Traktanden der ordentlichen Generalversammlung der Valiant Holding AG

Mittwoch, 18. Mai 2022, 16.00 Uhr

Bern

general-versammlung

Inhalt

  • 3 Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

  • 7 Erläuterungen zu den Anträgen des Verwaltungsrates

  • 12 Hinweise

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Ordentliche Generalversammlung 18. Mai 2022 / Valiant Holding AG

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Die Erläuterungen zu den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrates sind auf den Seiten 7-11 abgedruckt.

  • 1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021 Berichte der Revisionsstelle

    Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und den Lagebericht sowie die Jahres- und die Konzernrech-nung 2021 zu genehmigen.

  • 2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

    Die bewährte Vergütungspolitik und das einfache, transparente Vergütungs- system von Valiant wurden im Geschäftsjahr 2021 weitergeführt. Auf den Seiten 7-8 sind die Kernelemente der Vergütungspolitik ersichtlich. Der komplette Ver- gütungsbericht ist im Geschäftsbericht 2021 auf den Seiten 109-128 sowie im Internet unter valiant.ch/gv publiziert.

    Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 gutzu-

    heissen. Diese Abstimmung hat konsultativen Charakter.

  • 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

    Die Erteilung der Entlastung wird in einer einzigen Abstimmung für sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung beantragt.

    Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

  • 4 Gewinnverwendung und Dividendenausschüttung

    Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 5.00 (netto CHF 3.25 nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35 %) pro Namenaktie.

    Antrag Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung und Dividendenausschüttung:

    in CHF

    Bilanzgewinn

    2 961 7391

    Entnahme freiwillige Gewinnreserven

    76 000 6001

    Total zur Verfügung der Generalversammlung

    78 962 339

    Dividendenausschüttung von CHF 5.00 je Namenaktie

    78 962 305

    Vortrag auf neue Rechnung

    34

    Total

    78 962 339

    1 Die Ausschüttung der Dividende erfolgt aus dem Bilanzgewinn und den freiwilligen Gewinnreserven der Valiant Holding AG. Der Konzerngewinn von Valiant für das Geschäftsjahr 2021 beträgt CHF 123,1 Mio.

    Bei Annahme des Antrags wird die Dividende ab dem 24. Mai 2022 ausbezahlt. Der auszuschüttende Gesamtbetrag bestimmt sich nach der am 23. Mai 2022 ausschüttungsberechtigten Anzahl Namenaktien. Ab dem 20. Mai 2022 werden die Namenaktien ex Dividende gehandelt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 19. Mai 2022.

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Ordentliche Generalversammlung 18. Mai 2022 / Valiant Holding AG

  • 5 Abstimmungen über die maximale Vergütung der Mitglieder des Verwaltungs-rates und der Geschäftsleitung

  • 5.1 Abstimmung über die maximale Vergütung der Mitglieder des Verwaltungs-rates für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

    Die beantragte maximale Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates bleibt unverändert.

    Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 in der Höhe von CHF 1 670 000 zu genehmigen.

  • 5.2 Abstimmung über die maximale fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäfts-leitung für das Geschäftsjahr 2023

    Die beantragte maximale fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung bleibt unverändert.

    Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale fixe Vergütung der Mit­ glieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 in der Höhe von CHF 3 050 000 zu genehmigen.

  • 5.3 Abstimmung über die maximale variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

    Die beantragte maximale variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung bleibt unverändert.

    Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 in der Höhe von CHF 1 750 000 zu genehmigen.

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Ordentliche Generalversammlung 18. Mai 2022 / Valiant Holding AG

6 Wahlen in den Verwaltungsrat

  • 6.1 Wiederwahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates

    Antrag Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Markus Gygax als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates in einer Abstimmung sowie die Wiederwahl je einzeln von Prof. Dr. Christoph B. Bühler, Barbara Artmann, Dr. Maya Bundt, Roger Harlacher und Ronald Trächsel als Mitglieder des Verwal- tungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalver-sammlung 2023.

    Die Kurzlebensläufe der Mitglieder des Verwaltungsrates sind auf der Seite 10 abgedruckt. Weiterführende Informationen zu den Mitgliedern des Verwaltungs- rates sind im Kapitel Corporate Governance des Geschäftsberichts 2021 auf den Seiten 82-95 zu finden.

    Nicole Pauli, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzende des Prüfungs­ und Risikoausschusses, sowie Jean-Baptiste Beuret, Mitglied des Verwaltungsrates und des Prüfungs- und Risikoausschusses, stellen sich wie bereits angekündigt nicht mehr zur Wiederwahl.

  • 6.1.1 Wiederwahl von Markus Gygax als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates in der gleichen Abstimmung

  • 6.1.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Christoph B. Bühler

  • 6.1.3 Wiederwahl von Barbara Artmann

  • 6.1.4 Wiederwahl von Dr. Maya Bundt

  • 6.1.5 Wiederwahl von Roger Harlacher

  • 6.1.6 Wiederwahl von Ronald Trächsel

  • 6.2 Wahl von zwei neuen Mitgliedern in den Verwaltungsrat

    Antrag Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Marion Khüny und Dr. Roland Herrmann als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

    Die Kurzlebensläufe von Marion Khüny und von Dr. Roland Herrmann sind auf der Seite 11 abgedruckt.

  • 6.2.1 Neuwahl von Marion Khüny

  • 6.2.2 Neuwahl von Dr. Roland Herrmann

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Valiant Holding AG published this content on 12 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 April 2022 07:17:11 UTC.