Generalversammlung stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

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Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Generalversammlung stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

21.03.2023 / 18:30 CET/CEST

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MEDIENMITTEILUNG

Zug, 21. März 2023

  * Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 sowie der Ausschüttung von CHF
    3.40

  * Bestätigung der Statutenänderungen im Rahmen des neuen Aktienrechts

  * Annahme der Abstimmungen zu den Vergütungen des Verwaltungsrats und der
    Gruppenleitung

  * Neuwahl von Reto Conrad in den Verwaltungsrat und Bestätigung der
    weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt

Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 sowie der Ausschüttung von CHF 3.40
Der Jahresabschluss 2022 wurde von der Generalversammlung genehmigt. Weiter
wurde die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 3.40 pro
berechtigte Namenaktie bestätigt. Diese setzt sich zusammen aus einer
ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 1.70 brutto je
Namenaktie (CHF 1.105 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) sowie
einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven in
Höhe von CHF 1.70 je Namenaktie. Die Auszahlung der beantragten ordentlichen
Dividende und die verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven wird am
30. März 2023 in Höhe von CHF 2.805 netto pro dividendenberechtigte
Namenaktie erfolgen.

Bestätigung der Statutenänderungen im Rahmen des neuen Aktienrechts
Im Sommer 2020 hat das schweizerische Parlament ein Bundesgesetz zur
Änderung des Aktienrechts beschlossen, das am 1. Januar 2023 in Kraft
getreten ist. Schweizerische Aktiengesellschaften sind unter diesem Gesetz
verpflichtet, ihre Statuten bis spätestens Ende 2024 an das neue Aktienrecht
anzupassen. Die entsprechenden Anpassungen wurden von der Generalversammlung
genehmigt.

Annahme der Abstimmungen zu den Vergütungen des Verwaltungsrats und der
Gruppenleitung
Die Generalversammlung hat in einer konsultativen Abstimmung den
Vergütungsbericht 2022 der Swiss Prime Site AG angenommen. Darüber hinaus
hiessen die Aktionäre in zwei separaten, bindenden Abstimmungen die
Gesamtvergütung 2023 für die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie für die
Geschäftsleitung der Gruppe gut.

Neuwahl von Reto Conrad in den Verwaltungsrat und Bestätigung der weiteren
Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt
Neu in den Verwaltungsrat von Swiss Prime Site wurde Reto Conrad gewählt.
Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten für die Wiederwahl der
Verwaltungsrätinnen Barbara A. Knoflach, Gabrielle Nater-Bass, Brigitte
Walter sowie der Verwaltungsräte Ton Büchner, Christopher M. Chambers und
Thomas Studhalter für eine weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2024.
Ton Büchner wurde als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt. Der
Prüfungsausschuss setzt sich aus Thomas Studhalter (Präsident), Brigitte
Walter sowie Reto Conrad und der Nominations- und Vergütungsausschuss aus
Gabrielle Nater-Bass (Präsidentin), Barbara A. Knoflach sowie Christopher M.
Chambers zusammen. Den Anlageausschuss bilden Barbara A. Knoflach
(Präsidentin), Brigitte Walter sowie Reto Conrad. Das Sustainability
Committee setzt sich zusammen aus Ton Büchner (Präsident) und Barbara A.
Knoflach.

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