Relief lädt zur ordentlichen Generalversammlung der RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ein

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Generalversammlung
Relief lädt zur ordentlichen Generalversammlung der RELIEF THERAPEUTICS
Holding AG ein

27.05.2021 / 07:00

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Relief lädt zur ordentlichen Generalversammlung der RELIEF THERAPEUTICS
Holding AG ein

Genf, Schweiz, 27. Mai 2021 - - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF,
OTCQB: RLFTF) ("Relief"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen
Lead-Wirkstoffkandidat RLF-100(TM) (Aviptadil) sich in fortgeschrittener
klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit schwerer
COVID-19-Erkrankung befindet, gab heute bekannt, dass seine ordentliche
Generalversammlung der Aktionäre am 18. Juni 2021 stattfinden wird.

Aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände in Zusammenhang mit der andauernden
Coronavirus-Pandemie wird die ordentliche Generalversammlung gemäss Artikel
27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus ohne
physische Anwesenheit von Aktionären stattfinden. Richtlinien zur
Übermittlung von Abstimmungsanweisungen finden Sie in der formellen
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung, die heute an registrierte
Aktionäre versandt wird.


TAGESORDNUNGSPUNKTE:

1. Genehmigung des Geschäftsberichts, des gesetzlich vorgeschriebenen
Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) und des
Konzernabschlusses für das Jahr 2020, sowie des gesetzlich vorgeschriebenen
Berichts der Revisionsstelle

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Beschlussfassung über die Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals

5. Beschlussfassung über die Erhöhung des bedingten Aktienkapitals

6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates
und der
Geschäftsleitung

7.1 Wiederwahl der bestehenden Mitglieder des Verwaltungsrats

7.2 Wahl der neuen Mitglieder des Verwaltungsrats - Dr. Patrice P. Jean und
Paolo Galfetti

7.3 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

7.4 Wiederwahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

7.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

7.6 Wiederwahl der Revisionsstelle


Die vollständige Traktandenliste kann auf der Website des Unternehmens
heruntergeladen werden ( https://relieftherapeutics.com/investor-relations).

Der Verwaltungsrat empfiehlt der ordentlichen Generalversammlung, den
Geschäftsbericht, den gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss und den
Konzernabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr zu
genehmigen.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verlust für das Jahr 2020 in Höhe von
CHF 20.009.867 vorzutragen.

Der Verwaltungsrat empfiehlt der ordentlichen Generalversammlung, den
Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung die Entlastung zu
erteilen.

Erhöhung des genehmigten und bedingten Aktienkapitals

Das genehmigte Aktienkapital ist für die künftige Finanzierung der
Gesellschaft vorgesehen, die im Zusammenhang mit künftigen Projekten
erforderlich ist, sowie für die rasche Reaktion auf strategische
Geschäftsgelegenheiten. Der Verwaltungsrat schlägt vor, genehmigtes
Aktienkapital von rund, jedoch nicht mehr als, 50% des ordentlichen
Aktienkapitals beizubehalten und den Betrag des vorhandenen genehmigten
Aktienkapitals entsprechend von CHF 11.250.000,00 auf CHF 16.850.000,00 zu
erhöhen.

Wie das genehmigte Aktienkapital bietet auch das bedingte Kapital 3b2 der
Gesellschaft die Flexibilität, schnell Finanzmittel zu sichern, ermöglicht
aber auch den Einsatz bestimmter Finanzinstrumente mit derivativen
Merkmalen. Der Verwaltungsrat schlägt vor, bedingtes Aktienkapital von rund,
jedoch nicht mehr als, 50% des ordentlichen Aktienkapitals beizubehalten und
den Betrag des vorhandenen bedingten Aktienkapitals entsprechend von CHF
2.533.413,33 auf CHF 15.630.000,00 zu erhöhen.

Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und
der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat empfiehlt zur Vergütung seiner Mitglieder für den
Zeitraum ab der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen
Generalversammlung 2022 einen Höchstbetrag von CHF 1.500.000 (beinhaltet
sowohl feste als auch variable Vergütung, einschliesslich Aktienoptionen und
anderer Vergütungsbestandteile, jedoch ohne Sozialversicherungsbeiträge des
Arbeitgebers) und eine maximale Gesamtvergütung von CHF 5.000.000 für die
Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022. Diese
Vergütungen entsprechen den Beträgen, die von der ausserordentlichen
Generalversammlung im Dezember 2020 für die Vorperiode (von der ordentlichen
Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 für die
Vergütung des Verwaltungsrats und für das Geschäftsjahr 2021 für die
Vergütung der Geschäftsleitung) genehmigt wurden.

Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederwahl: (i) der Mitglieder des
Verwaltungsrats (Dr. Raghuram Selvaraju und Dr. Thomas Plitz), (ii) der
Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses (Dr. Raghuram
Selvaraju und Dr. Thomas Plitz), (iii) des Präsidenten des Verwaltungsrats
(Dr. Raghuram Selvaraju), (iv) des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
(Thomas Hua), und (v) der Revisionsstelle (MAZARS SA).

Wahl von Dr. Patrice P. Jean zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats

Dr. Patrice P. Jean ist Vorsitzende der "Life Sciences Practice" bei Hughes
Hubbard & Reed, einer internationalen Anwaltskanzlei mit Sitz in New York
City. Sie verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Beratung
führender und neu gegründeter Pharma-, Chemie- und Biotechnologieunternehmen
in allen Bereichen des Patentrechts, einschliesslich der Durchsetzung und
Verteidigung von Patentrechten, den zugrundeliegenden massgeblichen
Technologien und Innovationen. Dr. Jean schloss ihr Biochemiestudium an der
Xavier University of Louisiana mit summa cum laude ab und promovierte in
Molekularbiologie an der Princeton University. Sie absolvierte die Columbia
University School of Law im Jahr 2002, wo sie Chefredakteurin der "Columbia
Science & Technology Law Review" war. Dr. Jean ist derzeit Vizepräsident der
"New York Intellectual Property Law Education Foundation" und
Vorstandsmitglied der "New York Intellectual Property Law Association".

Wahl von Paolo Galfetti zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats

Paolo Galfetti ist der Chief Executive Officer von APR Applied Pharma
Research S.A. (APR). Nach dem kürzlich unterzeichneten verbindlichen Term
Sheet zwischen Relief und APR ist APR berechtigt, einen Kandidaten für den
Verwaltungsrat von Relief zu ernennen. Herr Galfetti verfügt über mehr als
zwanzig Jahre Managementerfahrung im Pharmasektor, unter anderem in den
Bereichen Geschäftsentwicklung und Lizenzierung, operatives strategisches
Management, klinische Forschung sowie Entdeckung und Entwicklung von
Arzneimitteln. Er kam 1995 als Leiter der Abteilung Lizenzierung und
Geschäftsentwicklung zu APR und wurde 2002 zum Chief Executive Officer (CEO)
ernannt. Unter seiner Führung hat APR sein erstes Produkt auf den Markt
gebracht und eine umfangreiche Pipeline von Produktkandidaten entwickelt. Er
war Gründungspartner, CEO und Vorstandsmitglied der Institute for
Pharmacokinetic and Analytical Studies AG (IPAS), einer schweizerischen
Auftragsforschungsorganisation ("contract research organzsation", CRO),
sowie CEO und Vorstandsmitglied von Farma Resa s.r.l., einem italienischen
CRO. Herr Galfetti ist "Chartered Financial Analyst" (CFA) und hat einen
Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Handelsuniversität
Bocconi, Mailand, Italien. Er ist Mitglied mehrerer
Pharma-Lizenz-Gesellschaften.

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ÜBER RELIEF THERAPEUTICS HOLDING AG

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von
Molekülen, die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am
Patienten durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke
wissenschaftliche Gründe gibt. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief,
RLF-100(TM) (Aviptadil), eine synthetische Form des Vasoaktiven intestinalen
Peptids (VIP), befindet sich in den USA in der späten klinischen Entwicklung
zur Behandlung von COVID-19-bedingten akutem Lungenversagen. Als Teil seiner
Strategie zur Diversifizierung seiner Pipeline hat Relief im März 2021 eine
Kooperations- und Lizenzvereinbarung für die weltweite Entwicklung und
Vermarktung von ACER-001 mit Acer Therapeutics geschlossen. ACER-001 ist
eine proprietäre geschmacksneutrale und den Wirkstoff sofort freisetzende
Pulverformulierung von Natriumphenylbutyrat (NaPB) zur Behandlung von
Harnstoffzyklusstörungen und Leuzinose.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX unter dem
Symbol RLF gelistet und wird in den USA an der OTCQB unter dem Symbol RLFTF
gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.relieftherapeutics.com.

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   UNTERNEHMENSKONTAKT RELIEF                MEDIEN-/INVESTORENKONTAKT MC
   THERAPEUTICS Holding AG Raghuram (Ram)    Services AG Anne Hennecke
   Selvaraju, Ph.D., MBA Chairman of the     Mail:[1]
   Board Mail:                               [e-mail] Tel.:
   [1][e-mail]  1.     [phone].
   mailto:[e-mail]     mailto:%20relief@mc-ser
                                             vices.eu
Disclaimer: Diese Mitteilung enthält im Hinblick auf die RELIEF THERAPEUTICS
Holding AG und ihre geschäftlichen Aktivitäten ausdrücklich oder implizit
zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte
und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen
und die Erfolge der RELIEF THERAPEUTICS Holding AG wesentlich von den
zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht
werden. RELIEF THERAPEUTICS Holding AG macht diese Mitteilung zum Datum der
heutigen Veröffentlichung und verpflichtet sich nicht, die hierin
enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer
Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu
aktualisieren.


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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    RELIEF THERAPEUTICS Holdings AG
                   Avenue de Sécheron 15
                   1202 Genève
                   Schweiz
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       https://relieftherapeutics.com
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1201100 27.05.2021

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