Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene eigene Vorzugsaktien wird insoweit ausgeschlossen, als diese Vorzugsaktien gemäß Tagesordnungspunkt 9 lit. d) (2) und (3) in anderer Weise als durch Veräußerung über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre verwendet werden. Darüber hinaus soll im Fall der Veräußerung der eigenen Vorzugsaktien über ein Veräußerungsangebot an alle Aktionäre das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können. Der Ausschluss des Bezugsrechtes für Spitzenbeträge ist notwendig, um die Abgabe erworbener eigener Vorzugsaktien im Wege eines Angebotes an die Aktionäre technisch durchführen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Vorzugsaktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.
Bei der Entscheidung über die Verwendung der eigenen Vorzugsaktien werden sich der Vorstand und der Aufsichtsrat allein vom wohlverstandenen Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen.
Alle Maßnahmen des Vorstandes auf der Grundlage der Ermächtigungen der Hauptversammlung gemäß dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 9 lit. a) bis e) der Hauptversammlung, also die Ausnutzung der Ermächtigungen sowohl zum Erwerb eigener Vorzugsaktien als auch zur Verwendung erworbener Vorzugsaktien, dürfen nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates vorgenommen werden.
Der Vorstand wird die einer Ausnutzung nachfolgende Hauptversammlung über eine Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigungen unterrichten.
3. Weitere Informationen zu den Wahlen zum Aufsichtsrat (zu Tagesordnungspunkt 6)
Frau Antoinette P. Aris
Senior Affiliate Professor für Strategie am INSEAD, Aufsichtsrätin mehrerer Unternehmen Persönliche Daten:
Jahrgang: 1958 Nationalität: Niederländisch Ausbildung: Dipl.-Ingenieur, Wageningen University MBA, INSEAD, Fontainebleau Beruflicher Werdegang: 1986-1994 McKinsey&Co, Berater (Amsterdam, London, München) 1994-2003 McKinsey&Co, Partner (München) 2003-2018 INSEAD, Adjunct Professor of Strategy, Fokus: Digitale Transformation Seit 2018 INSEAD, Senior Affiliate Professor of Strategy, Fokus: Digitale Transformation 2004-2007 Aufsichtsratsmitglied Media Capital SA, Lissabon 2005-2008 Aufsichtsratsmitglied Tipp24 AG, Hamburg 2008-2011 Verwaltungsratsmitglied, OPTA, Den Haag 2004-2014 Aufsichtsratsmitglied HANSA-HEEMANN AG, Rellingen 2011-2014 Aufsichtsratsmitglied Tomorrow Focus AG, München 2009-2015 Aufsichtsratsmitglied Sanoma Oy, Helsinki 2011-2015 Aufsichtsratsmitglied Kabel Deutschland AG, München 2014-2018 Aufsichtsratsmitglied ProSiebenSat1 SE, München 2014-2019 Aufsichtsratsmitglied Thomas Cook PLC, London Seit 2011 Aufsichtsratsmitglied Jungheinrich AG, Hamburg, stellvertretende Vorsitzende des Finanz- und Prüfungsausschusses, Mitglied des Personalausschusses Seit 2015 Aufsichtsratsmitglied ASML N.V., Eindhoven Seit 2018 Aufsichtsratsmitglied Randstad N.V., Diemen Seit 2018 Aufsichtsratsmitglied Rabobank Group, Utrecht Frau Beate Klose Diplom-Kauffrau, selbstständige Beraterin im Bereich Family Office Persönliche Daten: Jahrgang: 1966 Nationalität: Deutsch Ausbildung: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Beruflicher Werdegang: 1993 - 1997 GGV Grützmacher, Gravert und Partner Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsanwaltskanzlei, Hamburg Seit 1998 Selbstständigkeit im Bereich Family Office, dabei schwerpunktmäßig beratend tätig für die WJH Holding GmbH und die Sachsenwald Management GmbH Seit 2016 Mitglied des Aufsichtsrates der Jungheinrich AG Herr Dr. Ulrich Schmidt Betriebs- und Volkswirt, selbstständig, Geschäftsführer der AWZ Asphaltmischwerke Verwaltungs-GmbH, Balingen Persönliche Daten: Jahrgang 1953 Nationalität: Deutsch Beruflicher Werdegang: 1972 - 1974 Militärzeit: 2-jähriger Einsatz beim Bundesgrenzschutz mit einem Jahr Ausland in Kopenhagen und Nairobi 1974 - 1979 Paralleles Studium an der Berufsakademie Kiel (duale Ausbildung mit praktischer Ausbildung bei der Orenstein & Koppel AG - Maschinenbau) und Universität Kiel (Volkswirtschaft) 1980 - 1982 Assistent an der Universität Kiel, Betriebswirtschaft - Finanzwirtschaft 1983 - 2016 Beiersdorf AG 1984 - 1986 Leiter Treasury 1986 - 1988 Leiter Controlling medical Sparte 1989 - 1992 Leiter Materials Management / IT / QS medical und ab 1990 tesa Sparte 1992 - 1995 Leiter Unternehmensentwicklung / M&A 1996 - 1999 Leiter Marketing & Vertrieb Beiersdorf Österreich 2000 - 2010 Geschäftsführer Beiersdorf Central Eastern Europe Holding, Wien, mit 9 Tochtergesellschaften in Osteuropa 2011 - 2016 Vorstand Beiersdorf AG für Finanzen, HR, Supply Chain, Lateinamerika 2011 - 2019 Aufsichtsratsvorsitzender tesa SE Seit 2016 Mitglied des Aufsichtsrates der Jungheinrich AG und Vorsitzender des Finanz- und Prüfungsausschusses Weitere Angaben zu Einberufung und Durchführung der Hauptversammlung, zu Voraussetzungen der Teilnahme an III. der virtuellen Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechtes durch die Stammaktionäre sowie der sonstigen Aktionärsrechte 1. Mitteilungen gemäß § 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 WpHG
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger EUR 102.000.000,00 und ist eingeteilt in 102.000.000 Stückaktien, die sich aus 54.000.000 nennbetragslosen Stammaktien und 48.000.000 nennbetragslosen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zusammensetzen. Jede Stammaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, sodass die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger 54.000.000 beträgt. Aus von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien können keine Stimmrechte ausgeübt werden. Derzeit hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien.
2. Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten, Voraussetzungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung
Auf der Grundlage von § 1 Absatz 2 des am 28. März 2020 in Kraft getretenen Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, zuletzt mit Wirkung zum 28. Februar 2021 geändert durch das Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 ('COVID-19-Gesetz') wird die Hauptversammlung gemäß der Entscheidung des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Stammaktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihr Stimmrecht in der virtuellen Hauptversammlung ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen ausüben. Eine elektronische Teilnahme an der Versammlung im Sinne von § 118 Absatz 1 Satz 2 AktG ist nicht möglich.
Sämtliche Zeitangaben in dieser Einberufung sind in der für Deutschland maßgeblichen mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) angegeben.
Für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre erfolgt eine Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung im Internet im passwortgeschützten HV-Aktionärsportal der Gesellschaft, welches auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.jungheinrich.com
unter der Rubrik Investor Relations / Hauptversammlung zu erreichen ist. Für alle Interessierten wird ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter der oben genannten Rubrik ein frei zugänglicher Streaming-Link verfügbar sein, über den die Reden der Vorsitzenden von Aufsichtsrat und Vorstand verfolgt werden können.
Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung ist für die Stamm- und Vorzugsaktionäre sowie zur Ausübung des Stimmrechtes für die Stammaktionäre eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der Adresse Jungheinrich AG c/o Deutsche Bank AG Securities Production General Meetings Postfach 20 01 07 60605 Frankfurt Telefax: +49 69 12012 86045 E-Mail: wp.hv@db-is.com
bis spätestens am 4. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ)
in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zugehen.
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March 31, 2021 09:06 ET (13:06 GMT)