(Bitte beachten Sie, dass die Formulierungen in den Absätzen 5 und 15 für einige Leser anstößig sein könnten.

Im Mai letzten Jahres investierte Jonathan Lopez etwa 1 Million US-Dollar in Kryptowährungen bei Dough Finance, einer kleinen Handelsplattform, die es einfach machte, mit geliehenem Geld riskante Wetten abzuschließen.

Anfangs war der 31-jährige Investor und Motivationsredner aus Miami erfolgreich.

Ein Teil der Attraktivität von Dough für die Nutzer war das "Looping", bei dem Händler Kredite auf ihre Kryptowährungsbestände aufnehmen, um mehr von demselben Vermögenswert zu kaufen, und diesen neuen Vermögenswert dann als Sicherheit verwenden, um noch mehr zu kaufen. Jeder "Loop" erhöht das Risiko, und Dough machte diese hochtechnischen Transaktionen mit wenigen Klicks möglich.

Lopez zahlte eine Gebühr von 5 % auf die Kryptowährung, die er bei Dough einzahlte, und Mitbegründer Chase Herro zeigte ihm persönlich, wie man die Plattform nutzt, und feuerte ihn an, wie aus Dokumenten hervorgeht, die in einem späteren Rechtsstreit zwischen den beiden Männern veröffentlicht wurden.

"Wir erhalten eine Belohnung für die Risiken, die wir eingehen", schrieb Herro an Lopez. "Lfg", fügte er hinzu, eine Abkürzung für "let's fucking go".

Doch am 12. Juli 2024 war die gesamte Investition von Lopez verschwunden, gestohlen von unbekannten Hackern, die laut einer Nachbetrachtung des Raubüberfalls, die Dough später online veröffentlichte, etwa 2,5 Millionen Dollar erbeutet hatten.

"Wir erkennen unseren Fehler an

und bedauern dies zutiefst", erklärte Dough in einem Bericht nach dem Hack

, der am 23. Juli 2024 auf Medium

und räumte Schwachstellen im Code ein, die den Hack ermöglicht hatten. "Wir werden weiterhin fleißig daran arbeiten, unsere Nutzer und ihre Vermögenswerte zu schützen, und aus diesem Vorfall lernen, um unsere Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern."

Zwei Monate später tauchten Herro und Mitbegründer Zak Folkman mit einem brandneuen Krypto-Unternehmen, World Liberty Financial, und neuen Partnern wieder auf: US-Präsident Donald Trump und seine drei Söhne Don Jr., Eric und Barron.

Herro und Folkman wurden Präsident Trump und seinen beiden ältesten Söhnen von seinem derzeitigen Nahost-Beauftragten Steve Witkoff vorgestellt. Laut Witkoff waren die Trumps

waren von der Vision der beiden Männer

Vision einer dezentralisierten Finanzwirtschaft beeindruckt und wurden Partner von World Liberty, wo Präsident Trump als "Chief Crypto Advocate" und seine Söhne als "Web3 Ambassadors" aufgeführt sind.

Nun verklagt Lopez Herro wegen Betrugs, falscher Darstellung, Verletzung von Treuhandpflichten und Verstoß gegen die Wertpapiergesetze Floridas und fordert Schadenersatz sowie Strafschadensersatz und die Erstattung der Anwaltskosten. Lopez reagierte nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Ein Anwalt von Lopez, Joseph Pardo, erklärte gegenüber Reuters im Februar, dass Lopez auf der Grundlage der Darstellungen von Herro massiv in Dough investiert habe. Diese Argumente wurden in der Klage, die Lopez im Januar gegen Herro eingereicht hat, wiederholt. Pardo reagierte nicht auf Anfragen nach weiteren Kommentaren.

Die Anwälte von Herro beantragten die Abweisung der Klage oder ein Schiedsverfahren

und

und bezeichneten Lopez als "versierten" Investor, der die Risiken von Loopings und Kryptowährungen hätte kennen müssen und dass der Hack außerhalb der Kontrolle von Herro gelegen habe. Der zuständige Richter setzte den Verhandlungstermin für April 2026 vor einem Bundesgericht in Miami fest.

"Wir sind stolz auf das gesamte Team", erklärte Eric Trump, Executive Vice President der Trump Organization, in einer per E-Mail verschickten Stellungnahme zu Fragen über die Beteiligung von Herro und Folkman an Dough und ihre Rolle bei World Liberty. "Sie haben unsere kühnsten Ziele übertroffen, und unsere derzeitige Entwicklung ist einfach unglaublich."

Eine Überprüfung von Reuters zuvor nicht veröffentlichter Korrespondenz, die im Rahmen der Klage aufgedeckt wurde, kombiniert mit Interviews mit zehn ehemaligen Kunden von Dough und einer Überprüfung von Social-Media-Beiträgen, zeigt zum ersten Mal, wie die Krypto-Unternehmer sich von ihrem alten Unternehmen zurückzogen

gerade als sie sich mit World Liberty verbanden, einem Krypto-Projekt, das Hunderte Millionen Dollar an die Familie von Präsident Trump überwiesen hat.

Vor Dough Finance arbeiteten Herro und Folkman häufig als Online-Vertriebs- und Krypto-Unternehmer zusammen. Herro bezeichnete sich einmal in einer

Ansprache an Investoren

über das Geldverdienen mit Kryptowährungen und sagte dabei auch: "Ich mache, was legal ist – ansonsten ist mir alles egal." Folkman gründete zu Beginn seiner Karriere "Date Hotter Girls", eine Website, die Ratschläge gab, wie man Frauen aufreißen kann.

Nach dem Zusammenbruch von Dough landeten sie jedoch mit Trump's World Liberty einen großen Erfolg. Ihr Anteil an den bisherigen Einnahmen des Unternehmens beläuft sich laut ihren Angaben über den Verkauf von Tokens im Wert von mehr als 550 Millionen Dollar auf mindestens 65 Millionen Dollar. Der Anteil der Familie Trump an diesen Token-Verkäufen beträgt laut Reuters etwa 400 Millionen Dollar.

wie Reuters berichtet

.

Herro und Folkman sowie Herros Anwälte und ein Sprecher von World Liberty reagierten nicht auf Anfragen zu diesem Artikel. Don Jr. und Barron Trump reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme. Die Pressestelle des Weißen Hauses verwies Fragen an die Trump Organization.

World Liberty ist Teil einer Reihe von Krypto-Unternehmen der Familie Trump, die während seiner neuen Amtszeit expandiert sind. Dazu gehört auch eine

$TRUMP-Meme-Coin

, die neuen Krypto-Exchange-Traded Funds der Trump Media & Technology Group, ein Krypto-Mining-Unternehmen namens American Bitcoin und

USD1

USD1, eine an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin von World Liberty.

Diese Unternehmen testen die Grenzen dessen aus, wie sich US-Amtsträger während ihrer Amtszeit bereichern dürfen. Über die Krypto-Investitionen hinaus hat die Familie Trump Pläne für ein neues Trump-Hotel in Dubai und einen neuen Golfplatz in Katar vorgestellt. Zuletzt wurde Trump von beiden Parteien kritisiert, weil er ein

Flugzeug im Wert von 400 Millionen Dollar aus Katar

.

Im Januar kündigte die

Trump Organization bekannt,

, dass die Vermögenswerte des Präsidenten in einem von seinen Kindern verwalteten Trust gehalten würden und er keine Rolle im Tagesgeschäft spielen würde.

"Ich habe gesagt, wir kümmern uns darum."

Die Diebe erbeuteten fast alle Einlagen von Dough, aber Folkman und Herro versprachen, sich um die Wiederbeschaffung der verlorenen Gelder zu bemühen. "Wir werden nicht aufgeben, bis alle entschädigt sind", schrieb Folkman am Tag des Hackerangriffs in einem Telegram-Kanal für Dough-Nutzer mit rund 2.700 Mitgliedern, der von Reuters überprüft wurde.

Herro schrieb Lopez eine SMS, um ihm zu versichern, dass er die fast 300 Ether-Token, die er verloren hatte und die laut Lopez' Klage einen Wert von etwa 833.133 US-Dollar hatten, zurückerhalten würde.

"Ich habe gesagt, wir kümmern uns darum", schrieb Herro. "Ich lasse das Team das klären. Sie haben gesagt, wir sollen ihnen das Wochenende Zeit geben."

Die Männer, die für ihre häufigen Online-Posts über exotische Autos und Strategien zum Geldverdienen bekannt waren, stellten nach dem 18. August plötzlich die Aktualisierung des Telegram-Chats und des X.com-Kontos von Dough ein. Laut drei ehemaligen Teilnehmern löschte Herro eine weitere Telegram-Gruppe für frühe Dough-Nutzer.

Hackerangriffe

seit langem ein Problem

. Durch Hackerangriffe auf Kryptowährungsplattformen gestohlene Gelder beliefen sich

beliefen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 2,2 Milliarden US-Dollar

. Im Februar wurde die Kryptowährungsbörse

als die größte aller Zeiten bezeichnet.

Dezentrale Finanz- oder "DeFi"-Plattformen wie Dough, die es Menschen ermöglichen, ohne Zwischenhändler wie Banken auf Finanzdienstleistungen wie Kreditaufnahme und Kreditvergabe zuzugreifen,

besonders anfällig

für Hackerangriffe. Das liegt daran, dass sie in der Regel neu sind und neuartige Funktionen und Codes bieten, die weniger erprobt sind als die größerer, zentralisierter Börsen.

Für Nutzer, die von den Hackerangriffen betroffen sind, ist die Wiederbeschaffung der gestohlenen Kryptowährungen durch die Diebe selbst mithilfe von forensischen Unternehmen oder Strafverfolgungsbehörden in der Regel die beste Option – wenn auch eine sehr unsichere –, da rechtliche Ansprüche gegen Börsen schwer zu beweisen sind. Unabhängig davon erhalten Nutzer nach einem Hackerangriff auf eine Plattform ihre Vermögenswerte oft nicht zurück.

"Die meisten dieser Klagen (einschließlich der von Lopez) machen Fahrlässigkeit geltend, wahrscheinlich weil eine solche Klage eine geringere Beweislast hat als Klagen wegen Betrugs", erklärte Jonathan Cogan, Anwalt bei Kobre & Kim, der sich mit Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit gestohlenen digitalen Vermögenswerten befasst, in einer E-Mail.

Nach einem Hack versprechen Krypto-Plattformen und Börsen manchmal, die Nutzer "vollständig zu entschädigen", aber das ist angesichts der subjektiven Natur des Versprechens und der fehlenden Formalisierung in einer Nutzungsvereinbarung nicht unbedingt bindend.

"Wiedergutmachung" kann im Auge des Betrachters liegen, sagte Joseph Cioffi, Partner der Anwaltskanzlei Davis+Gilbert, der an großen Krypto-Insolvenzen und Einziehungsverfahren gearbeitet hat.

Die Website von Dough enthält verschiedene Haftungsausschlüsse, darunter, dass Kryptotechnologien "neu, experimentell und spekulativ" sind und dass "erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich ihres Betriebs, ihrer Auswirkungen und ihrer Risiken bestehen".

Solche Formulierungen reichen jedoch in der Regel nicht aus, um Krypto-Unternehmen von jeglicher Haftung freizustellen.

“

Die Gerichte könnten untersuchen, warum und wie der Hack stattgefunden hat und welche Verpflichtungen die Börse zur Sicherung der Vermögenswerte eingegangen ist", so Cioffi.

Looping gilt selbst in der Welt der Kryptowährungen als risikoreich, da es Hebel einsetzt, um Wetten zu verstärken – was zwar potenziell höhere Renditen verspricht, aber auch das Risiko größerer Verluste und einer erzwungenen Liquidation von Positionen birgt.

.

Meir Dolev, CEO des israelischen Kryptosicherheitsunternehmens Cyvers, das den Hack bei Dough in Echtzeit entdeckt hat, sagte, dass Hacker einen Code im Zusammenhang mit Looping ausgenutzt hätten, um in die Systeme von Dough einzudringen. "Die Umsetzung komplexer, risikoreicher Strategien wie Looping und De-Looping ohne ausreichende Sicherheitsvorkehrungen lässt darauf schließen, dass sie übermäßige Risiken eingegangen sind", erklärte Dolev per E-Mail.

Der Bericht von Dough nach dem Hack bestätigt die gleiche Ursache für den Diebstahl wie Cyvers. Dough fügte hinzu, dass es vorbeugende Maßnahmen ergreifen werde, darunter die Überprüfung seines Codes und die Verbesserung der Sicherheit durch Überwachung.

Die Website von Dough ist nun effektiv geschlossen, mit einem Passwort gesperrt und enthält laut dem Krypto-Tracker DeFiLlama praktisch keine Vermögenswerte mehr.

"NICHTS WERT"

Am 23. Juli gab Dough auf Medium bekannt, dass etwa 281.000 US-Dollar der gestohlenen Krypto-Vermögenswerte

von einer professionellen Anti-Hacking-Einheit, SEAL 9

und dass die Gelder anteilig an die Investoren zurückgezahlt würden.

Eine Analyse des Krypto-Sicherheitsunternehmens CertiK zeigt, dass im September insgesamt Ether-Kryptowährung im Wert von rund 180.000 US-Dollar von einem Dough-Konto an 134 digitale Geldbörsen gesendet wurden. Es ist unklar, wie diese Konten ausgewählt wurden; acht Dough-Nutzer teilten Reuters mit, dass sie keine solche Rückzahlung erhalten hätten.

Es ist unklar, ob und welche Entschädigung Lopez für seine Verluste im Zusammenhang mit Dough erhalten hat. In seiner Klage vom 27. Januar erklärte Lopez, Herro habe sein Versprechen, ihm seine fast 300 Ether-Token zu erstatten, nicht eingehalten.

Zehn Opfer des Dough-Hacks, die von Reuters kontaktiert wurden, äußerten sich unter der Bedingung der Anonymität. Ein Nutzer, der angab, Ether im Wert von etwa 150.000 US-Dollar verloren zu haben, sagte, er sei frustriert über die mangelnde Kommunikation und habe den Hack dem FBI gemeldet. Er habe weder vom FBI noch von Herro eine Rückmeldung erhalten. Das FBI reagierte nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Im August kündigte Dough außerdem an, dass es eine Rückerstatt

kündigte Dough außerdem an

, dass es eigene Token im Wert der verbleibenden fehlenden Gelder ausgeben werde, die gegen Ether eingetauscht werden könnten, falls weitere Vermögenswerte wiederbeschafft würden.

"Was soll ich denn damit machen?", fragte ein anderer Dough-Nutzer angesichts der Millionen von Dough-Token, die er nach dem Hack erhalten hatte. "Wenn Dough nicht mehr Geld zurückbekommt, sind sie nichts wert."

Bislang wurden keine weiteren Rückflüsse bekannt gegeben.

Ein 25-jähriger Mann in Polen, der seinen Namen nicht nennen wollte, berichtete Reuters, dass er im Mai 2024 den größten Teil seiner Ersparnisse, etwa 12.000 Dollar in Ether, in die Dough-Plattform investiert habe. Sein Konto sei zum Zeitpunkt des Hackerangriffs auf etwa 25.000 Dollar angewachsen, sagte der Mann, der Screenshots seiner Kommunikation mit Herro und Folkman über Direktnachrichten auf X.com teilte.

Das letzte, was er von Dough hörte, war eine Direktnachricht von Folkman am 13. Januar. "Wir sollten diese Woche eine Lösung haben", schrieb er an den Mann aus Polen, der angab, niemals Token, Ether oder eine andere Entschädigung erhalten zu haben.

Tage später, am 20. Januar, dem Tag der Amtseinführung von Trump, wurden Herro und Folkman in Washington, D.C., bei einer Feier in Abendgarderobe gesehen. (Berichterstattung von Lawrence Delevingne in Boston; zusätzliche Berichterstattung von Tom Wilson in London. Redaktion: Tom Lasseter und Michael Learmonth)