An die Aktionäre der Medacta Group SA

Einladung zur ordentlichen

Generalversammlung

L O O K B E Y O N D T H E O R D I N A R Y

AN DIE AKTIONÄRE DER

MEDACTA GROUP SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Medacta Group SA

Strada Regina, 34 I CH - 6874 Castel San Pietro I Switzerland

+41 91 696 60 60

+41 91 696 60 66

info@medacta.ch

www.medacta.com

Castel San Pietro, 27. April 2021

Dienstag, 25. Mai 2021, 10.00 Uhr (keine öffentliche Teilnahme erlaubt - siehe nachfolgende Informationen), am Sitz der Medacta Group SA, Strada Regina 34, 6874 Castel San Pietro, Schweiz.

Wichtige Informationen zur Generalversammlung betreffend Coronavirus (COVID-19):

Medacta Group SA hält ihre ordentliche Generalversammlung am 25. Mai 2021 entsprechend den Bestimmungen der Verordnung des Schweizerischen Bundesrates über die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19 Verordnung 3) ab.

Dementsprechend dürfen Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen. Aktionäre können jedoch ihr Aktien-Stimmrecht ausüben, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht und entsprechende Abstimmungs-Instruktionen erteilen, entweder durch Rücksendung des Vollmachtsformulars mit Instruktionen oder durch Stimmrechtes-Erteilung online gemäß den Bestimmungen in den administrativen Informationen am Ende diese Einladung.

Medacta Group SA

Alberto Siccardi

Francesco Siccardi

Präsident des Verwaltungsrats

Group CEO

Medacta Group SA

Strada Regina, 34 I CH - 6874 Castel San Pietro I Switzerland

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TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES

VERWALTUNGSRATS

1. GENEHMIGUNG DES GESCHÄFTSBERICHTS, DER JAHRESRECHNUNG, DER KONZERNRECHNUNG UND KONSULTATIVABSTIMMUNG ZUM VERGÜTUNGSBERICHT FÜR DAS JAHR 2020

1.1 GENEHMIGUNG DES GESCHÄFTSBERICHTS, DER JAHRESRECHNUNG UND DER KONZERNRECHNUNG FÜR DAS JAHR 2020

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht (Lagebericht) 2020, die Jahresrechnung 2020 und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

1.2 KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2020

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 in einer Konsultativ Abstimmung zu genehmigen.

Der Vergütungsbericht beschreibt die Governance und Grundsätze zu den Vergütungen und enthält Informationen über die an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung der Medacta Group gewährten Vergütungen. Der Vergütungsbericht ist online in englischer Sprache publiziert und im Sektor "Investors" unter www.medacta.com verfügbar.

2. GENEHMIGUNG DER VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS AUF DEN 31. DEZEMBER 2020 DER MEDACTA GROUP SA FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

Auf den 31. Dezember 2020 beläuft sich der verfügbare Bilanzgewinn der Medacta Group SA auf:

Gewinnvortrag

CHF 27'602'790

Jahresgewinn der Medacta Group SA

CHF 312'636

Verfügbarer Bilanzgewinn

CHF 27'915'426

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung der verfügbaren Bilanzgewinns:

Vortrag auf neue Rechnung

CHF 27'915'426

Total Gewinnverwendung

CHF 27'915'426

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3. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu gewähren.

4. WAHL DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS UND DES PRÄSIDENTEN

Die Amtszeit aller Mitglieder des Verwaltungsrats endet mit der Generalversammlung 2021. Alle derzeitigen Mitglieder stehen zur Wiederwahl zur Verfügung. Alle Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in den Verwaltungsrat von:

  1. Alberto Siccardi, als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
  2. Maria Luisa Siccardi Tonolli, als Mitglied
  3. Victor Balli, als Mitglied
  4. Riccardo Braglia, als Mitglied
  5. Philippe Weber, als Mitglied

jeweils für eine Amtszeit von einem Jahr, welche mit der Generalversammlung der Medacta Group SA für das Geschäftsjahr 2021 endet.

5. WAHL DER MITGLIEDER DES VERGÜTUNGSAUSSCHUSSES

Die Amtszeit aller Mitglieder des Vergütungsausschusses endet mit der Generalversammlung 2021.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in den Vergütungsausschuss von:

  1. Philippe Weber, als Mitglied (Vorsitzender)
  2. Riccardo Braglia, als Mitglied

jeweils für eine Amtszeit von einem Jahr, welche mit der Generalversammlung der Medacta Group SA für das Geschäftsjahr 2021 endet.

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Medacta Group SA published this content on 22 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 April 2021 08:58:01 UTC.