Die Shanghai Electric Group Company Limited hat bekannt gegeben, dass Herr Zhou Zhiyan aus Altersgründen nicht mehr als Sekretär des Verwaltungsrats und gemeinsamer Sekretär des Unternehmens tätig ist und nicht mehr als alternativer Bevollmächtigter des Unternehmens im Sinne von Regel 3.05 der Regeln für die Notierung von Wertpapieren an der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "Börse") fungiert, beides mit Wirkung vom Datum dieser Bekanntmachung. Der Vorstand gab bekannt, dass er die Ernennung von Frau Fu Min ("Frau Fu") als: (i) Sekretärin des Vorstands (da Frau Fu noch nicht das von der Shanghai Stock Exchange ausgestellte Ausbildungszertifikat für Vorstandssekretäre des Main Board erhalten hat, wird Frau Fu vorübergehend die Aufgaben der Vorstandssekretärin wahrnehmen, und die Ernennung von Frau Fu wird formell an dem Tag wirksam, an dem sie das entsprechende Zertifikat erhält, und die Amtszeit endet mit dem Ablauf der fünften Sitzung des Vorstands); (ii) Frau Fu, 51 Jahre alt, ist derzeit Chief Financial Officer. Frau Fu war Hauptmitarbeiterin der Abteilung für die Prüfung von Anträgen auf Auslandsinvestitionen, stellvertretende Direktorin und Direktorin der Abteilung für Finanzprüfung, Direktorin der regionalen Prüfungsabteilung, Direktorin der Abteilung für die Prüfung der wirtschaftlichen Verantwortung des Shanghai Municipal Audit Bureau und eine erstklassige Wissenschaftlerin sowie Mitglied des Disziplinarausschusses, leitende Prüferin, leitende Compliance-Beauftragte und Leiterin der Abteilung für Prüfung und Risikokontrolle des Unternehmens.

Frau Fu ist Absolventin der Nankai University, hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Shanghai University of Finance and Economics und ist eine leitende Prüferin auf Professorenebene. Frau Leung wurde am 17. Dezember 2021 zur gemeinsamen Unternehmenssekretärin des Unternehmens ernannt. Frau Leung ist eine Senior Managerin der Unternehmenssekretariatsdienste von Tricor Services Limited.

Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Unternehmenssekretariate und hat professionelle Unternehmensdienstleistungen für börsennotierte Unternehmen in Hongkong sowie für multinationale, private und Offshore-Unternehmen erbracht. Frau Leung ist ein Chartered Secretary, ein Chartered Governance Professional und ein Associate des Hong Kong Chartered Governance Institute und des Chartered Governance Institute in Großbritannien.