MAN SE Anteilseignervertreter folgende Personen für eine Amtszeit von jeweils fünf Jahren, das Jahr gerechnet
vom Ende einer ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende der nächsten, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats
der MAN SE zu wählen:
Michael Behrendt
Hamburg
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hapag-Lloyd AG
Geburtsjahr: 1951
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
Barmenia Versicherungen a. G. (stellv. Vors.)
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG (stellv. Vors.)
Barmenia Krankenversicherung AG (stellv. Vors.)
1. Barmenia Lebensversicherung a. G. (stellv. Vors.)
ExxonMobil C. E. Holding GmbH
Hapag-Lloyd AG (Vors.)
MAN Energy Solutions SE
MAN Truck & Bus SE
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Keine
Annette Danielski
Leinfelden-Echterdingen
Leiterin Group Finance der TRATON SE
Geburtsjahr: 1965
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichts räten:
2. MAN Truck & Bus SE
Volkswagen Original Teile Logistik Beteiligungs-GmbH
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
MAN Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda., Brasilien
Sinotruk (Hong Kong) Ltd., China
Matthias Gründler
Albershausen
Vorstandsvorsitzender der TRATON SE
Geburtsjahr: 1965
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
MAN Truck & Bus SE (Vorsitzender)
3. Volkswagen Financial Services AG
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
MAN Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda., Brasilien
Scania AB, Schweden
Scania CV AB, Schweden
Sinotruk (Hong Kong) Ltd., China
Dr. Albert X. Kirchmann
Bodolz
Selbständiger Industrieberater
Geburtsjahr: 1956
6.
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
4. MAN Truck & Bus SE
MCE Bank GmbH
TRATON SE
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Keine
Dr. Julia Kuhn-Piëch
Salzburg/Österreich
Selbständige Immobilienmanagerin
Geburtsjahr: 1981
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
AUDI AG
5. MAN Truck & Bus SE
TRATON SE
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Scania AB, Schweden
Scania CV AB, Schweden
Mag. Mark Philipp Porsche
Salzburg/Österreich
Geschäftsführer der F.A. Porsche Beteiligungen GmbH
Geburtsjahr: 1977
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
MAN Truck & Bus SE
6.
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Familie Porsche AG Beteiligungsgesellschaft, Österreich
FAP Beteiligungen AG, Österreich
Scania AB, Schweden
Scania CV AB, Schweden
SEAT S.A., Spanien
Stephanie Porsche-Schröder
Lochau, Österreich
Mitglied des Aufsichtsrats der MAN SE
Geburtsjahr: 1978
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
7. MAN Truck & Bus SE
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Scania AB, Schweden
Scania CV AB, Schweden
Christian Schulz
Stuttgart
Vorstandsmitglied der TRATON SE (CFO)
Geburtsjahr: 1977
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
8. MAN Truck & Bus SE
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Navistar International Corporation, USA
Scania AB, Schweden
Scania CV AB, Schweden Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind alle der zur Wahl vorgeschlagenen Personen unabhängig von der
Gesellschaft und vom Vorstand im Sinne der Empfehlung C.7 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der
Fassung vom 16. Dezember 2019 (DCGK). Zudem sind zwei der zur Wahl vorgeschlagenen Personen nach
Einschätzung des Aufsichtsrats unabhängig vom kontrollierenden Aktionär im Sinne der Empfehlung C.9 DCGK.
Damit werden die in den Empfehlungen C.6, C.7 und C.9 DCGK vorgesehenen Mindestanteile unabhängiger
Anteilseignervertreter erfüllt.
Die Einzelheiten und weitere Angaben über die zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidatinnen und
-kandidaten sind im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelwahl über die Wahlen zum Aufsichtsrat
abstimmen zu lassen.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass Matthias Gründler im Fall seiner Wahl als Kandidat für den
Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden soll.
Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) wurde im Aktiengesetz
unter anderem die Vorschrift des § 120a AktG ergänzt. § 120a Abs. 1 AktG sieht vor, dass die
Hauptversammlung börsennotierter Gesellschaften bei jeder wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle
vier Jahre, über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die
Vorstandsmitglieder beschließt.
Der Aufsichtsrat der MAN SE hat am 5. März 2021 ein Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder mit
Wirkung zum 1. Januar 2021 beschlossen, das den Vorgaben des ARUG II entspricht und die Empfehlungen des 7. DCGK berücksichtigt.
Das Vergütungssystem gilt für alle Vorstandsmitglieder, sofern die Gesellschaft ab dem Beschluss des
Aufsichtsrats vom 5. März 2021 mit ihnen Dienstverträge abschließt oder verlängert. Aktuell verfügt kein
Vorstandsmitglied über einen Dienstvertrag mit der Gesellschaft. Sämtliche Vorstandsmitglieder der
Gesellschaft erbringen ihre Tätigkeit für die MAN SE auf der Grundlage von Dienstverträgen mit entweder
der TRATON SE oder der MAN Truck & Bus SE.
Das neue Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder ist in der Anlage zu diesem Tagesordnungspunkt 7
im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, dieses
neue Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder gemäß § 120a AktG zu billigen.
Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und über das Vergütungssystem für die
Aufsichtsratsmitglieder
Gemäß § 113 Abs. 3 AktG in der seit 1. Januar 2020 gültigen Fassung hat die Hauptversammlung einer
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May 19, 2021 09:06 ET (13:06 GMT)
