RELIEF THERAPEUTICS HOLDING SA THERAPEUTICS Holding AG ein
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Generalversammlung
Relief lädt zur ordentlichen Generalversammlung der RELIEF THERAPEUTICS Holding
AG ein
27.05.2021 / 07:00
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Relief lädt zur ordentlichen Generalversammlung der RELIEF THERAPEUTICS Holding
AG ein
Genf, Schweiz, 27. Mai 2021 -- RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB:
RLFTF) ("Relief"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen
Lead-Wirkstoffkandidat RLF-100(TM) (Aviptadil) sich in fortgeschrittener
klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit schwerer
COVID-19-Erkrankung befindet, gab heute bekannt, dass seine ordentliche
Generalversammlung der Aktionäre am 18. Juni 2021 stattfinden wird.
Aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände in Zusammenhang mit der andauernden
Coronavirus-Pandemie wird die ordentliche Generalversammlung gemäss Artikel 27
der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ohne physische
Anwesenheit von Aktionären stattfinden. Richtlinien zur Übermittlung von
Abstimmungsanweisungen finden Sie in der formellen Einladung zur ordentlichen
Generalversammlung, die heute an registrierte Aktionäre versandt wird.
TAGESORDNUNGSPUNKTE:
1. Genehmigung des Geschäftsberichts, des gesetzlich vorgeschriebenen
Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) und des
Konzernabschlusses für das Jahr 2020, sowie des gesetzlich vorgeschriebenen
Berichts der Revisionsstelle
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
4. Beschlussfassung über die Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals
5. Beschlussfassung über die Erhöhung des bedingten Aktienkapitals
6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und
der Geschäftsleitung
7.1 Wiederwahl der bestehenden Mitglieder des Verwaltungsrats
7.2 Wahl der neuen Mitglieder des Verwaltungsrats - Dr. Patrice P. Jean und
Paolo Galfetti
7.3 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
7.4 Wiederwahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses
7.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
7.6 Wiederwahl der Revisionsstelle
Die vollständige Traktandenliste kann auf der Website des Unternehmens
heruntergeladen werden (https://relieftherapeutics.com/investor-relations).
Der Verwaltungsrat empfiehlt der ordentlichen Generalversammlung, den
Geschäftsbericht, den gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss und den
Konzernabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr zu
genehmigen.
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verlust für das Jahr 2020 in Höhe von CHF
20.009.867 vorzutragen.
Der Verwaltungsrat empfiehlt der ordentlichen Generalversammlung, den
Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung die Entlastung zu
erteilen.
Erhöhung des genehmigten und bedingten Aktienkapitals
Das genehmigte Aktienkapital ist für die künftige Finanzierung der Gesellschaft
vorgesehen, die im Zusammenhang mit künftigen Projekten erforderlich ist, sowie
für die rasche Reaktion auf strategische Geschäftsgelegenheiten. Der
Verwaltungsrat schlägt vor, genehmigtes Aktienkapital von rund, jedoch nicht
mehr als, 50% des ordentlichen Aktienkapitals beizubehalten und den Betrag des
vorhandenen genehmigten Aktienkapitals entsprechend von CHF 11.250.000,00 auf
CHF 16.850.000,00 zu erhöhen.
Wie das genehmigte Aktienkapital bietet auch das bedingte Kapital 3b2 der
Gesellschaft die Flexibilität, schnell Finanzmittel zu sichern, ermöglicht aber
auch den Einsatz bestimmter Finanzinstrumente mit derivativen Merkmalen. Der
Verwaltungsrat schlägt vor, bedingtes Aktienkapital von rund, jedoch nicht mehr
als, 50% des ordentlichen Aktienkapitals beizubehalten und den Betrag des
vorhandenen bedingten Aktienkapitals entsprechend von CHF 2.533.413,33 auf CHF
15.630.000,00 zu erhöhen.
Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der
Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat empfiehlt zur Vergütung seiner Mitglieder für den Zeitraum
ab der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen
Generalversammlung 2022 einen Höchstbetrag von CHF 1.500.000 (beinhaltet sowohl
feste als auch variable Vergütung, einschliesslich Aktienoptionen und anderer
Vergütungsbestandteile, jedoch ohne Sozialversicherungsbeiträge des
Arbeitgebers) und eine maximale Gesamtvergütung von CHF 5.000.000 für die
Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022. Diese Vergütungen
entsprechen den Beträgen, die von der ausserordentlichen Generalversammlung im
Dezember 2020 für die Vorperiode (von der ordentlichen Generalversammlung 2020
bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 für die Vergütung des
Verwaltungsrats und für das Geschäftsjahr 2021 für die Vergütung der
Geschäftsleitung) genehmigt wurden.
Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederwahl: (i) der Mitglieder des
Verwaltungsrats (Dr. Raghuram Selvaraju und Dr. Thomas Plitz), (ii) der
Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses (Dr. Raghuram Selvaraju
und Dr. Thomas Plitz), (iii) des Präsidenten des Verwaltungsrats (Dr. Raghuram
Selvaraju), (iv) des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Thomas Hua), und (v)
der Revisionsstelle (MAZARS SA).
Wahl von Dr. Patrice P. Jean zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats
Dr. Patrice P. Jean ist Vorsitzende der "Life Sciences Practice" bei Hughes
Hubbard & Reed, einer internationalen Anwaltskanzlei mit Sitz in New York City.
Sie verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Beratung führender und
neu gegründeter Pharma-, Chemie- und Biotechnologieunternehmen in allen
Bereichen des Patentrechts, einschliesslich der Durchsetzung und Verteidigung
von Patentrechten, den zugrundeliegenden massgeblichen Technologien und
Innovationen. Dr. Jean schloss ihr Biochemiestudium an der Xavier University of
Louisiana mit summa cum laude ab und promovierte in Molekularbiologie an der
Princeton University. Sie absolvierte die Columbia University School of Law im
Jahr 2002, wo sie Chefredakteurin der "Columbia Science & Technology Law
Review" war. Dr. Jean ist derzeit Vizepräsident der "New York Intellectual
Property Law Education Foundation" und Vorstandsmitglied der "New York
Intellectual Property Law Association".
Wahl von Paolo Galfetti zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats
Paolo Galfetti ist der Chief Executive Officer von APR Applied Pharma Research
S.A. (APR). Nach dem kürzlich unterzeichneten verbindlichen Term Sheet zwischen
Relief und APR ist APR berechtigt, einen Kandidaten für den Verwaltungsrat von
Relief zu ernennen. Herr Galfetti verfügt über mehr als zwanzig Jahre
Managementerfahrung im Pharmasektor, unter anderem in den Bereichen
Geschäftsentwicklung und Lizenzierung, operatives strategisches Management,
klinische Forschung sowie Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln. Er kam
1995 als Leiter der Abteilung Lizenzierung und Geschäftsentwicklung zu APR und
wurde 2002 zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Unter seiner Führung hat
APR sein erstes Produkt auf den Markt gebracht und eine umfangreiche Pipeline
von Produktkandidaten entwickelt. Er war Gründungspartner, CEO und
Vorstandsmitglied der Institute for Pharmacokinetic and Analytical Studies AG
(IPAS), einer schweizerischen Auftragsforschungsorganisation ("contract
research organzsation", CRO), sowie CEO und Vorstandsmitglied von Farma Resa
s.r.l., einem italienischen CRO. Herr Galfetti ist "Chartered Financial
Analyst" (CFA) und hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften
von der Handelsuniversität Bocconi, Mailand, Italien. Er ist Mitglied mehrerer
Pharma-Lizenz-Gesellschaften.
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ÜBER RELIEF THERAPEUTICS HOLDING AG
Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von Molekülen,
die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten
durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke wissenschaftliche Gründe
gibt. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief, RLF-100(TM) (Aviptadil), eine
synthetische Form des Vasoaktiven intestinalen Peptids (VIP), befindet sich in
den USA in der späten klinischen Entwicklung zur Behandlung von
COVID-19-bedingten akutem Lungenversagen. Als Teil seiner Strategie zur
Diversifizierung seiner Pipeline hat Relief im März 2021 eine Kooperations- und
Lizenzvereinbarung für die weltweite Entwicklung und Vermarktung von ACER-001
mit Acer Therapeutics geschlossen. ACER-001 ist eine proprietäre
geschmacksneutrale und den Wirkstoff sofort freisetzende Pulverformulierung von
Natriumphenylbutyrat (NaPB) zur Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen und
Leuzinose.
RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX unter dem Symbol
RLF gelistet und wird in den USA an der OTCQB unter dem Symbol RLFTF gehandelt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.relieftherapeutics.com.
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UNTERNEHMENSKONTAKT RELIEF THERAPEUTICS MEDIEN-/INVESTORENKONTAKT MC
Holding AG Services AG
Raghuram (Ram) Selvaraju, Ph.D., MBA Anne Hennecke
Chairman of the Board Mail: relief@mc-services.eu
Mail: contact@relieftherapeutics.com Tel.: +49 (0) 211-529-252-22
Disclaimer: Diese Mitteilung enthält im Hinblick auf die RELIEF THERAPEUTICS
Holding AG und ihre geschäftlichen Aktivitäten ausdrücklich oder implizit
zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und
unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen und die
Erfolge der RELIEF THERAPEUTICS Holding AG wesentlich von den zukünftigen
Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht
werden. RELIEF THERAPEUTICS Holding AG macht diese Mitteilung zum Datum der
heutigen Veröffentlichung und verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: RELIEF THERAPEUTICS Holdings AG
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1201100 27.05.2021
