Schaltbau Holding AG: Erhalt einer Mitteilung über die Absicht zur Veröffentlichung
eines Erwerbsangebots für ein Delisting der Aktien der Schaltbau Holding AG sowie Verhandlungen
zum Abschluss einer

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DGAP-Ad-hoc: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e):
Absichtserklärung/Delisting
Schaltbau Holding AG: Erhalt einer Mitteilung über die Absicht zur
Veröffentlichung eines Erwerbsangebots für ein Delisting der Aktien der
Schaltbau Holding AG sowie Verhandlungen zum Abschluss einer

07.10.2021 / 09:19 CET/CEST
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Schaltbau Holding AG: Erhalt einer Mitteilung über die Absicht zur
Veröffentlichung eines Erwerbsangebots für ein Delisting der Aktien der
Schaltbau Holding AG sowie Verhandlungen zum Abschluss einer
Delisting-Vereinbarung

München, 7. Oktober 2021 - Der Schaltbau Holding AG [ISIN DE000A2NBTL2] (die
"Gesellschaft") wurde heute von der Voltage BidCo GmbH (die "Bieterin")
mitgeteilt, dass die Bieterin beabsichtigt, ein Delisting-Erwerbsangebot zu
veröffentlichen, auf dessen Grundlage die Zulassung der Aktien der
Gesellschaft zum Handel in den regulierten Märkten der Frankfurter
Wertpapierbörse und der Börse München widerrufen werden kann. Am 25. August
2021 hat die Bieterin ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für
alle ausstehenden Aktien der Gesellschaft abgegeben. Während der
Annahmefrist, die am 22. September 2021 endete, wurde das Übernahmeangebot
für 8.032.191 Schaltbau-Aktien angenommen, was rund 74,02% des gesamten
Grundkapitals der Gesellschaft zum 30. September 2021 entspricht. Daneben
hat die Bieterin weitere Schaltbau-Aktien in Höhe von bislang ca. 1,38% des
gesamten Grundkapitals der Gesellschaft zum 30. September 2021 erworben.
Insgesamt hält die Bieterin aktuell 75,4 % des gesamten Grundkapitals. Die
weitere Annahmefrist endet am 11. Oktober 2021. Nachdem sämtliche
Bedingungen, unter denen das Übernahmeangebot stand, zwischenzeitlich
eingetreten sind, geht die Gesellschaft davon aus, dass dieses
voraussichtlich am oder um den 25. Oktober 2021 vollzogen wird.

Vor diesem Hintergrund wird der Vorstand zeitnah in Verhandlungen mit der
Bieterin über den Abschluss einer Delisting-Vereinbarung eintreten. Das
Delisting-Erwerbsangebot wird auf Grundlage einer durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu gestattenden Angebotsunterlage
durchgeführt werden. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft werden zu
dem Delisting-Erwerbsangebot im Rahmen einer gemeinsamen begründeten
Stellungnahme nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage ausführlich
Stellung nehmen. Daneben wird die Gesellschaft auch einen Widerruf der
Zulassung der von der Gesellschaft im April 2021 begebenen
Pflicht-Wandelanleihe zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse prüfen und gegebenenfalls beantragen.


Kontakt:
Investor Relations

Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
Deutschland

T +49 89 93005-209
investor@schaltbau.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Schaltbau Holding AG
                   Hollerithstraße 5
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   E-Mail:         investor@schaltbau.de
   Internet:       www.schaltbaugroup.de
   ISIN:           DE000A2NBTL2
   WKN:            A2NBTL
   Indizes:        Prime Standard
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
                   München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
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