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Net Digital : Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212)

27.08.2021

Hauptversammlung der net digital AG am 7. Oktober 2021

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe

Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses

VRL102021oHV

2. Art der Mitteilung

Einladung zur Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN

DE000A2BPK34

2. Name des Emittenten

net digital AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung

07.10.2021

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20211007]

2. Uhrzeit der Hauptversammlung

10:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 UTC]

3. Art der Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]

4. Ort der Hauptversammlung

Virtuelle Hauptversammlung:

https://www.net-digital.com/hv2021

Im Sinne des Aktiengesetzes:

net digital AG, Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, Deutschland

5. Aufzeichnungsdatum

16.09.2021 (00:00 Uhr MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20210915]

6. Uniform Resource Locator (URL)

https://www.net-digital.com/hv2021

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch elektronische Briefwahl

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice

unter https://www.net-digital.com/hv2021

[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

EV; ISO 20022: EVOT]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme

30.09.2021, 24:00 Uhr (MESZ)

festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20210930; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

07.10.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20211007; bis zum Beginn der Abstimmungen]

1

Hauptversammlung der net digital AG am 7. Oktober 2021

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PX; ISO 20022: PRXY]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme

30.09.2021, 24:00 Uhr (MESZ)

festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20210930; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten

über den Internetservice unter https://www.net-digital.com/hv2021:

07.10.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20211007; bis zum Beginn der Abstimmungen]

E. Tagesordnung

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

1

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der net

digital AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr

2020

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.net-digital.com/hv2021

4. Abstimmung

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

2

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das

Geschäftsjahr 2020

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.net-digital.com/hv2021

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

3

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das

Geschäftsjahr 2020

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.net-digital.com/hv2021

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

2

Hauptversammlung der net digital AG am 7. Oktober 2021

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr

2021

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.net-digital.com/hv2021

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5a

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

5a

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Neuwahlen des Aufsichtsrats: Herr Alexander Steinhoff

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.net-digital.com/hv2021

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5b

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

5b

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Neuwahlen des Aufsichtsrats: Herr Dr. Ralf-Peter Simon

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.net-digital.com/hv2021

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5c

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

5c

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Neuwahlen des Aufsichtsrats: Frau Brigitte Leipold

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.net-digital.com/hv2021

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

3

Hauptversammlung der net digital AG am 7. Oktober 2021

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

6

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von

Wandelschuldverschreibungen, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals

2021 und die entsprechende Satzungsänderung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.net-digital.com/hv2021

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7.1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

7.1

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen: Neufassung von § 9

Abs. 1 der Satzung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.net-digital.com/hv2021

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

7.2

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen: Neufassung von § 18

Abs. 4 der Satzung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.net-digital.com/hv2021

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7.3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

7.3

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen: Ergänzung vom § 18 der

Satzung um neue Abs. 5 und 6

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.net-digital.com/hv2021

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

4

Hauptversammlung der net digital AG am 7. Oktober 2021

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

8

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung

eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.net-digital.com/hv2021

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung

2. Anwendbare Emittentenfrist

12.09.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20210912; 22:00 UTC]

F. Aktionärsrecht - Gegenanträge

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung

2. Anwendbare Emittentenfrist

22.09.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20210922; 22:00 UTC]

F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

oder von Abschlussprüfern

2. Anwendbare Emittentenfrist

22.09.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20210922; 22:00 UTC]

F. Aktionärsrecht - Fragerecht

1. Gegenstand der Frist

Elektronische Einreichung von Fragen

2. Anwendbare Emittentenfrist

05.10.2021, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20211005; 22:00 UTC]

F. Aktionärsrecht - Widerspruch

1. Gegenstand der Frist

Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der

Hauptversammlung

2. Anwendbare Emittentenfrist

am 07.10.2021 von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur

Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter.

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20211007; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der

Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]

5

Disclaimer

Black Pearl Digital AG published this content on 27 August 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 August 2021 13:51:03 UTC.


© Publicnow 2021
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