Petro Welt Technologies : Beschlussvorschläge des Vorstands und Aufsichtsrates

Petro Welt Technologies AG

FN 69011 m

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrates

für die 16. ordentliche Hauptversammlung

am 28. Juni 2021

Zu Tagesordnungspunkt 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das am 31.12.2020 endende Geschäftsjahr samt Lagebericht, des Konzernabschlusses für das am 31.12.2020 endende Geschäftsjahr samt Konzernlagebericht, des Corporate Governance-Berichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das am 31.12.2020 endende Geschäftsjahr

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

Zu Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das am 31.12.2020 endende Geschäftsjahr

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Herren Yury Semenov und Valeriy Inyushin die Entlastung für ihre Vorstandstätigkeit im Geschäftsjahr 2020 zu erteilen.

Zu Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 31.12.2020 endende Geschäftsjahr

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Herren Maurice Dijols, Remi Paul und Dr. Ralf Wojtek die Entlastung für ihre Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2020 zu erteilen.

Zu Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das am 31.12.2020 endende Geschäftsjahr

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Herren Maurice Dijols, Remi Paul und Dr. Ralf Wojtek für ihre Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2020 eine Gesamtvergütung in Höhe von EUR 120.000 zu gewähren. Die Aufteilung dieses Betrags an die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder soll wie folgt erfolgen:

• Herr Maurice Dijols als Vorsitzender des Aufsichtsrats erhält einen Betrag in Höhe von EUR 35.000;
• Herr Remi Paul als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats erhält einen Betrag in Höhe von EUR 50.000; und

M.12979913.1

• Herr Dr. Ralf Wojtek als Mitglied des Aufsichtsrats erhält einen Betrag in Höhe von EUR 35.000.

Zu Tagesordnungspunkt 5:

Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das am 31.12.2021 endende Geschäftsjahr

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die Mazars Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, als Abschlussprüfer für den Einzel- und Konzernabschluss für das am 31.12.2021 endende Geschäftsjahr zu wählen.

Zu Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Der Vorstand und der Aufsichtsrat einer börsenotierten Gesellschaft haben einen klaren und verständlichen Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 78c in Verbindung mit § 98a AktG zu erstellen.

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020 ist der Hauptversammlung zur Abstimmung vorzulegen. Die Abstimmung hat empfehlenden Charakter. Der Beschluss ist nicht anfechtbar (§ 78d Abs 1 AktG).

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Petro Welt Technologies AG haben einen Vergütungsbericht gemäß § 78c in Verbindung mit § 98a AktG beschlossen und einen Beschlussvorschlag gemäß § 108 Abs 1 AktG gemacht.

Der Vergütungsbericht wird ab spätestens 7. Juni 2021 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Petro Welt Technologies AG (www.pewete.com) zugänglich gemacht.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020, wie dieser auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Petro Welt Technologies AG zugänglich gemacht wird, zu beschließen.

Wien, im Juni 2021

Der Vorstand und der Aufsichtsrat

M.12979913.1