Hauptversammlung der PANTAFLIX AG am 21. Juli 2022

Vollmacht und Weisungen

an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer HV-Ticket:

Name / Firma:

Anzahl Aktien:

Vorname:

Telefon-Nummer:*

E-Mail-Adresse:*

* freiwillige Angaben

Bis spätestens 20. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang) an:

PANTAFLIX AG

E-Mail:

pantaflix@better-orange.de

c/o Better Orange IR & HV AG

Telefax:

+49 (0)89 889 690 655

Haidelweg 48

81241 München

Deutschland

Bitte eindeutig ankreuzen: (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs der letzten Willenserklärung. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 21. Juli 2022 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,

Herrn Michael Schwarz und Herrn Thomas Wagner, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln und mit dem

Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten markiert. Früher abgegebene

Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Weisung zu Tagesordnungspunkt

  1. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
  2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
  3. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
  4. Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds: Frau Kerstin Trottnow
  5. Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten gemäß den Vorgaben des Beschlusses der Hauptversammlung vom
    1. Juli 2018 in der Fassung der ergänzenden Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 23. Juli 2019 und vom
    2. August 2021 sowie über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts
  7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018/I sowie über die Schaffung des Bedingten Kapitals 2022/I samt entsprechender Satzungsänderung
  8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021 sowie über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss samt entsprechender Satzungsänderung
  9. Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsprogramms 2021 und über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021 sowie über eine Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsprogramms 2022 und die Schaffung des Bedingten Kapitals 2022/II zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2022 samt entsprechender Satzungsänderung
  10. Beschlussfassung über die Ergänzung des § 24 der Satzung (Beschlussfassung)

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden unterhttps://www.pantaflixgroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/

zugänglich gemacht und dort bei separater Abstimmungsbedürftigkeit jeweils mit einer eindeutigen Kennung versehen.

JA zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* ____________________________________________________________

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* ____________________________________________________________

* Kennung des Antrags/Wahlvorschlags bzw. der Anträge/Wahlvorschläge handschriftlich eintragen

JA NEIN

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Ort

Datum

Unterschrift(en) oder Angaben zur Person des Erklärenden (lesbar)

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Pantaflix AG published this content on 07 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 June 2022 14:01:10 UTC.