Metro : Einladung Hauptversammlung 2020

EINLADUNG ZUR

HAUPTVERSAMMLUNG

DER METRO AG

am Freitag, 19. Februar 2021

#NEW

GETHER

Zeit für ein neues

Miteinander

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Angaben gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung nach § 125 AktG der Metro AG

Angaben für Stammaktie DE000BFB0019 / Angaben für Vorzugsaktie DE000BFB0027

	A.	Inhalt der Mitteilung
	1. Eindeutige Kennung des Ereignisses		HV21
	2. Art der Mitteilung		NEWM
	B.	Angaben zum Emittenten
	1a. ISIN-Stammaktie		DE000BFB0019
	1b. ISIN-Vorzugsaktie		DE000BFB0027
	2. Name des Emittenten		METRO AG
	C. Angaben zur Hauptversammlung
	1. Datum der Hauptversammlung	20210219
	2. Uhrzeit der Hauptversammlung		9:00 UTC
	3. Art der Hauptversammlung		GMET
	4. Ort der Hauptversammlung		Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf
	5. Aufzeichnungsdatum (Record Date)		20210128, 23:00 UTC
	6. Uniform Resource Locator (URL)		www.metroag.de/hauptversammlung

METRO AG

DÜSSELDORF

WKN Stammaktie	BFB001
WKN Vorzugsaktie	BFB002
ISIN Stammaktie	DE000BFB0019
ISIN Vorzugsaktie	DE000BFB0027

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EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der METRO AG ein, die am

Freitag, den 19. Februar 2021, um 10.00 Uhr (MEZ),

als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfindet.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der Gesellschaft, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf. Für die Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur physischen Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung. Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten live in Bild und Ton im internetgestützten, elektronischen Aktionärsportal der METRO AG (nachfolgend "Aktionärsportal"), welches über die Internetseite der Gesellschaft unter www.metroag.de/hauptversammlung zugänglich ist, übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Stammaktionäre erfolgt - auch bei einer Bevollmächtigung von Dritten - ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Die Aktionäre werden gebeten, insbesondere den Abschnitt II 1 "Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung" zu beachten.

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1. TAGESORDNUNG

1. Vorlage der Abschlussunterlagen

Der Vorstand macht der Hauptversammlung gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) für das Geschäftsjahr 2019/20

• den festgestellten Jahresabschluss der METRO AG,
• den gebilligten Konzernabschluss für den METRO Konzern,
• den zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht für die METRO AG und den METRO Konzern, einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 sowie 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB, jeweils in der für das Geschäftsjahr 2019/20 anwendbaren Fassung),
• den Bericht des Aufsichtsrats sowie
• den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns

zugänglich. Die vorgenannten Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an sowohl über die Internetseite der Gesellschaft unter

www.metroag.de/hauptversammlung

als auch über das Aktionärsportal zugänglich. Sie werden in der Hauptversammlung vom Vorsitzenden des Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats, erläutert werden.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses oder eine Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung ist daher nicht erforderlich.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019/20 von insgesamt 266.658.293,98 Euro wie folgt zu verwenden:

a)	Verteilung an die Aktionäre:	(i) Ausschüttung einer Dividende je Stammaktie in Höhe von 0,70 Euro;
		bei 360.121.736 Stück dividendenberechtigten Stammaktien sind das
		252.085.215,20 Euro.
		(ii) Ausschüttung einer Dividende je Vorzugsaktie ohne Stimmrecht in
		Höhe von 0,70 Euro; bei 2.975.517 Stück dividendenberechtigten
		Vorzugsaktien ohne Stimmrecht sind das 2.082.861,90 Euro.
b)	Gewinnvortrag:	12.490.216,88 Euro.

Der Gewinnverwendungsvorschlag beruht auf der Anzahl der am Tag der Einberufung für das Geschäftsjahr 2019/20 dividendenberechtigten Stamm- und Vorzugsaktien. Sollte sich die Zahl der dividendenberechtigten Stammaktien und/oder Vorzugsaktien bis zum Tag der Hauptversammlung ändern, werden Vorstand und Aufsichtsrat in der Hauptversammlung einen entsprechend angepassten Beschlussvorschlag zur Abstimmung stellen, der unverändert eine Dividende je Stammaktie in Höhe von 0,70 Euro und eine Dividende je Vorzugsaktie ohne Stimmrecht in Höhe von 0,70 Euro für das Geschäftsjahr 2019/20 vorsehen wird. Es wird vorgeschlagen werden, den nicht auf dividendenberechtigte Stammaktien und/oder Vorzugsaktien entfallenden Betrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Dividende ist am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, mithin am Mittwoch, 24. Februar 2021, zur Auszahlung fällig.