PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE Hauptversammlung am 02.10.2020 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: Porsche Automobil Holding SE / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Porsche Automobil Holding SE: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 02.10.2020 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
20.08.2020 / 16:15
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Porsche Automobil Holding SE Stuttgart ISIN DE000PAH0004 / WKN PAH000
ISIN DE000PAH0038 / WKN PAH003 Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionärinnen,
sehr geehrte Aktionäre,
die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft findet am
Freitag, 2. Oktober 2020, 12.00 Uhr (MESZ),
als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer
Bevollmächtigten statt.
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Porsche Museum,
Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart. Für die Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten
besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur physischen Anwesenheit am Ort der
Hauptversammlung. Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß
angemeldeten Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten live in Bild und Ton im
Aktionärsportal, zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft unter
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
übertragen. Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich im Wege der
Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter. Die Aktionäre werden gebeten, insbesondere den Abschnitt
"Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung" (siehe
Abschnitt II. 1) zu beachten.
Wir erlauben uns, Sie hierzu herzlich einzuladen.
I. Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten
Konzernabschlusses, des für die Gesellschaft und den Konzern
zusammengefassten Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie
den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172
Satz 1 AktG1 festgestellt. Die Hauptversammlung hat deshalb zu diesem
Tagesordnungspunkt 1 keinen Beschluss zu fassen.
2. Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres
2019 von insgesamt € 951.518.750 wie folgt zu verwenden:
Verteilung an die Aktionäre:
Ausschüttung einer Dividende von € 2,204
je Stammaktie, bei 153.125.000 Stammaktien € 337.487.500
sind das
Ausschüttung einer Dividende von € 2,210
je Vorzugsaktie, bei 153.125.000 € 338.406.250
Vorzugsaktien sind das
Einstellung in die Gewinnrücklagen € 275.625.000
Bilanzgewinn (insgesamt) € 951.518.750
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten
auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag,
das heißt am Mittwoch, 7. Oktober 2020, fällig.
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019
amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu
erteilen.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, dem satzungsgemäß die Leitung der
Hauptversammlung obliegt, beabsichtigt, über die Entlastung eines jeden
einzelnen Mitglieds gesondert abstimmen zu lassen (Einzelentlastung).
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu
erteilen.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, dem satzungsgemäß die Leitung der
Hauptversammlung obliegt, beabsichtigt, über die Entlastung eines jeden
einzelnen Mitglieds gesondert abstimmen zu lassen (Einzelentlastung).
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020
Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat
vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz
Frankfurt am Main, Niederlassung Stuttgart, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.
Der Empfehlung des Prüfungsausschusses ist ein nach Artikel 16 Abs. 3 der
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses
2005/909/EG der Kommission (EU-Abschlussprüferverordnung) durchgeführtes
Auswahlverfahren vorangegangen. Im Anschluss daran hat der Prüfungsausschuss
dem Aufsichtsrat entsprechend den Vorgaben des Artikel 16 Abs. 2
EU-Abschlussprüferverordnung die
1. PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz
Frankfurt
am Main, Niederlassung Stuttgart, und die
2. Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz und
Niederlassung Düsseldorf,
empfohlen und dabei eine begründete Präferenz für die PricewaterhouseCoopers
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz Frankfurt
am Main, Niederlassung Stuttgart, mitgeteilt.
Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von
ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine
die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6
der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde.
6. Änderung von § 17 Abs. 2 der Satzung (Teilnahme, Voraussetzungen für die
Ausübung des Stimmrechts, Übertragung der Hauptversammlung in Bild und Ton)
Nach dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG
II) werden die Voraussetzungen für den zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und zur Ausübung des Stimmrechts zu erbringenden Nachweis geändert. Bei
Inhaberaktien börsennotierter Gesellschaften soll nach dem geänderten § 123
Abs. 4 S. 1 AktG zukünftig für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder
die Ausübung des Stimmrechts der Nachweis gemäß neu eingefügtem § 67c Abs. 3
AktG (sog. Bescheinigung des Letztintermediärs) ausreichen. Nach § 17 Abs. 2
der Satzung der Gesellschaft ist entsprechend den Vorgaben der derzeit
geltenden Fassung des § 123 Abs. 4 S. 1 AktG zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ein besonderer Nachweis
des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich.
Hinsichtlich solcher Aktien, die nicht bei einem depotführenden Institut
verwahrt werden, kann der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes auch von
einem deutschen Notar oder einem Kreditinstitut ausgestellt werden. Der
besondere Nachweis des Anteilsbesitzes ist in Textform (§ 126b BGB) und in
deutscher oder englischer Sprache zu erstellen.
Die Änderungen des § 123 Abs. 4 S. 1 AktG und des neu eingefügten § 67c AktG
finden auf Hauptversammlungen Anwendung, die nach dem 3. September 2020
einberufen werden. Sie werden damit bereits vor der ordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2021 anwendbar sein.
Um mögliche Widersprüche von Satzung und Aktiengesetz bei den Regelungen zum
Nachweis der Teilnahme oder der Ausübung des Stimmrechts zu vermeiden, soll
die Satzung angepasst werden. Dabei sollen die bisherigen in der Satzung
vorgesehenen Anmeldemöglichkeiten weitestgehend beibehalten werden.
Andererseits soll den neuen gesetzlichen Regelungen Rechnung getragen
werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:
§ 17 Abs. 2 der Satzung, der zurzeit wie folgt lautet:
"Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des
Stimmrechts ist nachzuweisen. Hierfür ist ein besonderer Nachweis des
Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich. Hinsichtlich
solcher Aktien, die nicht bei einem depotführenden Institut verwahrt werden,
kann der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes auch von einem deutschen
Notar oder einem Kreditinstitut ausgestellt werden. Der besondere Nachweis
des Anteilsbesitzes ist in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder
englischer Sprache zu erstellen. Er hat sich auf den Beginn des
einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der
Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag der
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen."
wird wie folgt neu gefasst:
"Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des
Stimmrechts ist nachzuweisen. Hierfür ist ein besonderer Nachweis des
Anteilsbesitzes in Textform (§ 126 BGB) erforderlich.
Bei Aktien, die von einem Intermediär verwahrt werden, ist der besondere
Nachweis durch den Letztintermediär in deutscher oder englischer Sprache zu
erstellen. Ein Nachweis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär gemäß
§ 67c Abs. 3 AktG reicht aus.
Hinsichtlich solcher Aktien, die nicht bei einem Intermediär verwahrt
werden, kann der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes auch von einem
deutschen
Notar oder einem Kreditinstitut in deutscher oder englischer Sprache
ausgestellt werden.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor
der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens 6 Tage vor der
Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der
Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind."
II. Weitere Informationen zur Einberufung und Durchführung der Hauptversammlung
1. Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung
Die Hauptversammlung wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft
nach Maßgabe des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie
im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 (sog.
Covid-19-Gesetz) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Eine physische Teilnahme
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ist daher ausgeschlossen.
Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre oder ihre
Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, die gesamte Hauptversammlung
mittels elektronischer Zuschaltung in Bild und Ton live zu verfolgen
(nachfolgend "Teilnahme"). Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich
im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Jede Stammaktie gewährt in der
ordentlichen Hauptversammlung eine Stimme. Die Vorzugsaktien gewähren kein
Stimmrecht.
Den angemeldeten Aktionären oder ihren Bevollmächtigten wird eine
Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt. Den
angemeldeten Aktionären oder ihren Bevollmächtigten wird die Möglichkeit
eingeräumt, auf elektronischem Wege Widerspruch gegen einen Beschluss der
Hauptversammlung zu erklären. Die weiteren Einzelheiten hierzu werden im
Folgenden dargestellt.
2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung
der Aktionärsrechte
Aktionäre sind zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur
Ausübung der Aktionärsrechte - einschließlich des Stimmrechts und des
Fragerechts - nur berechtigt, wenn sie sich spätestens am Freitag, 25.
September 2020, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich), unter folgender für
die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle
Porsche Automobil Holding SE
c/o Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
oder per Telefax: +49/(0)69/12012-86045
oder per E-Mail: WP.HV@db-is.com
bei der Gesellschaft angemeldet und ihr gegenüber den besonderen Nachweis
des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut
erbracht haben, dass sie zu Beginn des Freitags, 11. September 2020 (d.h.
0.00 Uhr (MESZ)) ('Nachweisstichtag'), Aktionär
der Gesellschaft waren. Hinsichtlich solcher Aktien, die nicht bei einem
depotführenden Institut verwahrt werden, kann der
besondere Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag auch von einem
deutschen Notar oder einem Kreditinstitut ausgestellt
werden.
Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der
Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse spätestens am
Freitag, 25. September 2020, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich),
zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes
bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und müssen in deutscher oder englischer
Sprache erfolgen.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen
Hauptversammlung und die Ausübung der Aktionärsrechte
als Aktionär nur, wer den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht
hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang
der Aktionärsrechte bemessen sich dabei ausschließlich nach dem
Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag
geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch
im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung
des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den
Umfang der Aktionärsrechte ausschließlich der
Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.h.
Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben
keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang
der Aktionärsrechte. Entsprechendes gilt für Erwerbe
und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum
Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst
danach Aktionär werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien nur
teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich bevollmächtigen
oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Für die Dividendenberechtigung
ist der Nachweisstichtag kein relevantes Datum.
Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den
teilnahmeberechtigten Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten
die Anmeldebestätigungen für die virtuelle Hauptversammlung übersandt. Wir
bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung
und die Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes über ihr
depotführendes Institut Sorge zu tragen, um die Organisation
der virtuellen Hauptversammlung zu erleichtern.
Jede Stammaktie gewährt in der ordentlichen Hauptversammlung eine Stimme.
Die Vorzugsaktien gewähren kein Stimmrecht.
3. Bild und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung
Die gesamte Hauptversammlung der Gesellschaft wird am Freitag, 2. Oktober
2020 ab 12.00 Uhr (MESZ) für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre der
Gesellschaft oder ihre Bevollmächtigten live in Bild und Ton im
Aktionärsportal, zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft unter
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
übertragen. Die dafür erforderlichen Zugangsdaten erhalten die Aktionäre
mit der Anmeldebestätigung.
Die Rede des Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft kann auch von sonstigen
Interessenten live im Internet, zugänglich über
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
verfolgt werden.
4. Stimmrechtsausübung durch Briefwahl
Stammaktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihr Stimmrecht durch
Briefwahl ausüben.
Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind eine fristgerechte
Anmeldung und ein ordnungsgemäßer Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe
Abschnitt II. 2) erforderlich.
Briefwahlstimmen können schriftlich sowie in Textform, per Telefax oder per
E-Mail spätestens bis Freitag, 2. Oktober 2020, 12.00 Uhr (MESZ) (Eingang
maßgeblich) bei der Gesellschaft über folgende Kontaktdaten
Porsche Automobil Holding SE
Hauptabteilung Recht
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
oder per Telefax: +49/(0)711/911-11819
oder per E-Mail an: hv2020@porsche-se.com
abgegeben werden. Das Formular zur Stimmrechtsausübung, von dem bei der
Briefwahl Gebrauch gemacht werden kann, erhalten die
Stammaktionäre zusammen mit der Anmeldebestätigung. Das entsprechende
Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft
unter
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
zum Download bereit.
Briefwahlstimmen können ferner elektronisch im Aktionärsportal der
Gesellschaft, zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft
unter
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
abgegeben werden. Die Stimmabgabe durch Briefwahl über das Aktionärsportal
ist auch noch während der virtuellen Hauptversammlung
möglich, muss jedoch spätestens bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen
der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt vollständig
vorgenommen sein.
Für Widerruf oder Änderung der abgegebenen Briefwahlstimmen sowie das
Verhältnis zwischen abgegebenen Briefwahlstimmen und
der Vollmachtserteilung (mit Weisungen) an die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft gelten die Regelungen in Abschnitt II.7.
Weitere Einzelheiten zur Briefwahl können die Aktionäre den Erläuterungen
im Formular zur Stimmrechtsausübung bzw. der Internetseite
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
entnehmen.
5. Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung der von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter
Zur Stimmrechtsausübung bietet die Gesellschaft den Stammaktionären oder
ihren Bevollmächtigten an, von der Gesellschaft benannte Mitarbeiter, Frau
Dr. Teresa Bopp und Herrn Dr. Daniel Pejko, als weisungsgebundene
Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen.
Auch im Fall der Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der
Gesellschaft sind eine fristgerechte Anmeldung und ein ordnungsgemäßer
Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe Abschnitt II.2) erforderlich.
Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Falle ihrer
Bevollmächtigung jeweils einzeln, unter Offenlegung des Namens der
vertretenen Aktionäre im Teilnehmerverzeichnis und nur weisungsgebunden
aus. Den Stimmrechtsvertretern müssen eine Vollmacht und Weisungen für die
Ausübung des Stimmrechts zu jedem zur Abstimmung stehenden
Tagesordnungspunkt erteilt werden. Wird zu einem Tagesordnungspunkt
überhaupt keine Weisung erteilt, nehmen die Stimmrechtsvertreter nicht an
der betreffenden Abstimmung teil. Soweit eine Weisung erteilt wird, die
nicht eindeutig oder die widersprüchlich ist, werden sich die
Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Die Ausübung bestimmter
Teilnahmerechte (wie beispielsweise das Stellen von Fragen oder Anträgen,
die Abgabe von Erklärungen sowie die Erklärung von Widersprüchen gegen
Hauptversammlungsbeschlüsse) durch die Stimmrechtsvertreter ist nicht
möglich.
Die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter und die Erteilung von
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können
schriftlich, in Textform, per Telefax oder per E-Mail bis Freitag, 2.
Oktober 2020, 12.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) bei der Gesellschaft
über folgende Kontaktdaten
Porsche Automobil Holding SE
Hauptabteilung Recht
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
oder per Telefax: +49/(0)711/911-11819
oder per E-Mail an: hv2020@porsche-se.com
erteilt werden. Das Formular zur Stimmrechtsausübung, von dem bei der
Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft Gebrauch gemacht werden kann, erhalten die Stammaktionäre
zusammen mit der Anmeldebestätigung. Das entsprechende Formular steht auch
auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
zum Download bereit.
Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
können ferner elektronisch im Aktionärsportal der Gesellschaft,
zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft unter
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
erteilt werden. Die Vollmachts- und Weisungserteilung über das
Aktionärsportal ist auch noch während der virtuellen Hauptversammlung
möglich, muss jedoch spätestens bis zu dem vom Versammlungsleiter
festgelegten Zeitpunkt im Rahmen der Abstimmungen erfolgt
sein.
Für Widerruf oder Änderung einer erteilten Vollmacht (mit Weisungen) an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie das
Verhältnis zwischen der Vollmachtserteilung (mit Weisungen) an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und den abgegebenen
Briefwahlstimmen gelten die Regelungen in Abschnitt II.7. Weitere
Einzelheiten zur Vollmachtserteilung können die Aktionäre
den Erläuterungen im Formular zur Stimmrechtsausübung bzw. der
Internetseite
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
entnehmen.
6. Verfahren für die Bevollmächtigung Dritter
Aktionäre können ihre Rechte - insbesondere im Fall von Stammaktionären ihr
Stimmrecht - nach entsprechender Vollmachtserteilung auch durch einen
Bevollmächtigten, beispielsweise einen Intermediär, einen
Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten,
ausüben lassen. Auch im Fall der Vertretung des Aktionärs durch einen
Bevollmächtigten sind die fristgerechte Anmeldung des Aktionärs und der
Nachweis des Anteilsbesitzes wie vorstehend beschrieben (siehe Abschnitt
II. 2) erforderlich.
Bevollmächtigte können ebenfalls nicht physisch an der Hauptversammlung
teilnehmen. Die Nutzung des Aktionärsportals der Gesellschaft durch den
Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber
die mit der Anmeldebestätigung zur virtuellen Hauptversammlung versandten
Zugangsdaten erhält, sofern die Zugangsdaten nicht direkt an den
Bevollmächtigten versandt wurden. Bevollmächtigte können das Stimmrecht für
von ihnen vertretene Stammaktionäre lediglich im Wege der Briefwahl oder
durch Erteilung von (Unter-)vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft ausüben.
Vollmachten können durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten oder
gegenüber der Gesellschaft erteilt werden und bedürfen, sofern keine
Vollmacht nach § 135 AktG erteilt wird, der Textform (§ 126b BGB). Gleiches
gilt für den Widerruf der Vollmacht und den Nachweis einer gegenüber einem
Bevollmächtigten erklärten Vollmacht gegenüber der Gesellschaft.
Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG
(Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechtsberater,
Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) erteilt, so ist die
Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. Sie muss
zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene
Erklärungen enthalten. Wir bitten daher Aktionäre, die eine Vollmacht nach
§ 135 AktG erteilen wollen, sich mit dem zu Bevollmächtigenden über die
Form der Vollmacht abzustimmen.
Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur
Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, welches die Gesellschaft
hierfür bereithält. Dieses Formular zur Bevollmächtigung eines Dritten
erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung. Es ist auch im Internet
unter
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
abrufbar.
Die Vollmacht kann gegenüber der Gesellschaft schriftlich, in Textform, per
Telefax oder per E-Mail spätestens bis Freitag,
2. Oktober 2020, 12.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich), bei der
Gesellschaft über folgende Kontaktdaten
Porsche Automobil Holding SE
Hauptabteilung Recht
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
oder per Telefax: +49/(0)711/911-11819
oder per E-Mail an: hv2020@porsche-se.com
erteilt werden. Entsprechendes gilt für den Nachweis einer gegenüber einem
Bevollmächtigten erteilten Vollmacht.
Die Erteilung der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft kann auch
elektronisch im Aktionärsportal der Gesellschaft, zugänglich
über die Internetseite der Gesellschaft unter
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
erteilt werden. Die Vollmachtserteilung über das Aktionärsportal ist auch
noch während der virtuellen Hauptversammlung möglich,
muss jedoch spätestens bis zum Beginn der Abstimmungen erfolgt sein. Ein
Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten
Vollmacht über das Aktionärsportal ist nicht möglich.
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft
eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Weitere
Einzelheiten zur Vollmachtserteilung können die Aktionäre den Erläuterungen
im Vollmachtsformular bzw. der Internetseite
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
entnehmen.
7. Änderung und Widerruf von Briefwahlstimmen oder erteilten Vollmachten und
Weisungen, Verhältnis von Briefwahlstimmen zu erteilten Vollmachten und
Weisungen sowie weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung
Ein Widerruf oder eine Änderung von abgegebenen Briefwahlstimmen oder
erteilten Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft kann schriftlich, in Textform, per Telefax oder per E-Mail
spätestens bis Freitag, 2. Oktober 2020, 12.00 Uhr (MESZ) (Eingang
maßgeblich), über folgende Kontaktdaten
Porsche Automobil Holding SE
Hauptabteilung Recht
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
oder per Telefax: +49/(0)711/911-11819
oder per E-Mail an: hv2020@porsche-se.com
erfolgen.
Ein Widerruf oder eine Änderung ist auch elektronisch über das
Aktionärsportal bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen
der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt möglich.
Wenn neben Briefwahlstimmen auch Vollmacht und Weisungen an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für ein und denselben
Aktienbestand eingehen, werden stets die Briefwahlstimmen als vorrangig
angesehen; die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
werden insoweit von einer ihnen erteilten Vollmacht keinen Gebrauch machen
und die betreffenden Aktien nicht vertreten. Wenn
darüber hinaus für ein und denselben Aktienbestand auf unterschiedlichen
Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen
eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden
diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1.
per Aktionärsportal, 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. in Papierform.
Weitere Einzelheiten hierzu können die Aktionäre den Erläuterungen in dem
Formular zur Stimmrechtsausübung sowie der Internetseite
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
entnehmen.
8. Weitere Rechte der Aktionäre
a) Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß
§
122 Abs. 2 AktG
Die Ergänzung der Tagesordnung durch einen oder mehrere Punkte kann von
einem oder mehreren Aktionären beantragt werden, sofern sein oder ihr
Anteil 5 Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von € 500.000
erreicht.
Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der
Versammlung schriftlich oder in elektronischer Form nach § 126a BGB (d.h.
mit qualifiziert elektronischer Signatur) zugehen; der Tag des Zugangs und
der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher
Zugangstermin ist also Dienstag, 1. September 2020, 24.00 Uhr (MESZ)
(Eingang maßgeblich). Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht
berücksichtigt. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen.
Etwaige Ergänzungsverlangen sind an folgende Adresse zu übermitteln:
Porsche Automobil Holding SE
- Vorstand -
zu Händen Frau Elisabeth Möckel
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
E-Mail: hv2020@porsche-se.com
Bekanntzumachende Ergänzungsverlangen werden - soweit sie nicht bereits mit
der Einberufung bekannt gemacht wurden - unverzüglich
nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen
Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen
davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten
Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem
im Internet unter
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
veröffentlicht und den Aktionären nach § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt.
Ordnungsgemäße Ergänzungsverlagen, die der Gesellschaft unter der
vorgenannten Adresse bis Dienstag, 1. September 2020, 24.00
Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) zugehen, werden in der virtuellen
Hauptversammlung so behandelt, als seien sie in der Hauptversammlung
gestellt worden.
b) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127
AktG
Jeder Aktionär hat das Recht, Gegenanträge mit Begründung gegen die
Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der
Tagesordnung zu stellen.
Gegenanträge, die der Gesellschaft unter der nachstehend angegebenen
Adresse mindestens 14 Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs
und der
Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also spätestens am
Donnerstag, 17. September 2020, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich),
zugegangen sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der
Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich
über die Internetseite
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
zugänglich gemacht.
In § 126 Abs. 2 AktG nennt das Gesetz Gründe, bei deren Vorliegen ein
Gegenantrag und dessen Begründung nicht über die Internetseite
zugänglich gemacht werden müssen. Diese sind auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
beschrieben.
Für die Übermittlung von Gegenanträgen (nebst Begründung) ist folgende
Adresse maßgeblich:
Porsche Automobil Holding SE
- Vorstand -
zu Händen Frau Elisabeth Möckel
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
oder per Telefax: +49/(0)711/911-11819
oder per E-Mail an: hv2020@porsche-se.com
Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht zugänglich gemacht.
Jeder Aktionär hat zudem das Recht, Wahlvorschläge zur Wahl von
Abschlussprüfern (Tagesordnungspunkt 5) zu unterbreiten. Für
diese Wahlvorschläge gelten die vorstehenden Sätze gemäß § 127 AktG
sinngemäß. Wahlvorschläge von Aktionären brauchen jedoch
nicht begründet zu werden. Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers
brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn
bei einer vorgeschlagenen Person nicht der Name, der ausgeübte Beruf und
der Wohnort oder bei einer vorgeschlagenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
nicht Firma und Sitz enthalten sind. Nach § 127 Satz 1 AktG in Verbindung
mit § 126 Abs. 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei
deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht über die Internetseite zugänglich
gemacht werden müssen. Diese sind auf der Internetseite
der Gesellschaft unter
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
beschrieben.
Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis Donnerstag, 17. September 2020,
24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich), ordnungsgemäß
zugehen, werden in der Hauptversammlung so behandelt, als seien sie in der
Hauptversammlung gestellt worden.
c) Fragerecht der Aktionäre § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 von Artikel 2
des
Covid-19-Gesetzes
Aktionäre, die fristgerecht angemeldet sind und einen ordnungsgemäßen
Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe Abschnitt II 2.) erbracht haben, oder
ihre Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, der Gesellschaft vorab Fragen
bis spätestens zwei Tage vor der virtuellen Hauptversammlung, d.h.
spätestens bis Dienstag, 29. September 2020, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang
maßgeblich), im Wege elektronischer Kommunikation in deutscher Sprache
einzureichen. Hierfür steht das Aktionärsportal zur Verfügung, zugänglich
über
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
Eine anderweitige Form der Übermittlung ist ausgeschlossen. Danach und
während der Hauptversammlung können keine Fragen eingereicht
oder gestellt werden. Aktionäre haben kein Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1
AktG.
Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, welche
Fragen er wie beantwortet. Der Vorstand ist insbesondere
nicht gehalten, alle Fragen zu beantworten, er kann vielmehr Fragen
zusammenfassen und im Interesse der anderen Aktionäre
sinnvolle Fragen auswählen.
d) Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
Aktionäre, die fristgerecht angemeldet sind und einen ordnungsgemäßen
Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe Abschnitt II 2.) erbracht haben, oder
ihre Bevollmächtigten können vom Beginn bis zum Ende der virtuellen
Hauptversammlung über das Aktionärsportal der Gesellschaft (zugänglich über
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/) auf elektronischem
Weg Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zu Protokoll des
amtierenden Notars erklären, § 1 Abs. 2 Nr. 4 von Artikel 2 des
Covid-19-Gesetzes. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erklären keine
Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zu Protokoll des
amtierenden Notars.
Weitergehende Erläuterungen finden sich auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
9. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital
der Gesellschaft € 306.250.000,00 und ist eingeteilt in 306.250.000
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von € 1,- je
Stückaktie. Von den 306.250.000 Stückaktien sind 153.125.000 Stück
Stammaktien und 153.125.000 Stück stimmrechtslose Vorzugsaktien. Jede
Stammaktie gewährt in der ordentlichen Hauptversammlung eine Stimme. Die
Vorzugsaktien gewähren kein Stimmrecht.
Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind daher insgesamt
153.125.000 Stammaktien stimmberechtigt.
10. Hinweis auf Internetseite der Gesellschaft und Datenschutz
Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich
zu machenden Unterlagen (insbesondere die unter Tagesordnungspunkt 1
vorzulegenden Unterlagen) und weitere Informationen im Zusammenhang mit der
Hauptversammlung sind ab Einberufung der Hauptversammlung über die
Internetseite
www.porsche-se.com/investor-relations/hauptversammlung/
abrufbar. Dort werden nach der virtuellen Hauptversammlung auch die
Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.
Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungspflichtige
Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen
von Aktionären werden ebenfalls über die oben genannte Internetseite
zugänglich gemacht werden.
Informationen zum Datenschutz für Aktionäre finden sich in der Anlage zu
dieser Einladung.
____________________
1 Die Vorschriften des Aktiengesetzes finden für die Gesellschaft gemäß Art. 9
Abs. 1 lit. c) (ii) der Verordnung (EG) Nr.
2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen
Gesellschaft (SE) (SE-Verordnung) Anwendung.
Stuttgart, im August 2020
Porsche Automobil Holding SE
Der Vorstand
Informationen zum Datenschutz für Aktionäre
Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten der Aktionärinnen
und Aktionäre ist die Porsche Automobil Holding
SE (Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Telefon: +49 711 911 24420, Telefax: +49
711 911 11819, E-Mail: investorrelations@porsche-se.com).
Den Datenschutzbeauftragten der Porsche Automobil Holding SE ('Porsche SE')
erreichen Sie unter Porsche Automobil Holding
SE, Der Datenschutzbeauftragte, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, E-Mail:
datenschutzbeauftragter@porsche-se.com.
Die Porsche SE erhält die personenbezogenen Daten der Aktionäre in der Regel
über die Anmeldestelle von dem Kreditinstitut,
das die Aktionäre mit der Verwahrung ihrer Inhaberaktien beauftragt haben (sog.
Depotbank). In einigen Fällen kann die Porsche
SE personenbezogene Daten auch unmittelbar von den Aktionären erhalten.
Die Porsche SE verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre (z. B. Name und
Vorname, Anschrift, Aktienanzahl, Aktiengattung,
Bevollmächtigungen/Weisungen, Nummer der Anmeldebestätigung, Zugangsdaten für
das Aktionärsportal) sowie gegebenenfalls personenbezogene
Daten ihrer Bevollmächtigten auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze.
Die Verarbeitung ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung
und Durchführung der virtuellen Hauptversammlung, insbesondere für die
Stimmrechtsausübung, das Einreichen von Fragen sowie
für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer
Zuschaltung rechtlich zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO i.V.m. §§ 118 ff. AktG
sowie i.V.m. § 1 von Artikel 2 des Covid-19-Gesetzes.
Darüber hinaus können Datenverarbeitungen, die für die Organisation der
virtuellen Hauptversammlung erforderlich sind, auf
Grundlage überwiegender berechtigter Interessen erfolgen (Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f DSGVO).
Daneben verarbeitet die Porsche SE personenbezogene Daten von Aktionären und
ihren Bevollmächtigten auf Grundlage von Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, soweit dies für die Wahrung berechtigter Interessen
der Porsche SE im Einzelfall erforderlich
ist, unter anderem zur Erstellung von Statistiken, z. B. über die
Aktionärsentwicklung, die Anzahl von Transaktionen oder
die größten Aktionäre, zur Bearbeitung von Kontakt- und Service-Anfragen und
zur Zusendung von Finanzpublikationen. Darüber
hinaus unterliegt die Porsche SE verschiedenen sonstigen rechtlichen
Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO), die
die Verarbeitung personenbezogener Daten von Aktionären und ihren
Bevollmächtigten erforderlich machen können. Diese rechtlichen
Verpflichtungen können sich beispielsweise aus aufsichtsrechtlichen,
sanktionsrechtlichen sowie handels- und steuerrechtlichen
Vorschriften ergeben.
Zur Abwicklung der Hauptversammlung (z. B. für die Durchführung des
Anmeldestellendienstes zur Hauptversammlung, die Bild-
und Tonübertragung, die elektronische Kommunikation und den Betrieb des
Aktionärsportals) setzen wir zum Teil externe Dienstleister
ein, die im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben ebenfalls Zugriff auf
personenbezogene Daten von Aktionären und ihren Bevollmächtigten
erhalten. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten von Aktionären und ihren
Bevollmächtigten, die ihr Stimmrecht ausüben,
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (insbesondere das
Teilnehmerverzeichnis, § 129 AktG) anderen Aktionären und ihren
Bevollmächtigten zur Verfügung gestellt. Dies gilt auch für Fragen, die
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten vorab eingereicht
haben (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 von Artikel 2 des Covid-19-Gesetzes) sowie im Rahmen
einer Bekanntmachung von Aktionärsverlangen auf
Ergänzung der Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen. Im
Rahmen der Fragenbeantwortung behält sich der Vorstand
vor, den Namen des Aktionärs bzw. seines Bevollmächtigten anzugeben, sofern der
Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter dem nicht
widersprochen haben.
Weitere datenschutzrechtliche Informationen, insbesondere zur Speicherdauer und
zu den Rechten betroffener Personen einschließlich
des Widerspruchsrechts und des Beschwerderechts bei einer zuständigen
Aufsichtsbehörde finden sich unter
https://www.porsche-se.com/kontakt/datenschutzhinweis-aktionaere
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20.08.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Porsche Automobil Holding SE
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 711 911-11021
Fax: +49 711 911-11819
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1121399 20.08.2020
