KOMAX HOLDING AG EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVER-
SAMMLUNG
MITTWOCH,
12. APRIL 2023,
16.00 UHR
Kultur- und Kongresszentrum Luzern Europaplatz 1, 6005 Luzern Türöffnung um 15.00 Uhr
- Ordentliche Generalversammlung 2023
SEHR GEEHRTE AKTIONÄRIN SEHR GEEHRTER AKTIONÄR
Die Komax Gruppe war 2022 in einem turbulenten Markt- umfeld erfolgreich. Bei Bestellungseingang und Umsatz wurden neue Höchstwerte erreicht und die Profitabilität wurde deutlich verbessert. Der Verwaltungsrat beantragt eine Erhöhung der Dividende auf CHF 5.50.
Das Berichtsjahr 2022 wurde vom Zusam- menschluss von Komax und Schleuniger, dem Krieg in der Ukraine und dem Trend zu höherer Automatisierung in der Kabelver- arbeitung wesentlich beeinflusst. Der Be- stellungseingang hat deutlich auf CHF 678.1 Millionen zugenommen, was einem Plus von 40.6% gegenüber dem Vorjahr entspricht (2021: CHF 482.4 Millionen). Komax erhielt Bestellungen über CHF 599.7 Millionen. Schleuniger steuerte seit der Konsolidierung Anfang September CHF 78.4 Millionen bei.
Die Komax Gruppe meisterte die her- ausfordernde Lieferkettensituation insge- samt sehr gut und erzielte 2022 einen Rekordumsatz von CHF 606.3 Millionen (2021: CHF 421.1 Millionen). Damit übertraf sie das Vorjahresergebnis um 44.0%. Die Komax Gruppe verbesserte 2022 auch die Profitabilität, was insbesondere mit dem höheren Umsatz und dem vorteilhaften Produktemix zusammenhing, der sich durch die mit dem Ukraine-Krieg verbun- denen Bestellungen ergab. Das betriebli- che Ergebnis (EBIT) konnte so um 60.1% auf CHF 71.7 Millionen markant verbessert werden (2021: CHF 44.8 Millionen).
Das Gruppenergebnis nach Steuern (EAT) erhöhte sich auf CHF 51.8 Millionen (2021: CHF 30.4 Millionen) - ein Anstieg von 70.4%.
Aufgrund des erfolgreichen Geschäfts- jahrs beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Erhöhung der Dividende auf CHF 5.50 (Vorjahr: CHF 4.50). Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 54.5%. Die Komax Gruppe erfüllt damit ihre strategische Zielsetzung, 50 bis 60% des EAT den Aktionärinnen und Ak- tionären auszubezahlen. Die Hälfte der CHF 5.50 wird aus Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet und wird somit für natürli- che Personen in der Schweiz, die Aktien im Privatvermögen halten, steuerfrei sein.
Komax Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Dr. Beat Kälin
Präsident
Dierikon, 13. März 2023
- Ordentliche Generalversammlung 2023
TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS
1. Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung der
Komax Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
Die PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsgesellschaft der Komax Holding AG empfiehlt in ihren Berichten an die Generalversammlung ohne Einschränkung, die Konzern- rechnung und die Jahresrechnung der Komax Holding AG zu genehmigen.
2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Gruppenleitung die Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 zu erteilen (in einer einzigen Abstimmung für sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung).
3. Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2022
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Gewinnverwendung:
in CHF
Gewinnvortrag aus Vorjahr
Jahresergebnis nach Steuern
Entnahme Reserven aus Kapitaleinlagen
Auflösung freie Reserven
Zur Verfügung der Generalversammlung
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 2.75 je Namenaktie1
Dividende brutto von CHF 2.75 je Namenaktie1
Einlage in die freien Reserven
Gewinnvortrag
Total
- Das Ausschüttungserfordernis deckt alle ausstehenden Namenaktien ab.
21 546
768 844
14 116 666
13 326 276
28 233 332
14 116 666
14 116 666
0
0
28 233 332
Bei Annahme des Antrags werden CHF 5.50 pro dividendenberechtigte Aktie am Dienstag, 18. April 2023, ausbezahlt.
4. Wahlen
4.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt in Einzelwahl die Wiederwahl von
- Dr. Beat Kälin als Präsident des Verwaltungsrats
- David Dean als Mitglied des Verwaltungsrats
- Dr. Andreas Häberli als Mitglied des Verwaltungsrats
- Kurt Haerri als Mitglied des Verwaltungsrats
- Dr. Mariel Hoch als Mitglied des Verwaltungsrats
- Prof. Dr. Roland Siegwart als Mitglied des Verwaltungsrats
- Dr. Jürg Werner als Mitglied des Verwaltungsrats
für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Ordentliche Generalversammlung 2023
4.2 Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss
Der Verwaltungsrat beantragt in Einzelwahl die Wiederwahl von
- Dr. Andreas Häberli als Mitglied des Vergütungsausschusses
- Dr. Beat Kälin als Mitglied des Vergütungsausschusses
- Prof. Dr. Roland Siegwart als Mitglied des Vergütungsausschusses
für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Prof. Dr. Roland Siegwart erneut zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.
4.3 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Tschümperlin Lötscher Schwarz AG, Luzern, als unabhängige Stimmrechtsvertretung bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Die Tschümperlin Lötscher Schwarz AG wird durch Thomas Tschümperlin, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, vertreten. Weder Thomas Tschümperlin noch die bei der Tschümperlin Lötscher Schwarz AG tätigen Anwältinnen und Anwälte unterhalten enge Beziehungen zu Führungsinstanzen oder bedeutenden Aktionärinnen und Aktionären der Komax Holding AG. Sie pflegen auch keine bedeutenden geschäftlichen Beziehungen mit der Komax Holding AG, die über das Mandat als unabhängige Stimmrechtsvertretung hinausgehen.
4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.
Die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, ist die Revisionsstelle der Komax Holding AG und prüft die Konzernrechnung der Komax Gruppe. Die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, bestätigt dem Verwaltungsrat der Komax Holding AG, dass sie die für die Ausübung des Mandats geforderte Unabhängigkeit besitzt.
5. Vergütungen
5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022
Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.
Erläuterungen zum Antrag
Der Vergütungsbericht beschreibt die Grundlagen für die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung und führt die für das Geschäftsjahr 2022 an die Mitglieder der beiden Gremien ausgerichteten Vergütungen auf. Die Abstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 ist konsultativ.
Der Vergütungsbericht findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2022 und ist online unter www.komaxgroup.com/agm zu finden.
- Ordentliche Generalversammlung 2023
5.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats
für das Geschäftsjahr 2024
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024 in der Höhe von maximal CHF 1 230 000.
Erläuterungen zum Antrag
Der beantragte Gesamtbetrag für das Geschäftsjahr 2024 beinhaltet das fixe Honorar und die aktienbasierte Vergütung (inkl. Vergütung für die Arbeit in den Verwaltungsratsausschüssen). Er basiert auf einer Gremiumsgrösse von sieben Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen:
in CHF
Fixes Honorar in bar1
Aktienbasierte Vergütungen2
Total
1 000 000
230 000
1 230 000
- Beinhaltet Pauschalspesen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen von rund CHF 75 000.
- Marktwert im Zeitpunkt der Zuteilung. Der aufgeführte Wert beinhaltet keine Aktienkursveränderungen während der Sperrfrist.
Die tatsächlich gewährten Vergütungen, einschliesslich der in obiger Tabelle aufgeführten un- verbindlichen Aufteilung auf die Vergütungskomponenten, werden im Vergütungsbericht 2024 offengelegt und den Aktionärinnen und Aktionären an der Generalversammlung 2025 zur konsultativen Abstimmung vorgelegt.
5.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2024
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Gruppenleitung in Höhe von maximal CHF 6 950 000 für das Geschäftsjahr 2024.
Erläuterungen zum Antrag
Der beantragte Gesamtbetrag für das Geschäftsjahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:
in CHF
Fixe Vergütungen in bar
Variable Vergütungen (Cashbonus)1
Performance Share Units (PSU)2
Sozialleistungen3
Total
2 400 000
2 000 000
2 050 000
500 000
6 950 000
- Maximale variable Vergütungen bei maximaler Zielerreichung.
- Der Vergütungsbetrag der PSU berechnet sich aus der festgelegten Zuteilungshöhe und dem Aktienkurs im Zeitpunkt der Zuteilung. Der angegebene Wert geht von einer maximalen Zielerreichung aus, welche die Zielanzahl der ursprüng- lich zugeteilten PSU mit einem Auszahlungsfaktor von 150% multipliziert. Der angegebene Wert beinhaltet keine Aktien-
kursveränderungen während der Vesting-Periode.
- Beinhaltet obligatorische Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen sowie Beiträge für die berufliche Vorsorge (BVG). Dieser Betrag berechtigt die Mitglieder der Gruppenleitung zum künftigen Bezug der maximalen versicherten Vorsorge- leistungen.
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Komax Holding AG published this content on 12 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 April 2023 08:54:00 UTC.
