PROTOKOLL
der 9. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Zug Estates Holding AG
Dienstag, 13. April 2021, 11.00 Uhr
Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6300 Zug | BOARDROOM
Zug Estates Holding AG | Industriestrasse 12 | 6300 Zug | T 041 729 10 10 | www.zugestates.ch | |
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Protokoll
der 9. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Zug Estates Holding AG vom 13. April 2021, 11.00 Uhr | Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6300 Zug
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Anwesend: Verwaltungsrat:
Dr. Beat Schwab | Präsident des Verwaltungsrats
Unabhängige Stimmrechtsvertreterin (UNAB):
RA lic. iur. Claudia B. Gemperle Loepfe
Revisionsstelle - via Teams-Besprechung:
Rico Fehr | Ernst & Young AG
Beatrice Bieri | Ernst & Young AG
Entschuldigt: Verwaltungsrat
Prof. Dr. Annelies Häcki Buhofer | Mitglied des Verwaltungsrats
Armin Meier | Mitglied des Verwaltungsrats
Martin Wipfli | Mitglied des Verwaltungsrats
Johannes Stöckli | Mitglied des Verwaltungsrats
Geschäftsleitung:
Patrik Stillhart | CEO
Mirko Käppeli | CFO
Stimmzähler:
Fabio Meyer | Devigus Shareholder Services
Protokoll:Viola Kempf | Sekretärin des Verwaltungsrats
Generalversammlung ZEH AG | 13.04.2021 | 2/12 |
Traktanden
1.1 Vorlage des Geschäftsberichtes 2020 mit Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung
1.2 | Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020 | 6 |
2 | Verwendung des Bilanzgewinns 2020 | 6 |
3 | Vergütungen | 7 |
3.1 | Vergütung Verwaltungsrat | 7 |
3.2 | Vergütung Geschäftsleitung | 8 |
4 | Entlastung Verwaltungsrat und Geschäftsleitung | 8 |
5 | Wahlen | 8 |
5.1 | Vorschlag für den Vertreter der Namenaktionäre Serie B | 8 |
5.2 | Wahlen Verwaltungsrat | 9 |
5.3 | Wahl Verwaltungsratspräsident | 10 |
5.4 | Wahl Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss | 11 |
5.5 | Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin (UNAB) | 11 |
5.6 | Wahl der Revisionsstelle | 11 |
- Eröffnung und Feststellungen des Vorsitzenden
Dr. Beat Schwab, Präsident des Verwaltungsrats der Zug Estates Holding AG, eröffnet die
9. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Zug Estates Holding AG um 11.00 Uhr und begrüsst insbesondere die Vertreterin der durch die letztjährige Generalversammlung gewählten unabhängigen Stimmrechtsvertreterin (UNAB) Blum & Partner AG, Claudia B. Gemperle Loepfe, sowie die Vertreter der Revisionsgesellschaft Ernst & Young AG, Rico Fehr und Beatrice Bieri, welche via Teams-Besprechung dazugeschaltet sind.
Generalversammlung ZEH AG | 13.04.2021 | 3/12 |
Aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie hat der Verwaltungsrat der Zug Estates Holding AG einstimmig beschlossen, die heutige ordentliche Generalversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Der Verwaltungsrat bedauert diesen Entscheid. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimmrechte an der heutigen
9. ordentlichen Generalversammlung der Zug Estates Holding AG deshalb ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben.
Beat Schwab bezeichnet als:
Vorsitz: | Präsident des Verwaltungsrats | Dr. Beat Schwab |
Protokoll: | Sekretärin des Verwaltungsrats | Viola Kempf |
Revisionsstelle: | Ernst & Young, Zug | Rico Fehr und Beatrice Bieri |
UNAB: | Blum & Partner AG | RA. lic. iur. Claudia B. Gemperle Loepfe |
Dagegen werden keinerlei Einwände erhoben.
Wie der Vorsitzende feststellt, wurde die 9. ordentliche Generalversammlung unter Wahrung der nach Obligationenrecht, Gesellschaftsstatuten und der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vorgeschriebenen Form und Frist einberufen.
Allen im Aktienregister eingetragenen Aktionären wurde die Einladung mit der Aufforderung, die Stimmabgabe über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin (UNAB) auszuüben, sowie ein Kurzbericht mit den wichtigsten Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2020 zugestellt. Der Geschäftsbericht 2020 (inkl. Vergütungsbericht) steht in elektronischer Form auf der Website der Zug Estates zur Verfügung.
Für die Beschlussfassung betreffend Jahresrechnung und Verwendung des Bilanzgewinns ist die Revisionsgesellschaft Ernst & Young AG, Zug, durch Rico Fehr und Beatrice Bieri vertreten, welche die Generalversammlung via Teams-Besprechung mitverfolgen.
Nach Artikel 11 der Statuten übernimmt Beat Schwab (Präsident des Verwaltungsrats) den Vorsitz der heutigen Generalversammlung.
Nach Artikel 12 der Statuten werden Beschlüsse und Wahlen grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen getroffen, wobei Enthaltungen nicht als abgegebene Stimmen zählen.
Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin ist die Blum & Partner AG, Zug, anwesend, vertreten durch RA lic. iur. Claudia B. Gemperle Loepfe.
Generalversammlung ZEH AG | 13.04.2021 | 4/12 |
Zu den formalen Feststellungen werden keine Einwände erhoben.
- Präsenz
Präsentation der Präsenzliste durch Beat Schwab:
Anwesende Aktionäre | 0 | |
Vertretene Stimmen (von total 956 940 Stimmen) | 854 644 | |
Davon durch | Aktionäre | 0 |
Unabhängige Stimmrechtsvertreterin | 854 644 | |
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen | 427 323 | |
Vertretenes Aktienkapital (von total CHF 12 750 000) | CHF 10 256 950 | |
(Beschluss-Quorum: Absolutes Mehr bestimmt sich nach Massgabe der abgegebenen Stimmen. Enthaltungen zählen dabei als nicht abgegebene Stimmen)
Die Präsenzliste liegt dem Protokoll gemäss Art. 702 OR bei.
Wie der Vorsitzende festhält, werden gegen diese Feststellungen keine Einwände erhoben.
Der Vorsitzende merkt an, dass vorab weder Traktandierungsbegehren noch Anträge an die Generalversammlung eingegangen sind.
Der Vorsitzende stellt fest, dass die 9. ordentliche Generalversammlung der Zug Estates Holding AG ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist.
- Traktanden
1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020
1.1 Vorlage des Geschäftsberichtes 2020 mit Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle
Der Vorsitzende verweist auf den Antrag des Verwaltungsrats, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020 sowie die Konzernrechnung 2020 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen. Die Revisionsstelle empfiehlt in den Berichten vom
Generalversammlung ZEH AG | 13.04.2021 | 5/12 |
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Zug Estates Holding AG published this content on 16 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 April 2021 06:59:07 UTC.