Die Bank erklärte jedoch auch, dass der Kauf der Strabag-Beteiligung, der von US-Regierungsvertretern genauestens untersucht wurde, nach einer kürzlich erfolgten Übertragung der Beteiligung "umfangreiche Compliance-Überprüfungen" erfordert.

Die Offenlegung durch Raiffeisen (RBI) am Dienstag ist die jüngste Entwicklung in ihrem Versuch, die Beteiligung in einem komplexen Geschäft freizugeben, um einen Teil ihrer in Russland gestrandeten Milliarden freizusetzen. Reuters berichtete am 20. März, dass Beamte des US-Finanzministeriums bei Treffen mit der Bank und den österreichischen Behörden ihre Bedenken über die Transaktion geäußert haben.

Im Dezember gab die RBI bekannt, dass sie beabsichtigt, den 1,5 Milliarden Euro schweren Strabag-Anteil von der in Russland ansässigen Rasperia Trading Limited zu kaufen, einem Unternehmen, das vom sanktionierten russischen Geschäftsmann Oleg Deripaska kontrolliert wird.

Etwa zur gleichen Zeit teilte Strabag mit, dass Iliadis JSC Rasperia kauft, ein Geschäft, dessen Abschluss letzte Woche bekannt gegeben wurde.

Aus den russischen Unternehmensunterlagen von letzter Woche geht hervor, dass Iliadis am 12. Juli 2023 als Unternehmen eingetragen wurde, aber die Eigentumsverhältnisse sind unklar.

"Diese jüngste Transaktion steht zwar in keinem Zusammenhang mit dem angekündigten Erwerb der Aktien der STRABAG SE durch die RBI, erfordert jedoch umfangreiche Compliance-Prüfungen", so die RBI.

Sie sagte, die neue Eigentümerstruktur von Rasperia müsse der RBI die Gewissheit geben, dass keine sanktionierten Personen oder Organisationen direkt oder indirekt von der Strabag-Transaktion profitieren.

Die RBI hatte ursprünglich gesagt, dass sie die Transaktion bis Ende März abschließen wolle.