freien Reserven aus Kapitaleinlagen - Verwendung des Bilanzergebnisses 2020

Antrag des Verwaltungsrates:

Verwendung des Bilanzgewinnes 2020 wie folgt (in CHF 1,000):

Ausschüttung einer ordentlichen Dividende aus Gewinnreserven
Gewinnvortrag vom Vorjahr	CHF	16,411
Jahresgewinn	CHF	11,066
Bilanzgewinn zur Verwendung der Generalversammlung	CHF	27,476
Ausschüttung an dividendenberechtigte Aktien	CHF	- 15,934
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	11,542

Ausschüttung aus gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlage

5/10